Ухвала суду № 57969342, 27.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5186/16-к

н/п 1-кс/640/4340/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Подолянко Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Романа Володимировича по кримінальному провадженню №42016220000000046 від 13.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

25.05.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Р.В., погоджене прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області радником юстиції Шевцовим С.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.08.2014 по 01.05.2016 з можливістю виготовити з них копії та вилучення їх в регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40081200, яке зареєстрована за юридичною адресою: вул. Пантелеймонівська, 19, м. Одеса, а саме:

- протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсну документацію, запити від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстри отриманих конкурсних пропозицій, конкурсні пропозиції учасників, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ "ВП ІТРЗ", ЄДРПОУ 39466773 та ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту", ЄДРПОУ 36293727;

- договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі робіт (послуг); акти приймання передачі колісних пар в ремонт, акти приймання передачі колісних пар з ремонту, товарно-транспортні (залізничні) накладні (які складалися у ході передачі в ремонт та приймання з ремонту колісних пар), дефектні відомості, акти вхідного контролю, журнали форми ВУ-53 (в яких заносилися відомості після отримання колісних пар з ремонту) податкові накладні, банківські виписки та інші документи, що складалися отримувалися у ході придбання послуг з ремонту колісних пар у ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту", ЄДРПОУ 36293727;

- договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі робіт (послуг); акти приймання передачі ТК-34 в ремонт, акти приймання передачі ТК-34 з ремонту товарно-транспортні (залізничні) накладні (які складалися у ході передачі в ремонт та приймання з ремонту турбокомпресорів ТК-34), дефектні відомості, акти вхідного контролю, податкові накладні, банківські виписки та інші документи, що складалися отримувалися у ході придбання послуг з ремонту турбокомпресорів ТК-34 у ТОВ "ВП ІТРЗ", ЄДРПОУ 39466773;

- накази про відкомандирування, командировочні листи, авансові звіти осіб, які були відкомандировані до м. Ізюм, Харківської області.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 42016220000000046 від 13.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відносно службових осіб ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», які у ході виконання ліквідаційної процедури, у період часу з грудня 2014 року по липень 2015 року, здійснили розтрату майна вказаного підприємства, яке перебувало у їх віданні, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "ВП ІТРЗ", код ЄДРПОУ 39466773 та ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту", код ЄДРПОУ 36293727, крім того здійснили протиправні дії під час банкрутства ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», допустили включення до переліку кредиторів ТОВ «Залізницяремсервіс», код ЄДРПОУ 37461637.

У ході досудового розслідування встановлено, що керівники ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» заступник голови правління ОСОБА_3, головний інженер ОСОБА_4, ОСОБА_5 з метою привласнення грошових коштів заснували ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту". Крім того ОСОБА_3 організував реєстрацію ТОВ "ВП ІТРЗ", зареєструвавши 30.10.2014 товариство на свого зятя ОСОБА_6.

17.10.2014 організували укладання, ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту" з ДП «Одеська залізниця» трьох договорів на загальну суму 17 167 861 грн. (з ПДВ). У подальшому, використовуючи своє службове становище яке вони займали у ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», використали потужності, працівників та акредитоване виробництво заводу з метою привласнення державних коштів.

10.09.2015 року ОСОБА_3 організував укладання ТОВ "ВП ІТРЗ" з ДП «Одеська залізниця» договору на 2 152 245,60 грн. (з ПДВ), а саме здійснюючи контроль над ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту" та ТОВ "ВП ІТРЗ" організував подачу їхніх пропозиції до конкурсного комітету з проведення конкурсних торгів ДП «Одеська залізниця» для участі у торгах. За результатами яких між двома учасниками торгів ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту" та ТОВ "ВП ІТРЗ" переможцем було визнано ТОВ "ВП ІТРЗ". У подальшому, використовуючи потужності, працівників та акредитоване виробництво ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», яке знаходиться на стадії банкрутства, привласнив грошові кошти.

Крім того у ході допиту свідків встановлено, що ОСОБА_3 має безпосереднє відношення до ТОВ "ВП ІТРЗ" так як не однократно у період їхньої роботи проводив наради з робітниками зазначеного товариства. Також у ході допиту свідка встановлено, що робітники регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» знаходилися на території ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» та приймали участь в капітальному ремонті ТК-34, яке виконувалося ТОВ "ВП ІТРЗ", тобто проводили роботи з збирання ТК-34.

У зв'язку з викладеними обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному проваджені з метою збирання доказів щодо привласнення службовими особами грошових коштів ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», слідчим направлено запит до ПАТ «Українська залізниця» з вимогою надати копії документів, щодо фінансово-господарських стосунків регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» з ТОВ "ВП ІТРЗ" та ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту. 31.03.2016 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», що усі необхідні документи стосовно ТОВ "ВП ІТРЗ" та ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту будуть надані лише за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене існує обґрунтована підозра щодо вчинення ряду кримінальних правопорушень направлених на привласнення державних коштів ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод».

З метою подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40081200, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40081200, яке зареєстрована за юридичною адресою: вул. Пантелеймонівська, 19, м. Одеса.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Романа Володимировича по кримінальному провадженню №42016220000000046 від 13.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати регіональну філію «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40081200, яке зареєстрована за юридичною адресою: вул. Пантелеймонівська, 19, м. Одеса,надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Подолянко Роману Володимировичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до оригіналів документів за період з 01.08.2014 по 01.05.2016, а саме:

- протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсну документацію, запити від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстри отриманих конкурсних пропозицій, конкурсні пропозиції учасників, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ "ВП ІТРЗ", ЄДРПОУ 39466773 та ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту", ЄДРПОУ 36293727;

-договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі робіт (послуг); акти приймання передачі колісних пар в ремонт, акти приймання передачі колісних пар з ремонту, товарно-транспортні (залізничні) накладні (які складалися у ході передачі в ремонт та приймання з ремонту колісних пар), дефектні відомості, акти вхідного контролю, журнали форми ВУ-53 (в яких заносилися відомості після отримання колісних пар з ремонту) податкові накладні, банківські виписки та інші документи, що складалися отримувалися у ході придбання послуг з ремонту колісних пар у ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту", ЄДРПОУ 36293727;

-договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі робіт (послуг); акти приймання передачі ТК-34 в ремонт, акти приймання передачі ТК-34 з ремонту товарно-транспортні (залізничні) накладні (які складалися у ході передачі в ремонт та приймання з ремонту турбокомпресорів ТК-34), дефектні відомості, акти вхідного контролю, податкові накладні, банківські виписки та інші документи, що складалися отримувалися у ході придбання послуг з ремонту турбокомпресорів ТК-34 у ТОВ "ВП ІТРЗ", ЄДРПОУ 39466773;

-накази про відкомандирування, командировочні листи, авансові звіти осіб, які були відкомандировані до м. Ізюм, Харківської області.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Подолянко Роману Володимировичу право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40081200, яке зареєстрована за юридичною адресою: вул. Пантелеймонівська, 19, м. Одеса, а саме до оригіналів документів за період з 01.08.2014 по 01.05.2016, а саме:

-протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсну документацію, запити від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстри отриманих конкурсних пропозицій, конкурсні пропозиції учасників, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ "ВП ІТРЗ", ЄДРПОУ 39466773 та ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту", ЄДРПОУ 36293727;

-договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі робіт (послуг); акти приймання передачі колісних пар в ремонт, акти приймання передачі колісних пар з ремонту, товарно-транспортні (залізничні) накладні (які складалися у ході передачі в ремонт та приймання з ремонту колісних пар), дефектні відомості, акти вхідного контролю, журнали форми ВУ-53 (в яких заносилися відомості після отримання колісних пар з ремонту) податкові накладні, банківські виписки та інші документи, що складалися отримувалися у ході придбання послуг з ремонту колісних пар у ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту", ЄДРПОУ 36293727;

-договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі робіт (послуг); акти приймання передачі ТК-34 в ремонт, акти приймання передачі ТК-34 з ремонту товарно-транспортні (залізничні) накладні (які складалися у ході передачі в ремонт та приймання з ремонту турбокомпресорів ТК-34), дефектні відомості, акти вхідного контролю, податкові накладні, банківські виписки та інші документи, що складалися отримувалися у ході придбання послуг з ремонту турбокомпресорів ТК-34 у ТОВ "ВП ІТРЗ", ЄДРПОУ 39466773;

-накази про відкомандирування, командировочні листи, авансові звіти осіб, які були відкомандировані до м. Ізюм, Харківської області, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.06.2016 року.

Роз'яснити регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.