Ухвала суду № 57968922, 27.05.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3963/2016

Справа № 428/5931/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Ткачука А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130000000284 від 15.12.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Управлінням внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації, на підставі розпорядження голови державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про проведення позапланового аудиту в КП «ЛО «Фармація» від 27.10.2015 року №518, у період з 01.01.2014 р. по 30.09.2015 р. проведено позаплановий аудит ефективності КП «ЛО «Фармація». Так, згідно звіту №03-01/1 від 01.12.2015 р., у ході проведення позапланового аудиту виявлено порушення з боку службових осіб КП «ЛО «Фармація», а саме: внаслідок неефективних управлінських рішень керівництвом КП «ЛО «Фармація» у період з 01.08.2008 р. по 01.10.2015 р. були отримані банківські кредити в ПУАТ «Фідобанк» та ПАТ «Мегабанк» на загальну суму 40000000 грн. під заставне або іпотечне комунальне майно на суму 64910261,24 грн., проте протягом 7 років робота з їх погашення взагалі не велась.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 2008 по 2015 рр. по клієнту КП «ЛО «Фармація», які знаходяться в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), щодо кредитної справи та до інших документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у ПАТ «Мегабанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 15.12.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130000000284 від 18.05.2016 року.

Виходячи з того, що службова особа, яка користувалася вказаним рахунком, зареєстрованим в ПАТ «Мегабанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку ПАТ «Мегабанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, а також співробітникам оперативного підрозділу: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Ільїнову Артему Євгеновичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Бершаку Олександру Юрійовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ оперуповноваженому Рохвадзе Роману Джансуковичу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), яке розташоване за адресою: м.Харків, вул. Алчевський, 30, з можливістю їх копіювання та вилучення копій, а саме по клієнту КП «ЛО «Фармація» (код 01975442), а саме до:

- кредитної справи, в тому числі: кредитні договори; документи, що подаються для оформлення кредиту; протоколи засідання кредитного комітету; рішення посадових осіб про видачу кредиту; документи по перевірці позичальників і заставного майна; договору іпотеки; документи, що свідчать про нарахування відсотків і штрафних санкцій; розпорядження, накази, заявки на видачу кредитних коштів; квитанції, що свідчать про отримання грошових коштів; укладення економістів, юристів, працівників служби безпеки про видачу кредитів; акти перевірок заставного майна та цільового використання кредиту; розпорядження, накази, заявки, ордера на відкриття кредитних рахунків і реєстр руху грошових коштів по цих рахунках; документи, що свідчать про страхування кредиту та нерухомого майна; документи по оплаті страховок і комісій банку; претензії, нагадування, позовні заяви, листування з позичальниками і з будь-якими органами за зазначеними кредитами, відомості про погашення заборгованості по кредитам за період з 2008 року по 2015 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський