Постанова № 57968869, 27.05.2016, Борівський районний суд Харківської області

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/427/16-к

провадження: 1-кс/614/52/16

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2016 р. слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Люба В.І.,

за участю секретаря Кравцової О.П.,

прокурора Кравчука В.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Борова Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко О.М. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12015220230000420 від 24.11.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів

фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі ч.1 ст. 107 КПК України

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко О.М. 26.05.2016р. звернувся до Борівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12015220230000420, яке погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Кравчуком В.В.

З даного клопотання вбачається, що до чергової частини Борівського відділення поліції Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області 23.11.2015р. надійшла заява ОСОБА_3, який є співзасновником СТОВ «Мальва» Борівського району Харківської області(ЄДРПОУ 31936060) із часткою 50% статутного фонду та одночасно займає посаду заступника директора вказаного товариства, про те, що протягом 2011-2012р. директор СТОВ «Мальва» Борівського району Харківської області ОСОБА_4, маючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження, як директор підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, без узгодження з співвласниками підприємства, з розрахункового рахунку СТОВ «Мальва» Борівського району Харківської області в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» отримала грошові кошти товариства в сумі 246795 грн, які обернула на власну користь, чим завдала СТОВ «Мальва» Борівського району Харківської області матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про дану подію було внесено до ЄРДР за №12015220230000420 від 24.11.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході допиту 21.12.2015р. потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що в серпні 2015р. він поштовим відправленням отримав частину бухгалтерської обліково-звітної документації СТОВ «Мальва»: балансову книгу товариства, чекову книжку для отримання готівки за №№ від 1971176 до 1971200 з рахунку № 26007124802, що відкритий СТОВ «Мальва» Борівського району Харківської області у Борівському відділенні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та іншу бухгалтерська документацію.

При вивченні вказаної чекової книжки було встановлено, що ОСОБА_4 за період з 2011р. по 2012р. без узгодження з співласниками СТОВ «Мальва» Борівського району Харківської області на невідомі потреби виписувались чеки на отримання грошових коштів СТОВ «Мальва» Борівського району Харківської області у відповідності до наступних чеків:

-від 02.09.11 серії ЛЖ № 1971183 на суму 8 370,00 грн.;

-від 06.09.11 серії ЛЖ № 1971184 на суму 12 570,00 грн.;

-від 09.09.11 серії ЛЖ № 1971185 на суму 28 305,00 грн.;

-від 20.09.11 серії ЛЖ № 1971186 на суму 35 385,00 грн.;

-від 22.09.11 серії ЛЖ № 1971187 на суму 58 335,00 грн.;

-від 19.10.11 серії ЛЖ № 1971190 на суму 15 300,00 грн.;

-від 15.12.11 серії ЛЖ № 1971192 на суму 44 370,00 грн.;

-від 28.03.12 серії ЛЖ № 1971195 на суму 8 160,00 грн.;

-від 06.04.12 серії ЛЖ № 1971197 на суму 20 000,00 грн.;

-від 19.04.12 серії ЛЖ № 1971198 на суму 6 000,00 грн.;

-від 23.04.12 серії ЛЖ № 1971199 на суму 10 000,00 грн.

Зазначене підтверджується також відомостями, отриманими із чекової книжки СТОВ «Мальва» для отримання готівки за №№ від 1971176 до 1971200.

Старший слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко О.М. просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на рахунку СТОВ «Мальва» Борівського району Харківської області (код ЄДРПОУ № 31936060) № 26007124802, що знаходяться у власності дирекції ПАТ «РайффайзенБанк Аваль» (01011 м. Київ, вул. Лескова, 9) із зазначенням відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, дат відправлення та отримання, сум, валют, призначення таких платежів, банківських установ та номерів платників та отримувачів коштів з 01.01.2011р. по теперішній час, а також відомості про осіб, які мали та мають право розпорядження коштами по цьому рахунку; зобов'язати ПАТ «РайффайзенБанк Аваль» надати безперешкодний доступ до документів про рахунок Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Мальва» Борівського району Харківської області (код ЄДРПОУ №31936060) №26007124802 з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко О.М. підтвердив вищевикладене та підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення та пояснив, що отримання тимчасового доступу до вказаної документації необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор Кравчук В.В. підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів і можливість їх вилучення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко О.М., думку прокурора Кравчука В.В., дослідивши додані документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України визначено, що «заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом».

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що «для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні».

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.».

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України «до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю».

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України, «слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

За змістом ч.7 ст. 163 КПК України «слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».

Крім того, внесене старшим слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренком О.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також доведена наявність достатніх підстав передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що вказана інформація має істотне значення для кримінального провадження для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також можливих свідків злочину, тому необхідно дане клопотання задовольнити, оскільки одержати інформацію іншими способами неможливо.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренка О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко Олексію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на рахунку СТОВ «Мальва» Борівського району Харківської області (код ЄДРПОУ № 31936060) № 26007124802, що знаходяться у власності дирекції ПАТ «РайффайзенБанк Аваль» (01011 м. Київ, вул. Лескова, 9) із зазначенням відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, дат відправлення та отримання, сум, валют, призначення таких платежів, банківських установ та номерів платників та отримувачів коштів з 01.01.2011р. по теперішній час, а також відомості про осіб, які мали та мають право розпорядження коштами по цьому рахунку.

Зобов'язати ПАТ «РайффайзенБанк Аваль» надати безперешкодний доступ до документів про рахунок Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Мальва» Борівського району Харківської області (код ЄДРПОУ №31936060) №26007124802 з можливістю їх вилучення.

Роз'яснити персоналу ПАТ «РайффайзенБанк Аваль», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Люба В. І.