Ухвала суду № 57968583, 16.05.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3704/2016

Справа № 428/5565/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області Фурсевича В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області Фурсевича В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Губським К.О., про надання дозволу на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

13.05.2016 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області Фурсевича В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Губським К.О., про надання дозволу на обшук.

У клопотанні слідчого зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році в м. Сєвєродонецьк Луганської області невстановлені посадові особи Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (ЛОДА) вступили в змову із представниками суб'єктів господарювання, направлену на заволодіння майном - бюджетними коштами ЛОДА в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) об'єктів інфраструктури у Луганській області.

З метою приховування невиконання частини будівельних робіт та підвищення проценту освоєння вказаних бюджетних коштів, підписано акти виконаних робіт щодо об'єктів, які фактично не виконані, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що у 2015 році на замовлення Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, в особі начальника - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підрядна організація ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ», код ЄДРПОУ 38791778, директор ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, по договорах будівельного підряду проводило капітальний ремонт житлових будинків у м. Сватове Луганської області, квартал Луначарського, 4, 4-а, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 14-а і 15.

У грудні 2015 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як представниками зазначених сторін складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт на вказаних об'єктах.

Однак, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено факти завищення обсягів проведених робіт та безпідставного перерахування замовником грошових коштів підрядній організації.

При цьому встановлено, що директор ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» ОСОБА_4, будучи мобілізованим до Збройних Сил України, з 14.07.2015 по даний час проходить службу в зоні проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей. У зв'язку з цим документообіг та бухгалтерський облік діяльності ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» здійснює бухгалтер цього товариства ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3

За місцем свого проживання в АДРЕСА_1, яка належить їй на праві власності, вона зберігає фінансово-господарську документацію ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» щодо здійснення ремонту будинків в м. Сватове Луганської області на замовлення УКБ ЛОДА, зокрема, договори субпідряду, акти приймання виконаних ремонтних робіт, договори купівлі-продажу будівельних матеріалів та видаткові накладні і чеки про їх придбання, товарно-транспортні накладні і маршрутні листи про доставку матеріалів, договори лізингу та оренди будівельної техніки, відомості про виплату заробітної плати працівникам товариства та найманим робітникам, які проводили ремонтні роботи, платіжні доручення та інші документи про використання коштів, безпідставно отриманих від УКБ ЛОДА за нібито проведені ремонтні роботи житлових будинків в м. Сватове, мобільні телефони і сім-картки, за допомогою яких вона проводить спілкування та смс-листування із ОСОБА_4, комп'ютерну техніку (ноутбук, системний блок, карти пам'яті, компакт-диски), особисті записні книжки, блокноти та чернетки, у яких містяться зафіксовані відомості про протиправні дії щодо завищення обсягів фактично виконаних робіт на об'єктах будівництва, де замовником виступало УКБ ЛОДА, протиправно отримані грошові кошти та банківські картки, які вона використовує для зберігання і легалізації незаконно отриманих коштів, та інші речі і документи, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, ОСОБА_5, з метою ухилення від встановленої законом відповідальності, може добровільно не надати доступ до вищевказаних речей та документів, а навпаки намагатися їх приховати чи знищити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, у суду є всі підстави вважати, що відшукувані речі та документи можуть знаходитись у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, а тому суд вважає за необхідне клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області Фурсевича В.В. про надання дозволу на обшук задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області Фурсевича В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Губським К.О., про надання дозволу на обшук задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області Фурсевичу В.В. на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_5, з метою відшукання і вилучення: фінансово-господарської документації ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» щодо здійснення ремонту будинків в м. Сватове Луганської області на замовлення УКБ ЛОДА, зокрема, договорів субпідряду, актів приймання виконаних ремонтних робіт, договорів купівлі-продажу будівельних матеріалів та видаткових накладних і чеків про їх придбання, товарно-транспортних накладних і маршрутних листів про доставку матеріалів, договорів лізингу та оренди будівельної техніки, відомостей про виплату заробітної плати працівникам товариства та найманим робітникам, які проводили ремонтні роботи, платіжних доручень та інших документів про використання коштів, безпідставно отриманих від УКБ ЛОДА за нібито проведені ремонтні роботи житлових будинків в м. Сватове, мобільних телефонів і сім-карток, комп'ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків, карток пам'яті, компакт-дисків), особистих записних книжок, блокнотів та чернеток, у яких містяться зафіксовані відомості про протиправні дії щодо завищення обсягів фактично виконаних робіт на об'єктах будівництва, де замовником виступало УКБ ЛОДА, протиправно отриманих грошових коштів та банківських карток, які вона використовує для зберігання і легалізації незаконно отриманих коштів, та інших речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський