Ухвала суду № 57968421, 22.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2898/2016

Справа № 428/4075/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Зінченка В.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Ковальова А.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Зінченка В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Зінченка В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000132 від 02.03.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні, листопаді та грудні 2014 року директор Товариства з додатковою відповідальністю «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартного обладнання» (код ЄДРПОУ 04643841, Луганська область м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, Д5-Д6/1) ОСОБА_3 з метою фінансування терористичної діяльності, перерахував на рахунки підконтрольного йому ТОВ «Завод з ремонту горно-шахтного обладнання «Спутник» (код ЄДРПОУ 34870384, м. Луганськ, смт. Ювілейний, шосе Алчевське, 10) грошові кошти у сумі понад 8 млн. грн., які у подальшому використовувалися для незаконних збройних формувань, терористичної організації «Луганська Народна Республіка».

Так, згідно відповіді ГВ КЗІД СЕБ УСБУ в Луганській області №25/4354 від 05.03.2015 року встановлено рахунок ТДВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартного обладнання» (код ЄДРПОУ 04643841, Луганська область м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, Д5-Д6/1), а саме: №26000013006757, відкритий в ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк Росії», про рух коштів по рахунку, про відкриття картрахунку та інших відомостей, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 02.03.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22015130000000132 від 16.03.2016 року.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищевказаним рахунком, зареєстрованим в ПАТ «Сбербанк Росії», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному рахунку ПАТ «Сбербанк Росії», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ співробітникам СБУ за дорученням слідчого до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Зінченка В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області Зінченку Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 15, а саме до:

- документів, які стали підставою для відкриття ТДВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартного обладнання» (код ЄДРПОУ 04643841, Луганська область м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, Д5-Д6/1) рахунку №26000013006757, у тому числі договорів про розрахунково-касове обслуговування, карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій документів, що посвідчують особи посадових осіб, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк»;

- виписки руху грошових коштів в паперовому та електронному вигляді по рахунку №26000013006757, що належить ТДВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартного обладнання» (код ЄДРПОУ 04643841) за період з 01.01.2014 року до моменту отримання ПАТ КБ «Приватбанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежу та остатків на рахунку за кожний операційний день.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський