Ухвала суду № 57968192, 25.03.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2659/2016

Справа № 428/3606/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., за сторони кримінального провадження старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осики М.І., прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гордієнко Б.А.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осики М.І., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гордієнко Б.А., про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42016131370000015 від 22.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осики М.І., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гордієнко Б.А., про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначено наступне.

В провадженні СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про як внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016131370000015 від 22.02.2016, розпочаті за матеріалами відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження проведення, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів викрито схеми з незаконної конвертації та розкрадання коштів, у вигляді перерахунку грошових коштів підприємствами реального сектору економіки на рахунки підприємств які мають ознаки фіктивності, та які входять до складу конвертаційного центру діючого на території України.

Подальшими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що перераховані грошові кошти на підприємства, які мають ознаки фіктивності в подальшому перераховуються у безготівковій формі на рахунки підприємств оптової торгівлі. Після отримання членами групи готівки на підприємствах оптової торгівлі, та документів, що є підставою для штучного формування податкового кредиту, останні передаються замовникам конвертації, у якості винагороди у розмірі 8-10 %, від суми конвертації.

Крім того встановлено, що посадові особи державних підприємств - замовників конвертації, за винагороду організаторам конвертаційного центру у розмірі 11-12,5% від загальної суми перерахованих коштів на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, отримують документи на нібито придбані ТМЦ та готівку, яку використовують для придбання тих самих ТМЦ у сторонніх осіб за заниженою у рази вартістю, а різницю привласнюють, таким чином завдаючи шкоду державним інтересам внаслідок вчинення предикатного злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканцями на території м. Сєвєродонецьк та Луганської області була організована діяльність конвертаційного центру, до складу якого входили фіктивні та транзитні підприємства, а саме: ТОВ «Велич-Д» (код 40073341, ДПІ м. Сєвєродонецьк), ТОВ «Іліард-Д»» (код 40073528, ДПІ м. Сєвєродонецьк), які здійснювали безтоварні операції з підприємствами, зареєстрованими в різних регіонах України, а саме з ТОВ «Адреналін - 1» (код 39910997, ДПІ Дніпровський району м. Києва), ТОВ «Непал Групп»» (код 39962097, ДПІ Дарницького р-н м. Київ), ПП «Монарх-Лугторг» (код 36006159, ДПІ м. Сєвєродонецька), ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» (код 34202711, ДПІ Києво-Святошинському р-ні м. Києва).

Вказані підприємства використовувались організаторами конвертаційного центру з метою незаконного формування податкового кредиту та інших платежів до бюджету, а також надавали протиправні послуги незаконного документального підтвердження видатків суб'єктам підприємницької діяльності, розташованим на території України, з метою подальшого привласнення бюджетних грошових коштів.

Подальшими слідчими (розшуковими) діями встановлено факт привласнення грошових коштів через схему перерахування ПП «Ардонід» (розпорядник бюджетних коштів) на ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ», які в свою чергу перерахували вказані кошти на фіктивне підприємство ТОВ «Велич-Д» (код 40073341), директором якого є ОСОБА_3, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, при цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 будь-якого відношення до фактичної господарської діяльності зазначеного підприємства, окрім реєстрації з використанням її документів, не має. Також, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Велич-Д», зареєстроване в 2016 році та, з моменту реєстрації по теперішній час, використовується у протиправній діяльності з надання послуг у незаконній мінімізації податкових зобов'язань підприємствам легального сектору економіки, шляхом використання своїх банківських рахунків для здійснення незаконної фінансової діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку. За вказаний проміжок часу, встановлено, що обсяг незаконних операцій з конвертації грошових коштів, через ТОВ «Велич-Д», склав понад 36 млн. грн.

Крім того встановлено, що підшуканням осіб, на яких будуть зареєстровані підприємства, а також документальним оформленням та управлінням фіктивними підприємствами займається ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2.

Під час перевірки інформації відносно посадових осіб ТОВ «Велич-Д», встановлено, що підприємство зареєстроване в 2016 році та на даним момент використовується у протиправній діяльності з надання послуг - незаконній мінімізації податкових зобов'язань підприємствам легального сектору економіки, шляхом використання банківських рахунків для здійснення незаконної фінансової діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено ряд підприємств Луганської, Донецької та інших областей України, у тому числі бюджетних, які задіяні у злочинній схемі та в поточному році користувалися послугами ТОВ «Велич-Д» та у наступній ланці контрагентів:

- ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» (код 34202711) - 34202711 грн.;

- ПП «Монарх-Лугторг» (код 36006159) - 8 296 771 грн. та інші суб'єкти, які задіяні у незаконній діяльності з мінімізації податкових зобов'язань.

З метою встановлення місцезнаходження бухгалтерської документації підприємств, електронних та магнітних носіїв інформації, печатки та відбитки печаток вищевказаних підприємств, що входять до «конвертаційного центру», яка в подальшому може бути використана у якості доказів по кримінальній справі, та підтверджень будь-яких фінансово-господарських відносин між ТОВ «Велич-Д» (код 40073341, ДПІ м. Сєвєродонецьк), ТОВ «Іліард-Д»» (код 40073528, ДПІ м. Сєвєродонецьк), що проводили безтоварні операції з підприємствами, зареєстрованими в різних регіонах України, а саме з ТОВ «Адреналін - 1» (код 39910997, ДПІ Дніпровський району м. Києва), ТОВ «Непал Групп»» (код 39962097, ДПІ Дарницького р-н м. Київ), ПП «Монарх-Лугторг» (код 36006159, ДПІ м. Сєвєродонецька), ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» (код 34202711, ДПІ Києво-Святошинському р-ні м. Києва) необхідним є проведення обшуків за адресами мешкання керівників та на підприємствах які є фіктивними та входять до ланцюга «транзиту» або переводять безготівкову масу у готівкову, зокрема за місцем реєстрації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3.

Відповідно до інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, власником приміщення за адресою: АДРЕСА_3, є ОСОБА_5.

Отримати вказані докази інакше, крім як шляхом проведення обшуку у вказаному приміщенні, неможливо, а попереднє звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів створює ризики знищення документів, інших речових доказів, що мають доказове значення у провадженні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, а також суть клопотання, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання про проведення обшуку, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В судовому засіданні встановлено, що 22.02.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, з фабулою: надійшли матеріли щодо виявлення в діях посадових осіб підприємств, зареєстрованих на території міста, ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України щодо надання послуг з незаконного документального підтвердження видатків суб'єктам підприємницької діяльності з метою привласнення грошових коштів у значних розмірах, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42016131370000015 від 22.03.2016 року.

Як вбачається з клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Велич-Д» (40073341) ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3, власником приміщення є ОСОБА_5, з метою відшукання і вилучення бухгалтерської документації підприємств, що входять до «конвертаційного центру».

Проте, до ЄРДР вищевказаного кримінального провадження не внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення саме ТОВ «Велич-Д» (40073341).

Крім того, із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що факт зберігання у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, грошових коштів, інших документів та печаток підприємств, які підтверджують факти здійснення незаконної діяльності з конвертації грошових коштів, встановлено із рапорту о\у УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Мельника А.В. без дати. Проте, переконливих даних або документів, що підтверджують це твердження, слідчому судді не надано, старшим слідчим Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осикою М.І. не обґрунтовано.

У зв'язку з цим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, оскільки слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, відомості про вчинення кримінального правопорушення саме ТОВ «Велич-Д» (40073341) до ЄРДР не внесені.

Керуючись ст.8 Європейської конвенції з прав людини, ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осики М.І., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гордієнко Б.А., про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42016131370000015 від 22.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський