Ухвала суду № 57963896, 30.05.2016, Монастирищенський районний суд Черкаської області

Провадження № 1-кс/702/51/16

Справа № 702/647/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

30 травня 2016 року м. Монастирище

Слідчий суддя Монастирищенського районного суду Черкаської області Діденко Т.І., з участю секретаря Прилуцької О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого - старшого слідчого Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції Сороки О.Ю.у кримінального провадження № 12016250220000194, яке погоджене з прокурором Уманської місцевої прокуратури у Монастирищенському відділі Бебешком М.М., про арешт майна - грошових коштів в сумі 45000 грн., які є на особовому рахунку в ПАТ «Полтава-Банк»,

з участю сторін та інших учасників кримінального провадження:

прокурора - Бебешка М.М.,

слідчого - старшого слідчого Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції Сороки О.Ю.,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Уманської місцевої прокуратури у Монастирищенському відділі, про арешт майна - грошових коштів в сумі 45000 грн., які є на особовому рахунку в ПАТ «Полтава-Банк», посилаючись на те, що 27.05.2016 року до Монастирищенського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області поступила заява голови ФГ «Антонінське» ОСОБА_3 (19114, АДРЕСА_1), згідно якої 26.05.2016 року невідома особа, представившись менеджером ТОВ «ДІВАЙН-ІНДАСТРІ» (61044, Харківська область, м. Харків Фрунзельський р-н, пр-к Московський, буд. 259, код ЄДРПОУ 39403467), використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_3, шляхом обману та зловживання довірою останнього, під приводом продажу мінеральних добрив, переконала перерахованими на вказаний нею р/р НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН №394034620377, МФО №300023, грошові кошти в загальній сумі 164524,80 грн., тим самим заволоділа вище вказаними коштами, чим спричинила голові ФГ «Антонівське» ОСОБА_3 матеріальні збитки на вищевказану суму.

27 травня 2016 року вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016250220000194 за ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час невідома особа використовує р/р НОМЕР_1, який відкритий нею в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ІПН №394034620377, МФО №300023, на який 26.05.2016 року головою ФГ «Антонінське» ОСОБА_3 були перераховані кошти в сумі 164524,80 грн.

Згідно виписки по р/р № 26003011854528 встановлено, що вказані гроші надійшли на даний рахунок у вказаній сумі, а 27.05.2016 року перераховані на р/р № 26000142487001 ТОВ «Хайлайт», який відкритий в ПАТ «Полтава-Банк» ІПН № 40046737, МФО №331489, що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а, тому виникає необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 45000 грн. на вказаному розрахунковому рахунку.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий просить накласти арешт на кошти в сумі 45000 грн. на р/р №26000142487001 ТОВ «Хайлайт», який відкритий в ПАТ «Полтава-Банк» ІПН №40046737, МФО № 331489, що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а та заборонити вчиняти будь-які дії з ними.

У зв'язку з тим, що ці кошти можуть бути перераховані з вказаного рахунку в ПАТ «Полтава-Банк» ІПН № 40046737, МФО № 331489, що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику в судове засідання представників ПАТ «Полтава-Банк».

Дослідивши матеріали провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки незастосування арешту даних коштів може призвести до їх зникнення, втрати, зняття власником вищезгаданого рахунку, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Арешт на кошти накладається з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення. Ці кошти мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 45000 грн., які надійшли на особовий рахунок р/р № 26000142487001 ТОВ «Хайлайт», який відкритий в ПАТ «Полтава-Банк» ІПН № 40046737, МФО № 331489, що розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Паризької Комуни, 40а, і заборонити вчиняти будь-які дії з цими коштами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Копію ухвали направити прокурору та старшому слідчому.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області на протязі 5 днів з дня її оголошення (вручення).

Слідчий суддя Т.І. Діденко