Ухвала суду № 57963483, 30.05.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6577/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А.,при секретарі Глотовій П.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) Благодійної організації «Фонд «Рука підтримки» код 40321393, податкова адреса: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 54, яка знаходяться у центрі надання адміністративних послуг Новоград-Волинської міської ради Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва Благодійної організації «Фонд «Рука підтримки» код 40321393, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 54), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України..

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійна організація «Фонд «Рука підтримки» зареєстрований 04.03.2016, перебуває на обліку в Новоград-Волинській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області. Основний вид діяльності надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Директором та засновником благодійного фонду згідно реєстраційних документів є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2).

Благодійна організація «Фонд «Рука підтримки» звернулося до Міністерства соціальної політики України з листом щодо визнання вантажу вагою 74 тони, який надійшо від американського фонду - донора Mercy Foundation (8 the Green, STE A Dover, Delaware 19901 Kent Country USA) в адресу Благодійної організації, як гуманітарна допомога.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3, який згідно реєстраційних та установчих документів є директором організації дав показання, що на прохання свого знайомого ОСОБА_4 зареєстрував на своє імя вказану організацію, мети здійснювати діяльності не мав, печатку, реєстраційні та установчі документи не виготовляв, де вони знаходяться не знає, документів до митних органів та нерезидента Mercy Foundation щодо отримання гуманітарної допомоги не підписував, міжнародних контрактів не укладав.

Крім того, згідно відповідей сільських рад, яким повинна була надійти гуманітарна допомога від Благодійної організації в адресу останнього з листами вони не звертались, організація не відома.

Статтею 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено, що реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи.

З метою встановлення осіб, якими здійснювалась реєстрація Благодійна організація «Фонд «Рука підтримки», ким вносились зміни до установчих та реєстраційних документів, кому надавались доручення щодо представництва інтересів підприємства в різних установах, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб фонду та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та проведення слідчих дій, необхідно провести виїмку реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) Благодійна організація «Фонд «Рука підтримки», яка знаходиться у центрі надання адміністративних послуг Новоград-Волинської міської ради Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16.

Відповідно до ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Представник центру надання адміністративних послуг Новоград-Волинської міської радина виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи, які знаходяться в центрі надання адміністративних послуг Новоград-Волинської міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), щодо діяльності Благодійна організація «Фонд «Рука підтримки», які знаходяться в центрі надання адміністративних послуг Новоград-Волинської міської ради.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) Благодійної організації «Фонд «Рука підтримки» код 40321393, податкова адреса: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 54, яка знаходяться у центрі надання адміністративних послуг Новоград-Волинської міської ради Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16 та можливість вилучити її оригінали документів.

Надати можливість доступу та вилучення документів старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншим працівникам податкової міліції відповідно до постанови про проведення процесуальних дій та заходів забезпечення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.