Ухвала суду № 57962162, 13.06.2014, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 537/3078/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., при секретарі - Хмельницькому С.С., за участю начальника І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області - Демяненко Д.П., розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання начальника І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції Демяненко Д.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся начальник І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції Демяненко Д.П. з клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором прокуратури м. Кременчука про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим вилученням, а саме до оригіналів документів та речей ТОВ "Кремінь нафта" (код ЄДРПОУ 37667061), вилучених в рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14 під час обшуку даного підприємства проведеного 20-23.05.14 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 4 та оглянутих протоколом огляду від 24-25.05.14; дизельного палива виявленого та вилученого в рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14 під час обшуку АЗС № 3 ТОВ "Кремінь нафта" (код ЄДРПОУ 37667061) проведеного 20.05.14 за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький район, с. Білецьківка, вул. Леніна, 2А;дизельного пального і палива моторного альтернативного А-80 А для інжекторних та карбюраторних двигунів вилученого в рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14 під час обшуку Нафтобази ТОВ "Кремінь нафта" (код ЄДРПОУ 37667061) проведеного 20.05.14 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66;дизельного пального і палива моторного альтернативного А-80 А для інжекторних та карбюраторних двигунів вилученого в рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14 під час обшуку АЗС № 1 ТОВ "Кремінь нафта" (код ЄДРПОУ 37667061) проведеного 20-21.05.14 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавській, 2б; дизельного пального вилученого в рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14 під час обшуку АЗС № 2 ТОВ "Кремінь нафта" (код ЄДРПОУ 37667061) проведеного 20-21.05.14 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62; дизельного пального і палива моторного альтернативного А-80 А для інжекторних та карбюраторних двигунів вилученого в рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14 під час обшуку АЗС № 4 ТОВ "Кремінь нафта" (код ЄДРПОУ 37667061) проведеного 20-21.05.14 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 8.

На обґрунтування вищевказаного клопотання його ініціатором зазначено про те, що слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, проводить досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 32014170090000018 від 11.06.2014 р., за фактом незаконного виготовлення нафтопродуктів з використанням обладнання яке забезпечує масове виробництво таких, невстановленими в ході досудового розслідування особами, в період часу з 01.01.2013 по 20.05.14, які в подальшому реалізовувалися на адресу суб'єктів господарської діяльності Полтавської області, Дніпропетровської області та інших областей, у тому числі на адресу ТОВ «Кремінь нафта», тобто за ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування до складу групи слідчих даного кримінального провадження, включені слідчі СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області.

Матеріалами кримінального провадження, встановлено, що службові особи ТОВ «Кремінь нафта», з 01.01.2013 по 20.05.2014, здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут нафтопродуктів, через мережу автозаправочних станцій розташованих на території м. Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області.

Також встановлено, що ТОВ «Кремінь нафта» документально відображало їх придбання, в бухгалтерському обліку та податковій звітності, від СГД, а саме: МПП «Підприємство ТЕРА» (код ЄДРПОУ 25154046), ТОВ «Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 30536344) та ТОВ «Компанія-Інтергал» (код ЄДРПОУ 35286991), які в свою чергу відображали їх придбання від підприємств, діяльність яких була спрямована на надання податкової вигоди третім особам.

Крім того, 20.05.2014 в рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14 проведено обшуки нафтобази та автозаправочних станцій ТОВ "Кремінь нафта", розташованих в м. Кременчуці і Кременчуцькому районі Полтавської області, а саме : АЗС №1 (м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66), АЗС №2 (м. Кременчук, проспект Полтавський, 2Б), АЗС № 3 (м. Кременчук, вул. Київська, 62,) та АЗС № 4 (м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4), під час яких відібрано зразки виявлених нафтопродуктів та вилучено дизельне пальне та паливо моторне альтернативне А-80 А, яке в подальшому передано на відповідальне зберігання працівникам ТОВ "Кремінь нафта", де і знаходяться на даний час.

В рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14 призначено криміналістичну експертизу зразків нафтопродуктів вилучених під час обшуків нафтобази та АЗС ТОВ «Кремінь Нафта, проведення якої доручено Науково-дослідницького інституту Нафтопереробної та Нафтохімічної промисловості «МАСМА». Протоколами випробувань Науково-дослідницького інституту Нафтопереробної та Нафтохімічної промисловості «МАСМА» №119/5/П-14 від 30.05.2014 та №119/5/П-14 від 30.05.2014 встановлено що зразки дизельного пального, відібраних під час обшуку Нафтобази, АЗС №3 ТОВ "Кремінь Нафта", не відповідають вимогам ДСТУ 4840:2007. Протоколами випробувань Науково-дослідницького інституту Нафтопереробної та Нафтохімічної промисловості «МАСМА» №119/18/П-14 від 06.06.2014, №119/18/П-14 від 06.06.2014, №119/4/П-14 від 30.05.2014 встановлено, що зразки палива моторного альтернативного А-80 А для інжекторних та карбюраторних двигунів, постачальником яких було ТОВ «Трейд Коммодіті», відібраних під час обшуку Нафтобази, АЗС №4 та АЗС №1 ТОВ "Кремінь Нафта", не відповідають вимогам ТУ У 24.6-32869581-003:2012 «паливо моторне альтернативне А-80 А для інжекторних та карбюраторних двигунів».

Також, в рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14, з 20.05.2014 по 23.05.2014 проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Кремінь нафта», під час якого вилучено первинні та договірні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кремінь Нафта», з питань придбання нафтопродуктів та їх подальшої реалізації, у тому числі від МПП «Підприємство ТЕРА» (код ЄДРПОУ 25154046), ТОВ «Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 30536344) та ТОВ «Компанія-Інтергал» (код ЄДРПОУ 35286991), за період 2013-2014 років. Зазначені документи в подальшому було оглянуто протоколами огляду від 24.05.14 та 25.05.14.

З метою використання як доказів, вилучених в рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14 під час обшуків автозаправочних станцій та нафтобази ТОВ "Кремінь нафта" нафтопродуктів та палива моторного альтернативного А-80 А для інжекторних і карбюраторних двигунів та відомостей, що містяться в оригіналах документах ТОВ "Кремінь Нафта", вилучених під час обшуку даного підприємства 20-23.05.14 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 4, на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ з подальшим вилученням до речей та документів ТОВ "Кремінь Нафта" відповідно до протоколу огляду від 24.05.14 та 25.05.14 та вищезазначених протоколів обшуків нафтобази та чотирьох АЗС, оскільки останні мають суттєве значення для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, в зв'язку з чим дане клопотання подано на розгляд слідчого судді.

При цьому, ініціатор клопотання також зазначив про необхідність розгляду даного клопотання без виклику володільця необхідних слідству речей та документів на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки за оперативною інформацією на даний час наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення та заміни останніх.

В зв'язку з викладеним, слідчий суддя знаходить за можливе провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідству речі та документи.

Ініціатор клопотання в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Вислухавши доводи ініціатора клопотання в його підтримку, дослідивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків .

Як достовірно встановлено слідчим суддею, 11.06.2014 року СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області внесено до ЄРДР за № 32014170090000018 відомості за фактом здійснення невстановленими особами в період часу з 2013 року по 20.05.2014 року, незаконного виготовлення нафтопродуктів з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво останніх, які невстановленими в ході досудового розслідування особами в подальшому реалізовувалися на адресу суб'єктів господарської діяльності Полтавської та Дніпропетровської областей, у тому числі на ТОВ «Кремінь нафта».

Також, слідчим суддею встановлено, що 20.05.2014 року в рамках розслідування кримінального провадження № 32014170090000017 проведено обшуки нафтобази та авто заправочних станцій ТОВ "Кремінь нафта" розташованих в м. Кременчуці і Кременчуцькому районі Полтавської області, а саме : АЗС №1 (м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66), АЗС №2 (м. Кременчук, проспект Полтавський, 2Б), АЗС № 3 (м. Кременчук, вул. Київська, 62,) та АЗС № 4 (м. Кременчук, вул. Свіштовська, 4), під час яких відібрано зразки виявлених нафтопродуктів, які відповідно до протоколів випробувань Науково-дослідницького інституту Нафтопереробної та Нафтохімічної промисловості «МАСМА» №119/5/П-14 від 30.05.2014 та №119/17/П-14 від 30.05.2014 року, №119/18/П-14 від 06.06.2014, №119/4/П-14 від 30.05.2014 не відповідають вимогам ДСТУ.

Під час проведення вказаних обшуків в рамках кримінального провадження № 32014170090000017, під час яких відібрано зразки виявлених нафтопродуктів, було вилучено дизельне пальне та паливо моторне альтернативне А-80 А, яке в подальшому передано на відповідальне зберігання працівникам ТОВ "Кремінь нафта».

Також, слідчими СУ в рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14, з 20.05.2014 по 23.05.2014 проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Кремінь нафта», під час якого вилучено первинні та договірні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кремінь Нафта», з питань придбання нафтопродуктів та їх подальшої реалізації, у тому числі від МПП «Підприємство ТЕРА» (код ЄДРПОУ 25154046), ТОВ «Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 30536344) та ТОВ «Компанія-Інтергал» (код ЄДРПОУ 35286991), за період 2013-2014 років. Зазначені документи в подальшому було оглянуто протоколами огляду від 24.05.14 та 25.05.14.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку ініціатором клопотання доведено, що вказані в клопотанні речі та документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 32014170090000017, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим речах та документах.

При цьому, слідчий суддя з урахуванням наявних матеріалів клопотання та враховуючи доводи ініціатора в його підтримку, вважає вимоги щодо надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, задоволенні не підлягають, оскільки ініціатором клопотання в судовому засіданні в контексті положень ч. 7 ст. 163 КПК України належним чином не доведено та необґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.

З таких, же наведених вище підстав, слідчий суддя вважає вимоги клопотання щодо вилучення всього об'єму палива, вилученого під час проведення обшуків в рамках розслідування кримінального провадження № 32014170090000017 є не обгрунтованими, та вважає за необхідне надати доступ до визначених в клопотанні нафтопродуктів та різновидів пального з можливістю відібрання зразків та їх вилученням, що буде достатніми для встановлення необхідних слідству в рамках розслідування даного кримінального провадження обставин.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції Демяненко Д.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника управління фінансових розслідувань - начальнику І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ДЕМ'ЯНЕНКО Данилу Павловичу, старшому слідчому ІІ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковник податкової міліції БУДНІЙ Віталію Анатолійовичу, старшому слідчому І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ФОКІНУ Едуарду В'ячеславовичу, начальнику ІІ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ВОРОНЮК Вадиму Анатолійовичу, старшому слідчому ІІ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції СИДОРЕНКО Роману Олексійовичу, старшому слідчому І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції РУСІНУ Михайлу Івановичу, старшому слідчому І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенант податкової міліції ПІНЧУК Максиму Анатолійовичу, слідчому ІІ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенант податкової міліції МУЛЯВКА Сергію Олександровичу, старшому слідчому ІІ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції Охріменко В'ячеславу Броніславовичу, слідчому І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції КРИВОРУЧКО Ярославу Михайловичу, слідчому І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенант податкової міліції МИХАЙЛИК Євгенію Анатолійовичу слідчому І відділу кримінальних розслідувань лейтенант податкової міліції ГИЧКО Ігору Олександровичу, слідчому ІІ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОДАРУШЕНКО Андрію Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів та речей ТОВ "Кремінь нафта" (код ЄДРПОУ 37667061) вилучених в рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14 під час обшуку даного підприємства проведеного 20-23.05.14 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 4 та оглянутих протоколом огляду від 24-25.05.14 з можливістю вилучення їх в копіях, а також до дизельного палива, виявленого та вилученого в рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14 під час обшуку АЗС № 3 ТОВ "Кремінь нафта" (код ЄДРПОУ 37667061) проведеного 20.05.14 за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький район, с. Білецьківка, вул. Леніна, 2А, з можливістю відібрання його зразків; дизельного пального і палива моторного альтернативного А-80 А для інжекторних та карбюраторних двигунів вилученого в рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14 під час обшуку Нафтобази ТОВ "Кремінь нафта" (код ЄДРПОУ 37667061) проведеного 20.05.14 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66, з можливістю відібрання його зразків; дизельного пального і палива моторного альтернативного А-80 А для інжекторних та карбюраторних двигунів вилученого в рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14 під час обшуку АЗС № 1 ТОВ "Кремінь нафта" (код ЄДРПОУ 37667061) проведеного 20-21.05.14 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавській, 2б, з можливістю відібрання його зразків; дизельного пального вилученого в рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14 під час обшуку АЗС № 2 ТОВ "Кремінь нафта" (код ЄДРПОУ 37667061) проведеного 20-21.05.14 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62, з можливістю відібрання його зразків; дизельного пального і палива моторного альтернативного А-80 А для інжекторних та карбюраторних двигунів вилученого в рамках кримінального провадження № 32014170090000017 від 13.05.14 під час обшуку АЗС № 4 ТОВ "Кремінь нафта" (код ЄДРПОУ 37667061) проведеного 20-21.05.14 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 8, з можливістю відібрання його зразків.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Начальнику І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції Демяненко Д.П. повідомити слідчого суддю про хід виконання даної ухвали на підставі положень ч. 4 ст. 535 КПК України.

Ухвала діє до 13 липня 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко