Ухвала суду № 57960943, 30.05.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/5804/16-к

1-кс/357/1591/16

У Х В А Л А

30 травня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Жабської Т.В., по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110080000017 від 04.05.2016року, за ознаками злочину, передбаченого ст.219, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (адреса АДРЕСА_1),- перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Жабської Т.В.,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції Жабська Т. В. звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110080000017 від 04.05.2016 року, за фактом вчинення директором ДП «Сервісжитлобуд» (код ЄДРПОУ 24927374, юридична адреса: Київська обл., м. Васильків, вул. Шевченка, 15, корпус Б) ОСОБА_3, кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування, стала ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 19.04.2015 року щодо внесення за заявою арбітражного керуючого ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_4 від 18.03.2016 року №911/2334/13 відомостей про вчинення директором ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_3 кримінального правопорушення.

Допитаний як свідок, на досудовому розслідуванні, арбітражний керуючий ОСОБА_5 показав, що він підтримує факти викладені ним в заяві, але не може надати жодних підтверджуючих документів, так як колишній директор ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_3 не передала йому жодних документів. Однак він вважає, що ОСОБА_3, будучи директором ДП «Сервісжитлобуд», умисно ухилилася від сплати податків та довела ДП «Сервісжитлобуд» до банкрутства.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 10 грудня 2012 року між ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Антей ХХІ» (код ЄДРПОУ 32918413, юридична адреса: м. Харків, проспект Леніна, 41), в особі директора ОСОБА_6, укладено договір поставки № 16/07, за яким ТОВ «Антей ХХІ» поставило оргтехніку ДП «Сервісжитлобуд» на загальну суму 200 000 грн.. ДП «Сервісжитлобуд» не виконало умов договору поставки від 10.12.2012 щодо сплати грошових коштів за товар, у зв'язку з чим у подальшому 30.05.2013 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_3 вирішено звернутися до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2012 року між ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_7 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 року допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542, 50 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях АДРЕСА_2, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за 835 000 грн. Таким чином, ДП «Сервісжитлобуд» продало допоміжні приміщення авто паркінгу загальною площею 2542,50 кв. м., за суму 835 000 грн., що значно нижче за ринкову вартість, у зв'язку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.

18.05.2016 року проведено огляд матеріалів, отриманих згідно вимоги від арбітражного керуючого ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_5, а саме договору купівлі-продажу допоміжних приміщень автопаркінгу на предмет вчинення нотаріальних дій під час продажу ДП «Сервісжитлобуд» в особі директора ОСОБА_3 допоміжних приміщень автопаркінгу загальною площею 2542,50 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях АДРЕСА_2 ОСОБА_7. У ході огляду документів встановлено, що вказаний вище приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_1) посвідчено вказаний вище договір купівлі продажу ВРХ № 949448 (зареєстровано в реєстрі за № 2263).

Згідно ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року N 3425-XII, нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону України «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.

Згідно ст. 59 Закону України «Про нотаріат» документи, в яких викладено зміст угод, що посвідчуються в нотаріальному порядку, подаються нотаріусу або посадовій особі

органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальні дії, не менш ніж у двох примірниках, один з яких залишається у справах державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса, у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської Ради народних депутатів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.3 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, відображені в документах справи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_1)мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судових експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (адреса АДРЕСА_1),-

на підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України, ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат», ч. 1 ст. 52 Закону України «Про нотаріат», ст. 59 Закону України «Про нотаріат» ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Жабській Тетяні Володимирівні тимчасовий доступ до документів, а саме:

- оригіналів всіх документів, які подавались і складались при вчиненні нотаріальних дій приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2- посвідчення26.12.2012 року договору купівлі-продажу нежитлових приміщень ВРХ № 949448 (зареєстровано в реєстрі за № 2263),

- оригіналів книг (реєстрів) вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, де містяться записи № 2263 за 26.12.2012 року,які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (адреса АДРЕСА_1), з подальшим її вилученням.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Санін