Ухвала суду № 57954533, 27.05.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

27.05.2016 Справа №607/2307/16-к

Провадження № 1-кс/607/1844/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Костиник О.П., за участю представників заявника ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши в залі суду у м. Тернополі клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АТ 2015» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся директор Товариства з обмеженою відповідальністю «АТ 2015» ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 березня 2016 року у справі № 607/2307/16-к в рамках кримінального провадження № №32016210000000016 від 03.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування заяви вказує на те, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення. Станом на сьогодні підозри посадовим особам ТзОВ «АТ 2015» слідчим не оголошено. А тому вважають, що обґрунтованої підозри у вчинені посадовими особами ТзОВ «АТ 2015» злочин" немає. Також, вказує, що ТзОВ «АТ 2015» не ухилялось від сплати акцизного податну при розмитненні товару (тютюну) оскільки в митних документах в графі акцизний збір зазначено пільгу.

В судовому засіданні представники Товариства з обмеженою відповідальністю «АТ 2015» клопотання про скасування арешту майна підтримали, просять задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області в судове засідання не з'явилися, хоча про місце та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином, що не є перешкодою в розгляді клопотання відповідно до вимог ст. 174 КПК України.

Слідчим відділом Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області проводилося досудове розслідування кримінального провадження №12014210180000720 від 13 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області здійснюється розслідування кримінального провадження №32016210000000016 від 03.03.2016 р., за фактом ухилення від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах службовими особами TOB «AT 2015» (код ЄДРПОУ 34255323, м.Борщів, вул.Бандери, 35) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 березня 2015 року у справі № 607/2307/16-к в рамках вказаного кримінального провадження було накладено арешт на майно, яке було вилучено під час огляду місця події 09 березня 2016 року під час огляду приміщень та будівель, що знаходиться за адресою, м. Борщів, вул. Степана Бандери, 95, зокрема: Invoice (рахунок) № PA-01\01 Date12\12\15 CONTRACT № PA-01 Dec,04th 2015 на 1 арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна А№038996 (Відправник: «DARDYAL (PVT) LTD» (м. Ісламабад, Пакістан), Одержувач: ТОВ «АТ 2015, Перевізник «БС Транс Сервіс») на 1 арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна А№038995 (Відправник: «DARDYAL (PVT) LTD» (м. Ісламабад, Пакістан), Одержувач: ТОВ «АТ 2015», Перевізник «БС Транс Сервіс») на 1 арк.; Certificate (сертифікат) of fumigation, <Ref № ppno310/15 Dated 11/12/2015 > на 1 арк.; Form v phytosanitary certificate (фітосанітарний сертифікат) (Duplicate) Book №07/44, serial №357200 на 1 арк.; карантиний сертифікат № 75/15-008/ВК-328731 від 13.01.2016 року дійсний до 26.01.2016 р. виданий ТОВ «АТ 2015» на 1 арк.; карантиний сертифікат № 75/15-008/ВК-328730 від 13.01.2016 року дійсний до 26.01.2016 р. виданий ТОВ «АТ 2015» на 1 арк.; карантиний дозвіл на імпорт (транзит) №15/08385 ТОВ «АТ 2015» на 1 арк.; копія контракту №РА-01 від 04.12.2015 між «DARDYAL (PVT) LTD» (м. Ісламабад, Пакістан), та ТОВ «АТ 2015» на 3 арк.; копія вантажно-митної декларації №500060702/2016/00295 (Відправник: «DARDYAL (PVT) LTD» (м. Ісламабад, Пакістан), Одержувач: ТОВ «АТ 2015», опис товару «Тютютнова неферментована сировина». Фактурною вартістю 60288,25 доларів США, вага нетто 27403,75 кг. на 2 арк.; копія вантажно-митної декларації №500060702/2016/00695 (Відправник: «DARDYAL (PVT) LTD» (м. Ісламабад, Пакістан), Одержувач: ТОВ «АТ 2015», опис товару «Тютютнова неферментована сировина». Фактурною вартістю 86728,95 доларів США, вага нетто 39422, 25 кг. на 2 арк.; Invoice (рахунок) № PA-01\02 Date16\12\15 CONTRACT № PA-01 Dec,04th 2015 на 1 арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна А№047406 (Відправник: «DARDYAL (PVT) LTD» (м. Ісламабад, Пакістан), Одержувач: ТОВ «АТ 2015», Перевізник ТОВ «Ламан Транс-Експрес») на 1 арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна А№047405 (Відправник: «DARDYAL (PVT) LTD» (м. Ісламабад, Пакістан), Одержувач: ТОВ «АТ 2015», Перевізник ТОВ «Ламан Транс-Експрес») на 1 арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна А№047404 (Відправник: «DARDYAL (PVT) LTD» (м. Ісламабад, Пакістан), Одержувач: ТОВ «АТ 2015», Перевізник ТОВ «Ламан Транс-Експрес») на 1 арк.; Form v phytosanitary certificate (фітосанітарний сертифікат) (Duplicate) Book №07/44, serial №357196 на 1 арк.; Certificate (сертифікат) of fumigation, <Ref № ppno311/15 Dated 14/12/2015 > на 1 арк.; акт №01 «Приймання тютюнової сировини типу «TND», одержаної по контракту №РА-01 від 04.12.2015 року по ВМД №000295 від 14.01.2015 року на 2 арк.; акт переробки тютюнової сировини від 02.02.2016 р.ТОВ «АТ 2015» на 1 арк.; акт №02 «Приймання тютюнової сировини типу «TND», одержаної по контракту №РА-01 від 04.12.2015 року по ВМД №000695 від 14.01.2015 року на 2 арк.; акт переробки тютюнової сировини від 05.02.2016 р.ТОВ «АТ 2015» на 1 арк.; довідка в.н. №01 від 09.03.2016 р. ТОВ «АТ 2015» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку: 201 ТОВ «АТ 2015» за 01.01.2016 р. - 09.03.2016 р. на 1 арк.; довідка в.н №02 від 09.03.2016 р. ТОВ «АТ 2015» на 1 арк.; платіжне доручення №35 від 14.01.2016 р. ТОВ «АТ 2015» на 1 арк.; платіжне доручення №51 від 25.01.2016 р. ТОВ «АТ 2015» на 1 арк.; платіжне доручення №29 від 12.01.2016 р. ТОВ «АТ 2015» на 1 арк.; платіжне доручення в іноземній валюті №0408004 на 1 арк.; платіжне доручення в іноземній валюті №0408004 на 1 арк.; платіжне доручення в іноземній валюті №0408004 на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку: 23 ТОВ «АТ 2015» за 01.01.2016 р. - 09.03.2016 р. на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку: 26 ТОВ «АТ 2015» за 01.01.2016 р. - 09.03.2016 р. на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку: 201 ТОВ «АТ 2015» за 01.01.2016 р. - 09.03.2016 р. на 1 арк.; ферментовану тютюнову сировину в кількості 60029,6 кг.; стріпсовану ферментовану тютюнову сировину в кількості 3983,0 кг. (вага з тарою 4628 кг.); тютюнові відходи (втрати) понесені при переробці тютюнової сировини в кількості 4673,0 кг.

Із ухвали слідує, що арешт був накладений з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак - необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні,

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, клопотання про скасування арешту майна під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, заявник помилково вказує, що згідно вимог закону арешт майна може бути накладений лише у випадку наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Крім того, представниками заявника в судовому засіданні не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АТ 2015» про скасування арешту майна не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АТ 2015» про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ К.М. Грицай

Копія вірна з оригіналом:

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області К.М. Грицай