Ухвала суду № 57953612, 16.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22846/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Науменка Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Науменка Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Науменко Є.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

Із матеріалів Служби зовнішньої розвідки України слідує, що 31.08.2015 спеціаліст 1 категорії 2 відділу ФЕУ старший лейтенант ОСОБА_2, будучи військовослужбовцем, службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, перерахованими на розрахунковий рахунок служби зовнішньої розвідки з метою оплати праці співробітників, незаконно отримавши у своє розпорядження банківську картку, належну ОСОБА_3 та пін-код до неї, включив до відомості на перерахування коштів - грошового забезпечення в сумі 23570,06 грн., згідно якої, на картковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ «Укрексімбанк» ОСОБА_4 перераховані вищевказані кошти, достовірно знаючи, що остання звільнена з військової служби. Таким чином, вбачається, що ОСОБА_5 незаконно заволодів вказаними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, в ході звірки достовірності облікових даних «Комплексної системи автоматизації управління бюджетною установою «Парус - бюджетна установа 8» (далі - «Парус») з даними штатного розпису та системи Клієнт-Банк між СЗР України та філією ПАТ «Укрексімбанк», яка проводиться за вказівкою начальника ФЕУ СЗР України ОСОБА_6 виявлено наступне.

28.09.2015 в ході вказаної перевірки виявлено факт внесення невстановленою особою в систему «Парус» даних щодо «ОСОБА_37», відомості про перебування якого у трудових відносинах із СЗР України в управлінні кадрів СЗР України відсутні, та нарахування йому в червні поточного року 22569,15 грн. та в подальшому після утримання обов'язкових платежів сума 21569,15 грн. була включена в зведену відомість для перерахування на картковий рахунок.

При цьому, в зазначеній відомості шляхом ручного коригування додано для перерахування контрагента «ОСОБА_41» картковий рахунок НОМЕР_2. 18.06.2015 кошти в сумі 21569,15 грн. за даними Клієнт-Банку перераховано на зазначений рахунок. До меморіального ордеру №5 «Накопичувальна відомість» додано платіжну відомість, де вказаній сумі «21569,15 грн.» відповідає контрагент «ОСОБА_42» з картковим рахунком НОМЕР_3.

З метою дослідження руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_7 Фінансово-економічним управлінням СЗР України надіслано запит до філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Києві. Встановлено, що у травні 2014 року, після звільнення ОСОБА_7 з роботи в СЗР України, у цьому ж місяці їй банком було емітовано дублікат її платіжної картки терміном дії до червня 2015 року.

Згідно даних з виписки філії ПАТ «Укрексімбанк» у місті Києві, на рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_7, з 01.04.2015 по 01.07.2015 перераховано та невстановленими особами отримано через банкомат 143730,43 грн.

30.09.2015 в ході вказаної перевірки виявлено факт внесення невстановленою особою в систему «Парус» даних щодо «ОСОБА_8». За інформацією СЗР України зазначена особа звільнена із СЗР України у 2013 році. При цьому, здійснювалось нарахування їй грошових коштів 04.08.2015 - 33891,81 грн., 12.08.2015 - 10147,90 грн. та 02.09.2015 - 28144,38 грн.

Згідно даних виписки філії ПАТ «Укрексімбанк» у місті Києві, яка отримана спільно співробітниками ФЕУ та 8 управління СЗР України, на рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_8, яка була перевипущена філією ПАТ «Укрексімбанк» в місті Києві в червні 2015 року, на яку у період часу з 01.08.2015 по 30.09.2015 перераховано 72184,09 грн. та невстановленими особами кошти на загальну суму 72100 грн. отримані через банкомат.

Крім того, за результатами позапланової перевірки правильності нарахування та виплати грошового забезпечення і заробітної плати особовому складу Служби зовнішньої розвідки України за період з 1 січня 2012 року по 30 вересня 2015 року, яка проводилась згідно з приписом Голови Служби зовнішньої розвідки України ОСОБА_9 від 03.12.2015 р. № 1/2/739-6 виявлено наступне.

У ході зазначеної перевірки встановлені окремі факти створення, маніпулювання та приховування неіснуючих співробітників, безпідставне нарахування їм грошових коштів та формування відомостей для подальшого перерахування зазначених коштів на карткові рахунки колишніх співробітників Служби зовнішньої розвідки України.

У платіжній відомості від 01.04.2014 р. №01.091, встановлена невідповідність особи, яка зазначена в системі Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_10, якій перераховано 4221,80 грн., в системі Клієнт-Банк зазначений ОСОБА_11, якому перераховано 178110,63 грн., який за інформацією управління кадрів СЗР України16.04.2010 звільнений із СЗР України.

Також, відповідно до відомості № 14-1234 від 25.03.2014 Системи "Парус", в якій значаться 218 співробітників СЗР України, присутнє нарахування особі "ОСОБА_33" на загальну суму 182685,12 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 178110,63 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними (відсутні належним чином оформленні накази, рапорти, службові записки).

Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 182685,12 грн.;перераховано на картковий рахунок НОМЕР_5, який належить ОСОБА_11, кошти в сумі178110,63 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Аналогічне порушення встановлено і у платіжній відомості від01.12.2014№ 04.335. Встановлено невідповідність даних щодо особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_12, якій перераховано 4620,71 грн. в системі Клієнт-Банк зазначений ОСОБА_13, якому перераховано 22215,96 грн., який за інформацією управління кадрів СЗР України19.07.2014 звільнений із СЗР України.

Відповідно до відомості № 14-5231 від 28.11.2014 Системи "Парус", в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі "ОСОБА_34" суми 22809,00 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 22215,96 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 22809,00 грн.;перераховано на картковий рахунок НОМЕР_6, який належить ОСОБА_13, кошти в сумі 22215,96 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Також встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт- Банк, а саме: замість ОСОБА_14, якому перераховано 10056,06 грн. в системі Клієнт-Банк зазначений ОСОБА_13, якому перераховано 22231,22 грн. Підрахунком відомості від 10.09.2014 № 08.253 встановлено: по відомості нараховано - 231799, 43 грн. фактично - 224098,80 грн. різниця складає 7700,63 грн.

Відповідно до відомості № 14-4154 від 10.09.2014 Системи "Парус", в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі "ОСОБА_34" суми 7906,19 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 7700,63 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними.

Згідно з даними платіжної відомості від 01.09.2014 р. № 04.244 та відомості системи Клієнт-Банк ОСОБА_15 за вересень 2014 року було перераховано 6741,03 грн. В той же час, в архівному листі розрахунків особової картки грошового забезпечення ОСОБА_15 за вересень 2014 року йому було перераховано 21271,62 грн. Таким чином, не встановленою особою (особами) було нараховано матеріальну допомогу на соціально-побутові потреби та матеріальну допомогу на оздоровлення ОСОБА_15 у сумі 14530,59 грн.;перераховано на картковий рахунок НОМЕР_6, який належить ОСОБА_13, кошти в сумі 22231,22 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України (сума складається з 14530,59 грн. ОСОБА_15 та 7700,63 грн. "ОСОБА_34").

У платіжній відомості від 01.04.2015 №03.091 встановлено невідповідність даних щодо особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_16, якій перераховано 4955,83 грн. в системі Клієнт-Банк зазначена ОСОБА_7, якій перераховано 12303,83 грн., яка за інформацією управління кадрів СЗР України29.05.2014 звільнена із СЗР України.

Відповідно до відомості № 15-1409 від 31.03.2015 Системи "Парус", в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі "ОСОБА_35" суми 12829,86 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 12303,83 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 12829,86 грн.;перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, кошти в сумі 12303,83 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Згідно відомості від 28.04.2015 № 04.118 встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена також у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_17, якому перераховано 4079,59 грн. в системі Клієнт-Банк зазначена ОСОБА_7, якій перераховано 52787,52 грн.

Відповідно до відомості № 15-1925 від 27.04.2015 Системи "Парус", в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі «ОСОБА_36" суми 54929,49 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 52787,52 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 54929,49 грн.;перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, кошти в сумі52787,52 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Згідно відомості від 02.06.2015 р. №06.153 встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_18, якому перераховано 6077,66 грн. в системі Клієнт- Банк зазначена ОСОБА_7, якій перераховано 36597,07 грн.

Також, встановлено, що після аналізу нарахувань особі "ОСОБА_36" виявлено факт безпідставного нарахування суми 10902,08 грн. (відомість № 15-2385 від 27.05.2015), суми 21163,50 грн. (відомість № 15-2563 від 09.06.2015) та перерахування сум (за вирахуванням податків), відповідно: 10455,10 та 20295,79 грн. Таким чином, не встановленою особою (особами) було:здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 10902,08 грн. та 21163,50 грн.;перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, кошти в сумі 36597,07 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Згідно відомості від 11.06.2015 р. №02.162 встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена також у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_19, якому перераховано 20295,79 грн. в системі Клієнт- Банк зазначена ОСОБА_7, якій перераховано 20295,79 грн.

Відповідно до відомості № 15-2673 від 16.06.2015 Системи "Парус", в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі "ОСОБА_37" суми 22569,15 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 21692,25 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 22569,15 грн.;перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, кошти в сумі 20295,79 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України;

Згідно платіжної відомості від 18.06.2015 № 02.169 встановлена невідповідність особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_20, якому перераховано 21692,25 грн. в системі Клієнт-Банк зазначена ОСОБА_7, якій перераховано 21692,25 грн.

Відповідно до відомості № 15-2383 від 27.05.2015 Системи "Парус", в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі "ОСОБА_38" суми 27259,61 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 26141,97 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 27259,61 грн.;перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, кошти в сумі 21692,25 грн.особі, яка не має стосунків з СЗР України.

За даними системи "Парус" суми до перерахування складали 10455,10 грн., 20295,79 грн., 21692,25 грн., 26141,97 грн. на загальну суму 78585,11 грн. Згідно з відомістю Клієнт-Банку перераховано 36597,07 грн., 20295,79 грн., 21692,25 грн. на рахунок НОМЕР_2 на загальну суму 78585,11 грн.

Згідно платіжної відомості від 04.08.2015 № 06.216 встановлена невідповідність особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_21, якому перераховано 3777,50 грн. в системі Клієнт-Банк зазначена ОСОБА_8, якій перераховано 33891,81 грн, яка за інформацією управління кадрів СЗР України 08.08.2013 звільнена із СЗР України.

Відповідно до відомостей № 15-3513, 15-3515 від 30.07.2015 Системи "Парус", в яких значиться особа "ОСОБА_39", присутні безпідставні нарахування сум 16731,76 та 18429,00 грн., відповідно, та подальше перерахування сум 16045,75 і 17846,06 грн. на загальну суму 33891,81 грн. (за вирахуванням податків) на зарплатний картковий рахунок. Таким чином, не встановленою особою (особами) булоздійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 16731,76 та 18429,00 грн.;перераховано на картковий рахунок НОМЕР_4, який належить ОСОБА_8, кошти в сумі 33891,81 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Згідно платіжної відомості від 12.08.2015 р. №01.224 встановлена невідповідність особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт- Банк, а саме: замість ОСОБА_40, якому перераховано 10147,90 грн. в системі Клієнт-Банк зазначена ОСОБА_8, якій перераховано 10147,90 грн.

Відповідно до відомості № 15-3678 від 10.08.2015 Системи "Парус", в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі "ОСОБА_36" суми 10581,75 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 10 147,90 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 10581,75 грн.;перераховано на картковий рахунок НОМЕР_4, який належить ОСОБА_8, кошти в сумі 10147,90 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Згідно платіжної відомості від 31.08.2015 № 01.243 встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_23, якій перераховано 4577,79 грн. в системі Клієнт-Банк зазначено ОСОБА_8, якій перераховано 28144,38 грн.

Відповідно до відомості № 15-3976 від 28.08.2015 Системи "Парус", в якій значаться 2 особи "ОСОБА_38" та "ОСОБА_39", присутні безпідставні нарахування сум 20195,84 грн. і 9214,50 грн. відповідно, та подальше перерахування на зарплатні карткові рахунки (за вирахуванням податків) сум 19307,68 та 8836,70 грн. Зазначені нарахування і подальші виплати є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючим особам 20195,84 грн. 9214,50 грн.;перераховано на картковий рахунок НОМЕР_4, який належить ОСОБА_8 кошти в сумі 28144,38 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України;

Згідно платіжної відомості від 02.11.2012 р. №03.307 встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена також у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_24, якому перераховано 6450,07 грн. в системі Клієнт- Банк зазначений ОСОБА_25, якому перераховано 16850,83 грн.

Відповідно до відомості № 12-9604 від 01.11.2012 Системи "Парус", в якій значаться 16 осіб, присутнє нарахування особі ОСОБА_26 суми 17300,65 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок НОМЕР_5, який належить ОСОБА_11 (за вирахуванням податків) суми 16850,83 грн. Таким чином, не встановленою особою (особами) було не виплачено особі, яка звільнена з військової служби16850,83 грн.;перераховано на картковий рахунок НОМЕР_5 кошти в сумі16850,83 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

На підставі викладеного, а також, з огляду на встановлені факти та обставини порушень фінансової дисципліни, перевіркою виявлено та зафіксовано нанесення збитків СЗР України на суму 461720,84 грн.

Аналізом зібраних матеріалів є підстави вважати, що в ФЕУ СЗР України діє група осіб, які незаконно заволодівають грошовими коштами, призначеними для виплати заробітної плати співробітникам СЗР України. Вищевказані грошові кошти були зняті невстановленими особами з банкоматів в м. Києві та Київській області.

Під час проведення вищевказаної перевірки встановлено, що зміни до системи «Парус» щодо нарахування неіснуючим особам грошових коштів з метою їх подальшого зняття готівкою в банкоматах розташованих в м. Києві та Київській області, вносились під логінами працівників фінансового управління СЗР України, а саме: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник 2 служби ФЕУ СЗР України ОСОБА_32 намагався приховати факт безпідставного нарахування ОСОБА_2 грошової виплати в розмірі 23 570,06 грн. звільненому співробітнику СЗР України ОСОБА_3 перед керівництвом СЗР України, а також здійснював спроби зняття готівкових коштів з банківської картки останньої.

Встановлено, що ОСОБА_32 отримував грошове забезпечення (пенсію) на картковий рахунок відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк», МФО - 300465, код ЄДРПОУ - 00032129) на банківський рахунок НОМЕР_7.

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення фактів можливого перерахування грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на банківський рахунок ОСОБА_32 та подальшого зняття грошових коштів ОСОБА_32 з власного банківського рахунку у період з 2012 - 2015 рік в банкоматах в м. Києві та Київській області, виникла необхідність отримати від ПАТ «Державний ощадний банк України» інформацію за період з 01.01.2012 по теперішній час про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам; джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання; дату, час, розмір зняття грошових коштів, розташування банкоматів з яких знімались грошові кошти, а також відеозаписи з камер спостереження зазначених банкоматів, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, якою визначені основні вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів на підтвердження факту причетності ОСОБА_32 до вчинення злочину за викладених в клопотанні органу досудового розслідування обставин, відповідні відомості до ЄРДР відносно ОСОБА_32 не внесені.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання, що не перешкоджає повторному зверненню до суду з аналогічним клопотанням після усунення вищевказаних недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ військової прокуратури Центрального регіону України Науменка Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк