Ухвала суду № 57953549, 17.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20288/16-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бец В.А., за участю слідчого Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

27.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Большаковим Д.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000026 від 02 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування та відповідно до акту податкової перевірки № 499/26-55-22-07/33003621 від 19.11.2015 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ФГ «Захід-Агро» (код 33003621) з питань дотримання вимог податкового законодавства при застосуванні спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського господарства за період діяльності з 01.01.2015 р. по 30.09.2015 р.» встановлено, що службові особи ФГ «Захід-Агро» занизили податкові зобов'язання при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «Агрофірма «Слов'янський Шлях» (код 32577691), ТОВ «СТД - Альянс Груп» (код 39261567) та ТОВ «Ай-Ті Прогноз Груп» (код 39261750) за період з 01.01.2015 р. по 30.09.2015 р. при неправомірному акумулюванні службовими особами ФГ «Захід-Агро» на спеціальному рахунку грошових коштів на загальну суму 633 868 грн.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ФГ «Захід-Агро» (код 33003621) має поточний рахунок № 260083015266, № 26083015266 та ТОВ «Агрофірма «Слов'янський Шлях» (код 32577691) має відкриті поточні розрахункові рахунки № 260093010824 в ПАТ "БГ БАНК" (МФО 320995).

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунку у ПАТ "БГ БАНК" (МФО 320995), з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ "БГ БАНК" (МФО 320995) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівні на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій речей та документів клієнта - ФГ «Захід-Агро» (код 33003621) та ТОВ «Агрофірма «Слов'янський Шлях» (код 32577691), які знаходяться у володінні ПАТ "БГ БАНК" (МФО 320995), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 48, та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № 260083015266, № 26083015266, № 260093010824, які мають значення для справи, а саме:

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки документів ФГ «Захід-Агро» (код 33003621) та ТОВ «Агрофірма «Слов'янський Шлях» (код 32577691), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 260083015266, № 26083015266, № 260093010824;

-документи, на підставі яких ФГ «Захід-Агро» (код 33003621) та ТОВ «Агрофірма «Слов'янський Шлях» (код 32577691) відкрито рахунки № 260083015266, № 26083015266, № 260093010824;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 260083015266, № 26083015266, № 260093010824, з дня відкриття рахунку та по 17.05.2016 року;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам № 260083015266, № 26083015266, № 260093010824 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2015 року та по 17.05.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/20288/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук