Ухвала суду № 57951877, 27.05.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/5357/16-к

Провадження №1-кс/751/1022/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 27 травня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.,

з участю слідчого Євган А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції Євган Анні Вікторівні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції Євган А.В., вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 16.02.2016 року в ЄРДР за № 32016270000000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Агромаш концепт» (код ЄДРПОУ 33336060, м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 6, кв. 8) внаслідок заниження митної вартості імпортованої продукції з пов'язаного підприємства ТОВ «Маштехпром» (код 38836698, Російська Федерація, Брянська обл., м. Новозибков, вул. Набережна, 36 А, кв. 12) ухилилися від сплати ПДВ із ввезених на митну територію України товарів за період 2013-2016 у сумі 865,6 тис. грн.

Також встановлено, що деякі документи по фінансово-господарських відносинах із ТОВ «Маштехпром» від імені ПП «Агромаш концепт» підписував ОСОБА_2, згідно показів якого жодних довіреностей на представництво інтересів ПП «Агромаш концепт» він не отримував, жодних документів від імені ПП «Агромаш концепт» не підписував та не складав.

Документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме проведення криміналістичних досліджень у експертних установах та об'єктивного дослідження всіх обставин. У зв'язку з вище викладеним, по провадженню виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів юридичної справи, а саме: карток із зразками підписів і відбитками печаток, які надавалися під час відкриття рахунків № 2600001585926 (українська гривня, російський рубль, долар США), № 26006970585926 (українська гривня), які становлять банківську таємницю клієнта ПП «Агромаш концепт», код ЄДРПОУ 33336060 і знаходяться у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78).

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому порядку, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та проведення вилучення таких документів, які перебувають у володінні у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78) є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції Євган Анні Вікторівні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган Анні Вікторівні право на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме: карток із зразками підписів і відбитками печаток, які надавалися під час відкриття рахунків № 2600001585926 (українська гривня, російський рубль, долар США), № 26006970585926 (українська гривня), які становлять банківську таємницю клієнта ПП «Агромаш концепт», код ЄДРПОУ 33336060 і знаходяться у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78).

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко