Ухвала суду № 57951821, 20.04.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/4197/15-к

Провадження №1-кс/751/626/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 20 квітня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Василенка В.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, проспект Червонозоряний, буд. 51), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 01.04.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015270000000022, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Дослідно-будівельний центр нафтогазової галузі», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2011-2014 років службовими особами ТОВ «Дослідно-будівельний центр нафтогазової галузі» (код за ЄДРПОУ 35385811) документально оформлялося проведення операцій, щодо придбання таких послуг та робіт як: систематизація, компютерне оформлення звітів, та їх друк; оренда офісної техніки; бухгалтерські та юридичні послуги, тощо, від підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Квант-ресурс ТК», ТОВ «Ріал Трейд Компані», ТОВ «Профібілд», ТОВ «Крок Трейд ВСТ», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Функціонал Груп». Зазначені дії службових осіб товариства призвели до несплати податку на додану вартість у великих розмірах на загальну суму 2 098, 9 тис. грн..

Також встановлено, що колишній директор ТОВ «Дослідно-будівельний центр нафтогазової галузі» ОСОБА_4 у період здійснення взаємовідносин з вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності, від імені яких надавалися послуги з ухилення від сплати податків ТОВ «Дослідно-будівельний центр нафтогазової галузі» та іншим підприємствам реального сектору економіки, користувавсь мобільним телефоном з номером +380683904953.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття обєктивного рішення, а також досягнення дієвості у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власника вказаного телефонного номера, встановлення можливих фактів зєднань з організаторами «конвертаційного центру» та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника номеру мобільного телефону +380683904953, інформацію про IMEI та факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів абонентів, місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.01.2015 року по 30.04.2015 року, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, проспект Червонозоряний, буд. 51), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, проспект Червонозоряний, буд. 51), з можливістю їх вилучення, а саме:

-документів, що свідчать про власника номеру мобільного телефону +380683904953, в тому числі договори з вказаним абонентом.

- інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти зєднання абонента +380683904953 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів, ідентифікаційних номерів мобільних терміналів (IMEI), місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків за період з 01.01.2015 року по 30.04.2015 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка