Ухвала суду № 57951771, 06.04.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/3680/15-к

Провадження №1-кс/751/559/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 06 квітня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова О.Ф. Подалюка

при секретарі Мегем В.М.,

з участю слідчого Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. про дозвіл на обшук, -

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенко А.В., погодженим із заступником прокурора Чернігівської області Івашко С.В., вказавши, що в нього в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.02.2015 року за №32015270000000009, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_2 та ОСОБА_3 перебуваючи на території Чернігівської області, створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Укркоресттранс», ТОВ «Колд Транс» реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податку на прибуток всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн..

Також з'ясовано, що веденням бухгалтерського та податкового обліку фіктивних підприємств ТОВ «Колд Транс», ТОВ «Укркоресттранс» та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності» займається громадянка ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи, що в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1, де проживає бухгалтер «конвертаційного центру» ОСОБА_4, яке згідно реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7 - частки власності ?, можуть знаходитись документи, що складались для документального оформлення безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки з фіктивними підприємствами ТОВ «Колд Транс», ТОВ «Укркоресттранс» та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного центру», за 2014-2015 роки, печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп'ютерна техніка, носії інформації, засоби мобільного зв'язку, грошові кошти, не обліковані по бухгалтерському обліку та призначені для видачі клієнтам-замовникам конвертації, чорнові записи, що свідчать про порушення податкового законодавства, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у сторони кримінального провадження виникла необхідність проведення обшуку в даному приміщенні.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, де проживає бухгалтер «конвертаційного центру» ОСОБА_4, можуть знаходитись докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, суд, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенку А.В. дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, в якому проживає бухгалтер «конвертаційного центру» ОСОБА_4 та яке належить на праві власності ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_1) частка власності ?, ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_2) частка власності ?, ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_3) частка власності ?, ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_4) частка власності ?., з метою відшукання та вилучення речей і документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки з ТОВ «Укркоресттранс» (код ЄДРПОУ 38776943), ТОВ «Колд Транс» (код ЄДРПОУ 38270885), ТОВ «Сіверпромторг» (код ЄДРПОУ 39171861), ТОВ «Укрімпортгруп» (код ЄДРПОУ 38812499), ТОВ «КБЕ Транс» (код ЄДРПОУ 39152807), ТОВ «ТТК «Стрім» (код ЄДРПОУ 39171919) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності за 2014-2015 роки, статутних та інших документів, кліше, штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп'ютерної та оргтехніки, інших носіїв інформації, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, засобів мобільного зв'язку, якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, готівкових грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам-замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом, чорнових записів та інших речей, предметів, цінностей, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Ф. Подалюка