Ухвала суду № 57951721, 22.04.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/4155/15-к

Провадження №1-кс/751/617/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 22 квітня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Євган А.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2015 за №32015270000000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Авалон Оіл» (код ЄДРПОУ 38341138) протягом липня-серпня 2014 року шляхом відображення в бухгалтерському і податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «Антарес», код ЄДРПОУ 31037491 і ТОВ «Нафтова Компанія Партнер», код ЄДРПОУ 36160951, що мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати ПДВ у сумі 1929351 грн..

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, надати їй право на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк». Оригінали документів юридичних справ після проведення експертиз будуть повернуті особі, у володінні якої вони знаходились.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи, згідно наданої суду телефонограми, повідомлявся належним чином. Клопотань про відкладення слухання справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Антарес», код ЄДРПОУ 31037491, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Антарес», код ЄДРПОУ 31037491 № 26004132900022, № 26003132900023, № 26003132900001, № 26058132900001, № 26002132900002, № 26008132900051, № 26069132900001 за період з 01.07.2014 року по 30.09.2014 року,

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Антарес», код ЄДРПОУ 31037491 № 26004132900022, № 26003132900023, № 26003132900001, № 26058132900001, № 26002132900002, № 26008132900051, № 26069132900001, які відкрито для ТОВ «Антарес», код ЄДРПОУ 31037491 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.07.2014 року по 30.09.2014 року (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Антарес», код ЄДРПОУ 31037491 № 26004132900022, № 26003132900023, № 26003132900001, № 26058132900001, № 26002132900002, № 26008132900051, № 26069132900001 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.07.2014 року по 30.09.2014 року,

- документів юридичної справи ТОВ «Нафтова Компанія Партнер», код ЄДРПОУ 36160951, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Нафтова Компанія Партнер», код ЄДРПОУ 36160951 № 26040057000072, № 26007057001371, № 26005050005280, № 26005050003312, № 26000050003544, № 26007000144359, № 26002050005540, № 26055057000915 за період з 01.07.2014 року по 30.09.2014 року,

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Нафтова Компанія Партнер», код ЄДРПОУ 36160951 № 26040057000072, № 26007057001371, № 26005050005280, № 26005050003312, № 26000050003544, № 26007000144359, № 26002050005540, № 26055057000915, які відкрито для ТОВ «Нафтова Компанія Партнер» з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.07.2014 року по 30.09.2014 року (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Нафтова Компанія Партнер», код ЄДРПОУ 36160951 № 26040057000072, № 26007057001371, № 26005050005280, № 26005050003312, № 26000050003544, № 26007000144359, № 26002050005540, № 26055057000915 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.07.2014 року по 30.09.2014 року,

які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Після проведення експертиз оригінали документів юридичних справ підлягають поверненню особі, у володінні якої вони знаходились.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка