Ухвала суду № 57951686, 24.04.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/4554/15-к

Провадження №1-кс/751/695/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 24 квітня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова О.Ф. Подалюка

при секретарі Мегем В.М.,

з участю слідчого Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. про дозвіл на обшук, -

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенко А.В., погодженим заступником прокурора Чернігівської області Івашко С.В., вказавши, що в нього в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.02.2015 року за №32015270000000009, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_2 та ОСОБА_3 перебуваючи на території Чернігівської області, створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість на загальну суму 3 625 395, 7 грн..

Також встановлено, що організатор конвертаційного центру ОСОБА_3 для оформлення документів на відкриття підприємств з ознаками фіктивності, які входять до конвертаційного центру користується послугами ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_1), який надає юридичні послуги.

Враховуючи, що в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_4, можуть знаходитись речі і документи, що складались для документального оформлення безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки з підприємствами з ознаками фіктивності за 2014-2015 роки, статутні та інші документи, кліше, штампи, печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп'ютерна та оргтехніка, інші носії інформації, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, засоби мобільного зв'язку, якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи та інші речі, предмети, цінності, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, у сторони кримінального провадження виникла необхідність проведення обшуку в даному помешканні.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_4, можуть знаходитись докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, суд, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенку А.В. дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1, яке належать на праві власності ОСОБА_4 (НОМЕР_1), ОСОБА_5 (НОМЕР_2), ОСОБА_6 (НОМЕР_3), ОСОБА_7 (НОМЕР_4), та де фактично проживає ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення речей і документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки з ТОВ «Укркоресттранс» (код ЄДРПОУ 38776943), ТОВ «Колд Транс» (код ЄДРПОУ 38270885), ТОВ «Транс Бґюті» (код ЄДРПОУ 39554230), ТОВ «Адепціо» (код ЄДРПОУ 39475107), ТОВ «Векторіус» (код ЄДРПОУ 39477476), ТОВ «Гайана» (код ЄДРПОУ 39480777), ТОВ «Комерцтранс» (код ЄДРПОУ 39480892), ТОВ «Раджіо» (код ЄДРПОУ 39480947), ТОВ «Мерчант Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481346), ТОВ «Капіталстейт» (код ЄДРПОУ 39650091), ТОВ «Лошінвест» (крод ЄДРПОУ 39710045), ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066), ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113), ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155), ТОВ «Сільвер логістікс групп» (код ЄДРПОУ 38776990) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності за 2014-2015 роки, статутних та інших документів, кліше, штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп'ютерної та оргтехніки, інших носіїв інформації, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, засобів мобільного зв'язку, якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів та інших речей, предметів, цінностей, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Ф. Подалюка