Ухвала суду № 57951575, 06.04.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/3468/15-к

Провадження №1-кс/751/522/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 06 квітня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Євган А.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області (14021, м. Чернігів, вул. Любецька, 40-а), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 22.07.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014270000000045, по факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП «ТВК «РІКО» (код за ЄДРПОУ 35779978), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «ТВК «РІКО» у період 2013 р. при проведенні фінансово-господарських відносин з ТОВ «Лантіком», ТОВ «Фай-Торг», ТОВ «Лінк-Груп», ТОВ «Еліс-Буд», які мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на суму 2487 219 грн..

Крім того, з метою ухилення від сплати донарахованих ПП «ТВК «РІКО» податкових зобовязань, а саме погашення податкового боргу, що виник у звязку з набранням законної сили податковими повідомленнями рішеннями, винесеними за результатами документальної планової виїзної перевірки приватного підприємства «Торгово-виробнича компанія «РІКО», код за ЄДРПОУ 35779978 (акт № 1663/22/35779978 від 01.07.2014 року), та відшкодування шкоди, заподіяної державі, майно, яке на праві власності належало ПП «ТВК «РІКО» за час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню перейшло у власність ПП «РІКО КАПІТАЛ» (директор ОСОБА_4, котра в свою чергу у перевіряємому періоді являлась директором ПП «ТВК «РІКО»).

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення інформації, необхідної в подальшому для проведення заходів, спрямованих на відшкодування завданих державі збитків по кримінальному провадженню, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційних справ ПП «ТВК «РІКО», код ЄДРПОУ 35779978 і ПП «РІКО КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 39389343, які знаходяться у володінні реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області (м. Чернігів, вул. Любецька, 40-а) та можливість вилучення копій документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи, згідно наданої суду телефонограми, повідомлявся належним чином. Клопотань про відкладення слухання справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області (14021, м. Чернігів, вул. Любецька, 40-а), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ПП «ТВК «РІКО», код ЄДРПОУ 35779978 і ПП «РІКО КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 39389343, що перебувають у володінні реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області (14021, м. Чернігів, вул. Любецька, 40-а), та можливість вилучення їх копій, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка