Ухвала суду № 57951469, 15.04.2014, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/3435/14

Провадження №1-кс/751/408/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 15 квітня 2014 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова О.Ф. Подалюка

з участю слідчого Василенка В.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області Василенка В.В., узгодженого із начальником відділу прокуратури Чернігівської області Василець Д.О., про дозвіл на обшук,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області Василенко В.В., вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено 08.01.2014 року до ЄРДР за №32014270000000002, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ВТС-Груп», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «ВТС-Груп» (код за ЄДРПОУ 35606651, юридична та фактична адреса: м. Чернігів, вул. Щорса, буд. 100) у період з 01.10.2009 року по 31.03.2013 року, в порушення норм чинного податкового законодавства, безпідставно сформовано валові витрати підприємства з податку на прибуток та податковий кредит з податку на додану вартість на підставі бухгалтерських та податкових документів від суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Декорт Система» та ТОВ «Функціонал Груп», які мають ознаки фіктивності, при цьому знаючи, що послуги, вказані у документах, фактично виконувались працівниками ТОВ «ВТС-Груп» і зазначеними підприємствами не надавались, що призвело до заниження податків, які підлягають сплаті до бюджету, на загальну суму 4 180,8 тис. грн., яка в п'ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, згідно отриманої у ході досудового розслідування інформації, на теперішній час службові особи продовжують здійснювати незаконну діяльність з отримання послуг від «конвертаційного центру», до якого входять ТОВ «Функціонал Груп», ТОВ «Декорт система» та інші підприємства з ознаками фіктивності, які фактично контролюються громадянином ОСОБА_3, який керуючи діяльністю центру, для перевезення документів по безтоварних операціях, оформлених від підприємств з ознаками фіктивності, конвертованих готівкових коштів для клієнтів-замовників, печаток підконтрольних йому фіктивних підприємств, тощо, використовує автомобіль марки Porsche Panamera 4S, державний номерний знак - НОМЕР_1.

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля марки Porsche Panamera 4S, державний номерний знак НОМЕР_1, який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення речей і документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій ТОВ "ВТС-Груп" з ТОВ "Декорт система", ТОВ "Функціонал Груп", кліше, штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності, носіїв інформації, комп'ютерної техніки, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що в автомобілі марки Porsche Panamera 4S, державний номерний знак НОМЕР_1, який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_3, можуть знаходитись докази кримінального правопорушення, зокрема після вчинення кримінального правопорушення документи фінансово-господарської діяльності, комп'ютерна техніка, грошові кошти, мобільні телефони можуть зберігатись в автомобілі Porsche Panamera 4S, який зареєстрований за громадянином ОСОБА_3 і для відшукання та фіксації слідів злочину, необхідно провести його обшук.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-235 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області Василенко В.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля марки Porsche Panamera 4S, державний номерний знак НОМЕР_1, який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення речей і документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій ТОВ «ВТС-Груп» з ТОВ «Декорт система» (код за ЄДРПОУ 37975015), ТОВ «Функціонал Груп» (код за ЄДРПОУ 37176027), кліше, штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності, носіїв інформації, комп'ютерної техніки, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства, засобів мобільного зв'язку, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, чорнових записів.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Ф. Подалюка