Ухвала суду № 57947916, 26.05.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4567/16-к

н\п 1-кс/490/2304/2016 У Х В А Л А

20.05.2016 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Олійникової В.Р., погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Боєвої І.О., про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016041640000001 від 14.01.2016 за фактом створення фіктивного підприємства ТОВ «Никспецторг» (код 39564432) за ч 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, не маючи наміру займатися в подальшому фінансово-господарською діяльністю підприємства, зареєстрували юридичну особу ТОВ «Никспецторг» (код 39564432), і тим самим створили суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення документообігу завідомо неправдивих документів стосовно продавця товару та його реальної вартості при розмитненні товару на митній території України, штучного нарощування податкового кредиту з ПДВ, та надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань третім особам.

У зв'язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, слідчий з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Олійникова В.Р. звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження №32016041640000001 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Шевченка,12.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Олійниковій В.Р. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (оригінали), що перебувають у володінні ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Шевченка,12, а саме:

- рух коштів по банківським рахунках ТОВ «Никспецторг» (код 39564432) 26007620824256 (українська гривня), 26002620824262 (долар США), які відкрито в ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Шевченка,12 як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з січня 2015р. по теперішній час;

- інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками 26007620824256 (українська гривня), 26002620824262 (долар США) за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Никспецторг» (код 39564432) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими ТОВ «Никспецторг» (код 39564432) готівкових грошових коштів через касу банку;

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.