Ухвала суду № 57947893, 26.05.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4566/16-к

н\п 1-кс/490/2302/2016 У Х В А Л А

20.05.2016 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Олійникової В.Р., погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Боєвої І.О., про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015150000000049 від 15.07.2015 за фактом легалізації товару невідомого походження шляхом оформлення митних декларацій від імен фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Бугаро» (код 39615261), ТОВ «Стангор» (код 39544196), ТОВ «Гранд Вол» (код 39629630), ТОВ «Флорант» (код 39544154), ТОВ «Лелія Плюс» (код 39544238) та Потійко В.В. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ст.15, ч.3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи від імені ТОВ «Стангор» підписали договір комісії з ТОВ «Охорона грамота» на предмет митного оформлення зернових культур, які були придбані у ТОВ «Купаж 14».

У зв'язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, слідчий з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Олійникова В.Р. звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження №32015150000000049 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська,46

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Олійниковій В.Р. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (оригінали), що перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська,46, а саме:

- рух коштів по банківським рахунках ТОВ «Охорона грамота» (код 33730181) 26000013038907 (російський рубль), 26000013038907 (долар США), 26000013038907 (українська гривня), 26001001038907 (євро), 26001001038907 (долар США), 26001001038907 (українська гривня), 26055013038907 (українська гривня), 26055013038907 (євро), які відкрито в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська,46 як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з січня 2015р. по теперішній час;

- інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками 26000013038907 (російський рубль), 26000013038907 (долар США), 26000013038907 (українська гривня), 26001001038907 (євро), 26001001038907 (долар США), 26001001038907 (українська гривня), 26055013038907 (українська гривня), 26055013038907 (євро) за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Охорона грамота» (код 33730181) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими ТОВ «Охорона грамота» (код 33730181) готівкових грошових коштів через касу банку;

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.