Ухвала суду № 57944888, 26.05.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/3787/16-к

Провадження № 1-кс/727/1324/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Попюк А.М.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Джосула В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Джосула В.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12016260000000128 від 08 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Джосул В.С. з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором прокуратури Чернівецької області Губчаком О.В.

В клопотанні посилається на те, що службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА та службові особи ТОВ «Люкс Білдінг», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік по об'єкту «Прибудова до приймального відділення Новоселицької ЦРЛ в м. Новоселиця Чернівецької області», в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на об'єкті на суму 100000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об'єкту «Прибудова до приймального відділення Новоселицької ЦРЛ в м. Новоселиця Чернівецької області», службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА, діючи спільно із Генпідрядною організацією ТОВ «ТерраГідроБуд» та субпідрядною організацією ТОВ «Люкс Білдінг», склали та підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в на суму 1398694,92 грн. по об'єкту «Прибудова до приймального відділення Новоселицької ЦРЛ в м. Новоселиця Чернівецької області», до яких внесли недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт на об'єкті, чим засвідчили факт повного та належного виконання будівельних робіт на об'єкті.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Люкс Білдінг» згідно видаткової накладної №29/01 від 29.12.2015 придбало ліфт вартістю 1100000 грн. Постачальником ліфтового обладнання на об'єкт «Прибудова до приймального відділення Новоселицької ЦРЛ в м. Новоселиця Чернівецької області» згідно вказаної накладної являється ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» (код ЄДРПОУ 39276809).

Однак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що постачальником ліфтового обладнання на об'єкт «Прибудова до приймального відділення Новоселицької ЦРЛ в м. Новоселиця Чернівецької області» являється ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 39641841) загальною вартістю 324000 грн., що підтверджується видатковими накладними №28 від 29.12.2015 та №1 від 17.02.2016, а також договором №151224 на поставку ліфтів.

У відповідності до договору №151224 від 24.12.2015 достовірно встановлено, що ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 39641841) має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок №26007010016056, відкритому в ПАТ «Авант-Банк м. Київ», МФО 380708.

Вказує, що виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 39641841) по рахунку №26007010016056, відкритому в ПАТ «Авант-Банк м. Київ», з метою встановлення факту придбання ліфтового обладнання вказаним підприємством та у встановленні можливих взаємовідносин із ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» та ТОВ «Люкс Білдінг», а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ «Авант-Банк м. Київ» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08 лютого 2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 12016260000000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ «Авант-Банк м. Київ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Джосулу В.С. тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Авант-Банк м. Київ» МФО 380708, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Клименко, 23 за період з 01.12.2015 року по 25.05.2016 року, а саме щодо: виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 39641841) - розрахунковий рахунок 26007010016056 - українська гривня.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.