Ухвала суду № 57941372, 27.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7805/16-к

н/п 1-кс/640/4380/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" травня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Заяць К.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Заяць Костянтина Дмитровича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42016220000000116 від 29.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції Заяць К.Д. 26.05.2016 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Н.А. Соломко, яким просив розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому Заяць К.Д. на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ "УКРХАРМЕТ-2006" (код ЄДРПОУ 34567025), розташованому за адресою: Харківська область, Харківський район, с.Коммунар, вул. Озерна, 5, наступних фінансово-господарських документів: документів, що стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків із ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (код ЄДРПОУ 00213121), ТОВ «МЕТ- КОМ» (і.п.н.377188805668) та ТОВ "Лідер-МТ" (і.п.н.363806005620), а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, ТТН, залізничних накладних, прибуткових ордерів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів приймання-передачі, та ін.; журналів складського обліку, журналів обліку матеріально-відповідальних осіб, документів щодо якості товарів, робіт та послуг, що свідчать про відповідність реалізованих ТМЦ нормам ДСТУ; сертифікатів якості та відповідності на товари, роботи та послуги, сертифікатів проходження радіаційного контролю металобрухту, та ін. за період з 31.08.2011 по 31.01.2014.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснювалось досудове розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000080 від 03.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «УКРХАРМЕТ-2006» (код ЄДРПОУ 34567025) в період з 31.08.2011р. по 31.01.2014р. внесли до фінансово-господарських документів підприємства відомості щодо придбання у TOB «МЕТ-КОМ» (і.п.н.377188805668) та ТОВ "Лідер-МТ" (і.п.н.363806005620) послуг з доведення металобрухту, придбаного у ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (код ЄДРПОУ 00213121), до ДСТУ 4121-2002 на загальну суму 17 039 376, 20 грн.

Проведеним аналізом податкової звітності ТОВ «УКРХАРМЕТ-2006» встановлено, що у зазначений період часу придбання металобрухту здійснювалось у ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (код ЄДРПОУ 00213121).

При цьому, згідно відповіді ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ», весь металобрухт, що відвантажений для ТОВ «УКРХАРМЕТ-2006», відповідає вимогам ДСТУ 4121-2002.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що службовими особами ТОВ «УКРХАРМЕТ - 2006» внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо придбання послуг у ТОВ «МЕТ-КОМ» та ТОВ "Лідер-МТ".

Слідчий вказав, що 29.01.2016 процесуальним керівником досудовим розслідуванням прийняте рішення про виділення матеріалів за вказаним фактом у окреме провадження № 42016220000000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, підслідність визначено за СУ ГУНП в Харківській області.

Згідно висновку спеціаліста-бухгалтера Сідора I.A. від 25.05.2016 в результаті оформлення неіснуючих господарських операцій з придбання послуг ТОВ «УКРХАРМЕТ - 2006» у TOB «МЕТ-КОМ» та ТОВ "Лідер-МТ" до державного бюджету України не виплачено податку на прибуток підприємства на суму 2 852 217, 04 грн., що стало наслідком внесення службовими особами ТОВ «УКРХАРМЕТ-2006» завідомо неправдивих відомостей щодо взаєморозрахунків та взаємовідносин із зазначеними СПД.

Слідчий також вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по взаємовідносинах ТОВ «УКРХАРМЕТ - 2006» із ДП "Завод "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ" та ТОВ «МЕТ-КОМ» та ТОВ "Лідер-МТ" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості щодо місця завантаження та розвантаження металобрухту, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ "УКРХАРМЕТ-2006" (код ЄДРПОУ 34567025), про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника ТОВ "УКРХАРМЕТ-2006" (код ЄДРПОУ 34567025), за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016220000000116 від 29.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ "УКРХАРМЕТ-2006" (код ЄДРПОУ 34567025), розташованому за адресою: Харківська область, Харківський район, с.Коммунар, вул. Озерна, 5, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Заяць Костянтина Дмитровича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42016220000000116 від 29.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Заяць Костянтину Дмитровичу тимчасовий доступ в ТОВ "УКРХАРМЕТ-2006" (код ЄДРПОУ 34567025), розташованому за адресою: Харківська область, Харківський район, с.Коммунар, вул. Озерна, 5, до фінансово-господарських документів, що стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків із ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (код ЄДРПОУ 00213121), ТОВ «МЕТ- КОМ» (і.п.н.377188805668) та ТОВ "Лідер-МТ" (і.п.н.363806005620), а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, ТТН, залізничних накладних, прибуткових ордерів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів приймання-передачі, та ін.; журналів складського обліку, журналів обліку матеріально-відповідальних осіб, документів щодо якості товарів, робіт та послуг, що свідчать про відповідність реалізованих ТМЦ нормам ДСТУ; сертифікатів якості та відповідності на товари, роботи та послуги, сертифікатів проходження радіаційного контролю металобрухту, та ін. за період з 31.08.2011 по 31.01.2014, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ТОВ "УКРХАРМЕТ-2006" (код ЄДРПОУ 34567025), розташованому за адресою: Харківська область, Харківський район, с.Коммунар, вул. Озерна, 5, надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Заяць Костянтину Дмитровичу тимчасовий доступ в ТОВ "УКРХАРМЕТ-2006" (код ЄДРПОУ 34567025), розташованому за адресою: Харківська область, Харківський район, с.Коммунар, вул. Озерна, 5, до фінансово-господарських документів, що стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків із ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (код ЄДРПОУ 00213121), ТОВ «МЕТ- КОМ» (і.п.н.377188805668) та ТОВ "Лідер-МТ" (і.п.н.363806005620), а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, ТТН, залізничних накладних, прибуткових ордерів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів приймання-передачі, та ін.; журналів складського обліку, журналів обліку матеріально-відповідальних осіб, документів щодо якості товарів, робіт та послуг, що свідчать про відповідність реалізованих ТМЦ нормам ДСТУ; сертифікатів якості та відповідності на товари, роботи та послуги, сертифікатів проходження радіаційного контролю металобрухту, та ін. за період з 31.08.2011 по 31.01.2014, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.06.2016 року.

Роз'яснити представнику ТОВ "УКРХАРМЕТ-2006" (код ЄДРПОУ 34567025), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.