Ухвала суду № 57941265, 26.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8099/16-к

н/п 1-кс/640/4259/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Зеленської Я.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленської Яніни Сергіївнипо кримінальному провадженню №№12014170000000475 від «29» жовтня 2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

23.05.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленської Я.С., погоджене прокурором прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Таркан О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні в ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627, а саме документів стосовно ТОВ «Сільські традиції», ЄДРПОУ 36156348, які містять банківську таємницю, а саме:

●інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків ТОВ «Сільські традиції», ЄДРПОУ 36156348, а саме: заяв на відкриття поточних рахунків, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківськими рахунками та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

●інформацію про використання ТОВ «Сільські традиції», ЄДРПОУ 36156348,системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою IP - адресу комп'ютеру, з яких здійснювалось з'єднання з системою;

●інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: № 26157013003465 (російський рубль), № 26006023003465 (російський рубль, долар США, Євро, гривня), № 26040023003465 (гривня), № 26103001003465 (рубль), які належать ТОВ «Сільські традиції», ЄДРПОУ 36156348,за період з 01.01.2014 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 12014170000000475 від 10.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366КК України, за фактами незаконного користування надрами з артезіанських свердловин службовими особами ТОВ «Сільські традиції» та ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», привласнення та розтрати майна ТОВ «Сільські традиції» та ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», службового підроблення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Сільські традиції» від 03.02.2015, зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» при здійсненні діяльності в порушення санітарних норм.

В ході слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Белгранком-Полтавщина» (в теперішній час ТОВ «Сільські традиції») в період з 08.08.2011 по 02.04.2014, зловживаючи своїм службовим становищем, допустили здійснення забору підземних прісних вод з 2 артезіанських свердловин для власних виробничих потреб без отримання спеціального дозволу на користування надрами, внаслідок чого державі завдано збитків в сумі 8 688 686, 9 грн.

Окрім того, службові особи ТОВ «Сільські традиції» в період з 03.04.2014 по 03.02.2015, зловживаючи своїм службовим становищем, допустили здійснення забору підземних прісних вод з 2 артезіанських свердловин для власних виробничих потреб без отримання спеціального дозволу на користування надрами, внаслідок чого державі завдано збитків в сумі 5 224 219 грн.

Також, директор ТОВ «Сільські традиції» ОСОБА_3 за попередньою змовою з службовими особами ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ТОВ «Екоенерго-буд», ПП «Імексбуд» привласнив та розтратив кошти підприємства на загальну суму 5 700 000 грн.

Окрім цього, надійшла заява ОСОБА_3, одного із засновників та генерального директора ТОВ «Сільські традиції» про те, що другий засновник Товариства та посадові особи товариства привласнили майно у великих розмірах.

Разом з тим, службові особи ТОВ «Ясні Зорі - Полтавщина» в період з 01.09.2013 по 12.10.2014, зловживаючи своїм службовим становищем, допустили здійснення забору підземних прісних вод для власних виробничих потреб без отримання спеціального дозволу на користування надрами, внаслідок чого державі завдано збитків в сумі 2 623 453, 51 грн.

Також, службовими особами ТОВ «Сільські традиції» було складено та видано протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські традиції» від 03.02.2015, який є офіційним документом та є нікчемним, на підставі якого було призначено в.о. генерального директора зазначеного товариства ОСОБА_8

Окрім того, службові особи ТОВ «Ясні зорі -Полтавщина» з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді права нарахування підприємству податкового кредиту та його використання для подальшого ухилення від сплати податків, штучно занизили суму податкового зобов'язання з ПДВ щодо проведення фінансово-господарських операцій з придбання автотранспорту у ТОВ «УВК «Полагросервіс» на суму 1 623 305, 95 грн, які фактично місця не мали, а також зловживаючи службовим становищем штучно занизили суму прибутку підприємства від виробництва, приховуючи при цьому фактичні прибутки підприємства, чим заподіяли шкоду державі у вигляді ненадходження платежів з ПДВ.

В ході слідства було встановлено, що ТОВ «Сільські традиції» (колишня назва ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина»), перебуває на податковому обліку з 26.11.2008 року, зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, смт. Білики, вул. Будівельна, 1. Основним видом діяльності є розведення свиней.

Також слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» систематично здійснюють розкрадання грошових коштів підприємства шляхом реалізації продукції за готівку, підроблення документів щодо кількості реалізованою продукції, здійснюється списання свиней через падіж худоби, а фактично здійснюється позаоблікова реалізація свиней, що підтверджується показами свідків.

В ході слідства були проведені обшуки за місцями фактичного знаходження ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», за місцями фактичного проживання директора ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» ОСОБА_8, головного бухгалтера ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» ОСОБА_9; бухгалтерів ТОВ «Сільські традиції» ОСОБА_10 та ОСОБА_11, в ході яких вилучені документи, що свідчать про зловживання з боку керівництва ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина».

У зв'язку з чим постановою від 26.04.2016 у кримінальному провадженні долучено спеціаліста-бухгалтера та призначено проведення документальної перевірки з питань реальності дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», відповідність руху готівкових та безготівкових грошових коштів бухгалтерським документам та звітним даним.

Від спеціаліста-бухгалтера надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення документальної перевірки, в ч.т. банківські документи і звіт про рух грошових коштів ТОВ «Сільські традиції» та ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина».

Встановлено, що в ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627, ТОВ «Сільські традиції», ЄДРПОУ 36156348, має наступні розрахункові рахунки: № 26157013003465 (російський рубль), № 26006023003465 (російський рубль, долар США, Євро, гривня), № 26040023003465 (гривня), № 26103001003465 (рубль).

Таким чином, інформація та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення документальної перевірки, судових експертиз, відомості, що містяться у інформації про рух грошових коштів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленської Яніни Сергіївнипо кримінальному провадженню №№12014170000000475 від «29» жовтня 2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627, розташоване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська,46,надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленській Яніні Сергіївніправо тимчасового доступу до документів стосовно ТОВ «Сільські традиції», ЄДРПОУ 36156348, які містять банківську таємницю, а саме:

●інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків ТОВ «Сільські традиції», ЄДРПОУ 36156348, а саме: заяв на відкриття поточних рахунків, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківськими рахунками та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

●інформацію про використання ТОВ «Сільські традиції», ЄДРПОУ 36156348,системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою IP - адресу комп'ютеру, з яких здійснювалось з'єднання з системою;

●інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: № 26157013003465 (російський рубль), № 26006023003465 (російський рубль, долар США, Євро, гривня), № 26040023003465 (гривня), № 26103001003465 (рубль), які належать ТОВ «Сільські традиції», ЄДРПОУ 36156348,за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленській Яніні Сергіївні право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627, розташоване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська,46, а саме до документів стосовно ТОВ «Сільські традиції», ЄДРПОУ 36156348, які містять банківську таємницю, а саме:

●інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків ТОВ «Сільські традиції», ЄДРПОУ 36156348, а саме: заяв на відкриття поточних рахунків, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківськими рахунками та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

●інформацію про використання ТОВ «Сільські традиції», ЄДРПОУ 36156348,системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою IP - адресу комп'ютеру, з яких здійснювалось з'єднання з системою;

●інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: № 26157013003465 (російський рубль), № 26006023003465 (російський рубль, долар США, Євро, гривня), № 26040023003465 (гривня), № 26103001003465 (рубль), які належать ТОВ «Сільські традиції», ЄДРПОУ 36156348,за період з 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.06.2016 року.

Роз'яснити ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.