YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 57941209, 24.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

24.05.2016

Номер справи

640/5690/16-к

Номер документу

57941209

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 640/5690/16-к

н/п 1-кс/640/4308/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

при секретарі - Коренєвій В.В.,

за участю слідчого - Фоменко Ю.М.,

представника власника

майна - ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М. по кримінальному провадженню № 32015220000000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 та ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Свободою Д.О., по кримінальному провадженню № 32015220000000201 від 13.10.2015 року про арешт тимчасово вилученого майна, яке належить:

1. ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техприлад» код ЄДРПОУ 25179595 та було вилучене 18.05.2016 під час обшуку за фактичною адресою ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техприлад»: м. Харків, вул. Фонвізіна, 18, а саме:

-Копія акту звіряння між ТОВ «НВП «Техприлад» та ТОВ «Квантум-Біз»;

-Видаткова накладна № 141 від 22.01.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Квантум-Біз»;

-Рахунок на оплату № 141 від 22.01.2015, виданий ТОВ «Квантум-Біз» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 145 від 22.01.2015 між ТОВ «Квантум-Біз» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія акту звіряння між ТОВ «НВП «Техприлад» та ТОВ «Сваторг»;

-Договір поставки № 23.04.2015 від 23.04.2015 на 2 аркушах

-Рахунок на оплату № 33 від 23.04.2015, виданий ТОВ «Сваторг» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 33 від 23.04.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Сваторг»;

-Копія податкової накладної № 33 від 23.04.2015 між ТОВ «НВП «Техприлад» та ТОВ «Сваторг»;

-Копія акту звіряння між ТОВ «Промсхідтрейд» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 15.04.2015 від 15.04.2015. укладений між ТОВ «Промсхідтрейд» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Рахунок на оплату № 7 від 17.04.2015, виданий ТОВ «Промсхідтрейд» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 7 від 17.04.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Промсхідтрейд»;

-Копія податкової накладної № 7 від 17.04.2015 між ТОВ «НВП «Техприлад» та ТОВ «Промсхідтрейд»;

-Копія акту звіряння між ТОВ «Спецстрой-Київ» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 20.04.2015 від 20.04.2015. укладений між ТОВ «Спецстрой-Київ» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Рахунок на оплату № 134 від 21.04.2015, виданий ТОВ «Спецстрой-Київ» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 134 від 21.04.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Спецстрой-Київ»;

-Копія податкової накладної № 50 від 21.04.2015 між ТОВ «НВП «Техприлад» та ТОВ «Спецстрой-Київ»;

-Копія акту звіряння між ТОВ «Терріка-плац» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 27.04.2015 від 27.04.2015 укладений між ТОВ «Терріка-плац» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Договір поставки № 20.05.2015 від 20.05.2015 укладений між ТОВ «Терріка-плац» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 145 від 15.06.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Терріка-плац»;

-Рахунок на оплату № 145 від 15.06.2015, виданий ТОВ «Терріка-плац» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 28 від 15.06.2015 між ТОВ «Терріка-плац» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 210 від 18.06.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Терріка-плац»;

-Рахунок на оплату № 210 від 18.06.2015, виданий ТОВ «Терріка-плац» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 96 від 18.06.2015 між ТОВ «Терріка-плац» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 221 від 24.06.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Терріка-плац»;

-Рахунок на оплату № 221 від 24.06.2015, виданий ТОВ «Терріка-плац» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 106 від 24.06.2015 між ТОВ «Терріка-плац» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 131 від 04.06.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Терріка-плац»;

-Рахунок на оплату № 131 від 04.06.2015, виданий ТОВ «Терріка-плац» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 14 від 04.06.2015 між ТОВ «Терріка-плац» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 273 від 30.06.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Терріка-плац»;

-Рахунок на оплату № 273 від 30.06.2015, виданий ТОВ «Терріка-плац» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 5 від 27.04.2015 між ТОВ «Терріка-плац» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Копія акту звіряння між ТОВ «Стронг Фінанс» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія видаткової накладної № 131 від 25.05.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Стронг Фінанс»;

-Копія рахунку на оплату № 129 від 25.05.2015, виданий ТОВ «Стронг Фінанс» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 16 від 25.05.2015 між ТОВ «Стронг Фінанс» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Копія акту звіряння між ТОВ «ГЕТС» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 20.05.2015 від 20.05.2015 укладений між ТОВ «ГЕТС» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 20.05.2015 від 20.05.2015 укладений між ТОВ «ГЕТС» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Рахунок на оплату № 92 від 20.05.2015, виданий ТОВ «Гетс» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 92 від 20.05.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Гетс»;

-Копія податкової накладної № 30 від 20.05.2015 між ТОВ «Гетс» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Копія акту звіряння між ТОВ «Бізнесконсалт Груп» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 20.07.2015 від 20.07.2015 укладений між ТОВ «Бізнесконсалт Груп» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 24 від 20.07.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Бізнесконсалт Груп»;

-Рахунок на оплату № 25 від 20.05.2015, виданий ТОВ «Бізнесконсалт Груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 24 від 20.07.2015 між ТОВ «Бізнесконсалт Груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 57 від 28.07.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Бізнесконсалт Груп»;

-Рахунок на оплату № 58 від 28.07.2015, виданий ТОВ «Бізнесконсалт Груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 55 від 28.07.2015 між ТОВ «Бізнесконсалт Груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Копія акту звіряння між ТОВ «Євроінтертранс» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 263 від 06.07.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Євроінтертранс»;

-Рахунок на оплату № 259 від 06.07.2015, виданий ТОВ «Євроінтертранс» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 74 від 06.07.2015 між ТОВ «Євроінтертранс» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Копія акту звіряння між ТОВ «Субітрон Груп» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 1507.2015 від 15.07.2015 укладений між ТОВ «Субітрон Груп» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 3 аркушах;

-Видаткова накладна № 210 від 03.08.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Субітрон Груп»;

-Рахунок на оплату № 211 від 03.08.2015, виданий ТОВ «Субітрон Груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 5 від 03.08.2015 між ТОВ «Субітрон Груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 220 від 06.08.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Субітрон Груп»;

-Рахунок на оплату № 221 від 06.08.2015, виданий ТОВ «Субітрон Груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 12 від 06.08.2015 між ТОВ «Субітрон Груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 200 від 24.07.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Субітрон Груп»;

-Рахунок на оплату № 201 від 24.07.2015, виданий ТОВ «Субітрон Груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 29 від 24.07.2015 між ТОВ «Субітрон Груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 121 від 15.07.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Субітрон Груп»;

-Рахунок на оплату № 124 від 15.07.2015, виданий ТОВ «Субітрон Груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 4 від 15.07.2015 між ТОВ «Субітрон Груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Копія акту звіряння між ТОВ «Аванта Сервіс» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 14.08 від 14.08.2015 укладений між ТОВ «Аванта Сервіс» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 3 аркушах;

-Видаткова накладна № 125 від 20.08.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Аванта Сервіс»;

-Рахунок на оплату № 128 від 20.08.2015, виданий ТОВ «Аванта Сервіс» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 28 від 20.08.2015 між ТОВ «Аванта Сервіс» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 126 від 25.08.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Аванта Сервіс»;

-Рахунок на оплату № 129 від 25.08.2015, виданий ТОВ «Аванта Сервіс» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 29 від 25.08.2015 між ТОВ «Аванта Сервіс» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 171 від 08.09.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Аванта Сервіс»;

-Рахунок на оплату № 172 від 08.09.2015, виданий ТОВ «Аванта Сервіс» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 32 від 08.09.2015 між ТОВ «Аванта Сервіс» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 162 від 04.09.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Аванта Сервіс»;

-Рахунок на оплату № 161 від 04.09.2015, виданий ТОВ «Аванта Сервіс» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 12 від 04.09.2015 між ТОВ «Аванта Сервіс» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 158 від 02.09.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Аванта Сервіс»;

-Рахунок на оплату № 157 від 02.09.2015, виданий ТОВ «Аванта Сервіс» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 11 від 02.09.2015 між ТОВ «Аванта Сервіс» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Копія акту звіряння між ТОВ «Саліта Плюс» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 3082015 від 03.08.2015 укладений між ТОВ «Саліта Плюс» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 23 від 14.08.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Саліта Плюс»;

-Рахунок на оплату № 26 від 14.08.2015, виданий ТОВ «Саліта Плюс» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 14 від 14.08.2015 між ТОВ «Саліта Плюс» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 24 від 17.08.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Саліта Плюс»;

-Рахунок на оплату № 27 від 17.08.2015, виданий ТОВ «Саліта Плюс» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 15 від 17.08.2015 між ТОВ «Саліта Плюс» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Копія акту звіряння між ПП «Ексім-Басіс» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 07.09.01 від 07.09.2015 укладений між ПП «Ексім-Басіс» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 000533 від 14.09.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ПП «Ексім-Басіс»;

-Рахунок на оплату № 000533 від 14.09.2015, виданий ПП «Ексім-Басіс» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 21 від 14.09.2015 між ПП «Ексім-Басіс» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 000544 від 18.09.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ПП «Ексім-Басіс»;

-Рахунок на оплату № 000544 від 18.09.2015, виданий ПП «Ексім-Басіс» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 41 від 18.09.2015 між ПП «Ексім-Басіс» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 000555 від 22.09.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ПП «Ексім-Басіс»;

-Рахунок на оплату № 000555 від 22.09.2015, виданий ПП «Ексім-Басіс» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 42 від 22.09.2015 між ПП «Ексім-Басіс» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 000556 від 24.09.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ПП «Ексім-Басіс»;

-Рахунок на оплату № 000556 від 24.09.2015, виданий ПП «Ексім-Басіс» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 43 від 24.09.2015 між ПП «Ексім-Басіс» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія акту звіряння між ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід » та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 07.09.02 від 07.09.2015 укладений між ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід » та ТОВ «НВП «Техприлад» на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 87 від 08.10.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід »;

-Рахунок на оплату № 87 від 08.10.2015, виданий ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід » на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 50 від 08.10.2015 між ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід » між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 75 від 06.10.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід »;

-Рахунок на оплату № 75 від 06.10.2015, виданий ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід » на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 36 від 06.10.2015 між ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід » між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 69 від 05.10.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід »;

-Рахунок на оплату № 69 від 05.10.2015, виданий ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід » на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 13 від 05.10.2015 між ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід » між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 34 від 25.09.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід »;

-Рахунок на оплату № 37 від 25.09.2015, виданий ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід » на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 43 від 25.09.2015 між ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід » між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 53 від 01.10.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід »;

-Рахунок на оплату № 53 від 29.09.2015, виданий ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід » на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 44 від 29.09.2015 між ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід » між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 1 від 01.10.2015 між ТОВ ТБ «Інтеграл - Захід » між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія акту звіряння між ТОВ «Бархат Груп» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 910 від 09.10.2015 укладений між ТОВ «Бархат Груп» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 3 аркуші;

-Видаткова накладна № 33 від 26.10.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Бархат Груп»;

-Рахунок на оплату № 33 від 26.10.2015, виданий ТОВ «Бархат Груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 26 від 26.10.2015 між ТОВ «Бархат Груп» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 25 від 21.10.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Бархат Груп»;

-Рахунок на оплату № 25 від 21.10.2015, виданий ТОВ «Бархат Груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 5 від 21.10.2015 між ТОВ «Бархат Груп» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 21 від 20.10.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Бархат Груп»;

-Рахунок на оплату № 21 від 20.10.2015, виданий ТОВ «Бархат Груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 4 від 20.10.2015 між ТОВ «Бархат Груп» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 17 від 19.10.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Бархат Груп»;

-Рахунок на оплату № 17 від 19.10.2015, виданий ТОВ «Бархат Груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 1 від 19.10.2015 між ТОВ «Бархат Груп» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 18 від 19.10.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Бархат Груп»;

-Рахунок на оплату № 18 від 19.10.2015, виданий ТОВ «Бархат Груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 2 від 19.10.2015 між ТОВ «Бархат Груп» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 78 від 16.11.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Бархат Груп»;

-Рахунок на оплату № 78 від 16.11.2015, виданий ТОВ «Бархат Груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 29 від 16.11.2015 між ТОВ «Бархат Груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 58 від 02.11.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Бархат Груп»;

-Рахунок на оплату № 58 від 02.11.2015, виданий ТОВ «Бархат Груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 5 від 02.11.2015 між ТОВ «Бархат Груп» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 61 від 03.11.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Бархат Груп»;

-Рахунок на оплату № 61 від 03.11.2015, виданий ТОВ «Бархат Груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 9 від 03.11.2015 між ТОВ «Бархат Груп» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 138 від 23.11.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Бархат Груп»;

-Рахунок на оплату № 138 від 23.11.2015, виданий ТОВ «Бархат Груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 48 від 23.11.2015 між ТОВ «Бархат Груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2 аркушах;

-Видаткова накладна № 63 від 04.11.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Бархат Груп»;

-Рахунок на оплату № 63 від 04.11.2015, виданий ТОВ «Бархат Груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 10 від 04.11.2015 між ТОВ «Бархат Груп» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія акту звіряння між ТОВ «Детект інвест» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 15.10-Дт від 15.10.2015 укладений між ТОВ «Детект Інвест» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 1-му аркуші;

-Видаткова накладна № РН-000101 від 07.12.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Детект Інвест»;

-Рахунок на оплату №СФ-000101 від 07.12.2015, виданий ТОВ «Детект Інвест» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 9 від 07.12.2015 між ТОВ «Детект Інвест» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № РН-000152 від 21.12.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Детект Інвест»;

-Рахунок на оплату №СФ-000152 від 21.12.2015, виданий ТОВ «Детект Інвест» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 54 від 21.12.2015 між ТОВ «Детект Інвест» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № РН-000141 від 15.12.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Детект Інвест»;

-Рахунок на оплату №СФ-000141 від 15.12.2015, виданий ТОВ «Детект Інвест» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 51 від 15.12.2015 між ТОВ «Детект Інвест» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № РН-000125 від 11.12.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Детект Інвест»;

-Рахунок на оплату №СФ-000125 від 11.12.2015, виданий ТОВ «Детект Інвест» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної №23 від 11.12.2015 між ТОВ «Детект Інвест» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Видаткова накладна № РН-000015 від 11.01.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Детект Інвест»;

-Рахунок на оплату №СФ-000015 від 11.01.2016, виданий ТОВ «Детект Інвест» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 2 від 11.12.2016 між ТОВ «Детект Інвест» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № РН-000017 від 12.01.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Детект Інвест»;

-Рахунок на оплату №СФ-000017 від 12.01.2016, виданий ТОВ «Детект Інвест» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 6 від 12.01.2016 між ТОВ «Детект Інвест» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № РН-000027 від 18.01.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Детект Інвест»;

-Рахунок на оплату №СФ-000027 від 18.01.2016, виданий ТОВ «Детект Інвест» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 18 від 18.01.2016 між ТОВ «Детект Інвест» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х арк.;

-Видаткова накладна № 000048 від 26.10.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Детект Інвест»;

-Рахунок на оплату №000047 від 26.10.2015, виданий ТОВ «Детект Інвест» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 34 від 26.10.2015 між ТОВ «Детект Інвест» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х арк.;

-Копія акту звіряння між ТОВ «ТД Астартак трейд» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 29/10-Ат від 29.10.2015 укладений між ТОВ «Детект Інвест» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 1-му аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000245 від 07.12.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «ТД Астартак трейд»;

-Рахунок на оплату № 0000245 від 07.12.2015, виданий ТОВ «ТД Астартак трейд» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 19 від 07.12.2015 між ТОВ «ТД Астартак трейд» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № РН-0000240 від 03.12.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «ТД Астартак трейд»;

-Рахунок на оплату № 0000240 від 03.12.2015, виданий ТОВ «ТД Астартак трейд» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 9 від 03.12.2015 між ТОВ «ТД Астартак трейд» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № РН-0000235 від 01.12.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «ТД Астартак трейд»;

-Рахунок на оплату № 0000235 від 01.12.2015, виданий ТОВ «ТД Астартак трейд» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 2 від 01.12.2015 між ТОВ «ТД Астартак трейд» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № РН-0000227 від 25.11.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «ТД Астартак трейд»;

-Рахунок на оплату № 0000227 від 25.11.2015, виданий ТОВ «ТД Астартак трейд» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 20 від 25.11.2015 між ТОВ «ТД Астартак трейд» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № РН-0000230 від 27.11.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «ТД Астартак трейд»;

-Рахунок на оплату № 0000230 від 27.11.2015, виданий ТОВ «ТД Астартак трейд» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 21 від 27.11.2015 між ТОВ «ТД Астартак трейд» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № РН-0000127 від 10.11.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «ТД Астартак трейд»;

-Рахунок на оплату № 0000127 від 10.11.2015, виданий ТОВ «ТД Астартак трейд» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 6 від 10.11.2015 між ТОВ «ТД Астартак трейд» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № РН-0000125 від 09.11.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «ТД Астартак трейд»;

-Рахунок на оплату № 0000125 від 09.11.2015, виданий ТОВ «ТД Астартак трейд» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 5 від 09.11.2015 між ТОВ «ТД Астартак трейд» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х арк.;

-Копія акту звіряння між ТОВ «Гесада компані» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 6/01/2016 від 15.07.2015 укладений між ТОВ «Гесада компані» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 5 аркушах;

-Видаткова накладна № 525 від 28.12.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Гесада компані»;

-Рахунок на оплату № 525 від 28.12.2015, виданий ТОВ «Гесада компані» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 166 від 28.12.2015 між ТОВ «Гесада компані» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 5 від 06.01.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Гесада компані»;

-Рахунок на оплату № 5 від 06.01.2016, виданий ТОВ «Гесада компані» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 2 від 06.01.2016 між ТОВ «Гесада компані» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 15 від 11.01.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Гесада компані»;

-Рахунок на оплату № 154 від 11.01.2016, виданий ТОВ «Гесада компані» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 8 від 11.01.2016 між ТОВ «Гесада компані» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 45 від 25.01.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Гесада компані»;

-Рахунок на оплату № 45 від 25.01.2016, виданий ТОВ «Гесада компані» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної № 35 від 25.01.2016 між ТОВ «Гесада компані» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія акту звіряння між ТОВ «Аріал-торг» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 29/01/-Р від 29.01.2016 укладений між ТОВ «Аріал-торг» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Видаткова накладна № 33 від 26.01.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Аріал-торг»;

-Рахунок на оплату № 33 від 26.01.2016, виданий ТОВ «Аріал-торг» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Товарно-транспортна накладна №14 від 26.01.2016;

-Копія податкової накладної № 115 від 26.01.2016 між ТОВ «Аріал-торг» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 65 від 08.02.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Аріал-торг»;

-Рахунок на оплату № 65 від 08.02.2016, виданий ТОВ «Аріал-торг» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної №48 від 08.02.2016 між ТОВ «Аріал-торг» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Товарно-транспортна накладна №18 від 08.02.2016 на 2-х аркушах;

-Копія акту звіряння між ТОВ «Райнер груп» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 15 від 20.01.2016 укладений між ТОВ «Райнер груп» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 3-х аркушах;

-Видаткова накладна № 66 від 10.02.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 66 від 10.02.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної №22 від 10.02.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Видаткова накладна № 118 від 25.02.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 118 від 25.02.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної №124 від 25.02.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Видаткова накладна № 77 від 19.02.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 77 від 19.02.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної №61 від 19.02.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Видаткова накладна № 330 від 30.03.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 330 від 30.03.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної №186 від 30.03.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Видаткова накладна № 317 від 28.03.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 317 від 28.03.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної №148 від 28.03.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Видаткова накладна №312 від 25.03.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 312 від 25.03.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної №142 від 25.03.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Видаткова накладна № 305 від 23.03.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 305 від 23.03.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної №113 від 23.03.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Видаткова накладна № 297 від 22.03.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 297 від 22.03.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної №102 від 22.03.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Видаткова накладна № 220 від 02.03.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 220 від 02.03.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної №13 від 02.03.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Копія податкової накладної №100 від 18.03.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Видаткова накладна № 291 від 18.03.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 291 від 18.03.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 267 від 14.03.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 267 від 14.03.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної №49 від 14.03.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Видаткова накладна № 243 від 11.03.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 243 від 11.03.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної №34 від 11.03.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Видаткова накладна № 235 від 09.03.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 235 від 09.03.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної №33 від 09.03.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Видаткова накладна № 263 від 12.03.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 263 від 12.03.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної №48 від 12.03.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія податкової накладної №22 від 10.02.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Копія податкової накладної №102 від 22.03.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Копія податкової накладної №80 від 15.03.2016 між ТОВ «Райнер груп» між ТОВ «НВП «Техприлад» на 2-х аркушах;

-Видаткова накладна № 512 від 25.04.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 512 від 25.04.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 462 від 15.04.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 462 від 15.04.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 458 від 13.04.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 458 від 13.04.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 491 від 19.04.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 491 від 19.04.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 510 від 22.04.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 510 від 22.04.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 430 від 01.04.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 430 від 01.04.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 446 від 08.04.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 446 від 08.04.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 452 від 11.04.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Райнер груп»;

-Рахунок на оплату № 452 від 11.04.2016, виданий ТОВ «Райнер груп» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № РН-000231 від 04.05.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Промостар Україна»;

-Рахунок на оплату № 458 від 13.04.2016, виданий ТОВ «Промостар Україна» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № РН-000231 від 04.05.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Промостар Україна»;

-Рахунок на оплату № СФ-000231 від 04.05.2016, виданий ТОВ «Промостар Україна» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № РН-000250 від 06.05.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Промостар Україна»;

-Рахунок на оплату № СФ-000250 від 06.05.2016, виданий ТОВ «Промостар Україна» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № РН-000252 від 10.05.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Промостар Україна»;

-Рахунок на оплату № СФ-000252 від 10.05.2016, виданий ТОВ «Промостар Україна» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № РН-000271 від 11.05.2016, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Промостар Україна»;

-Рахунок на оплату № СФ-000271 від 11.05.2016, виданий ТОВ «Промостар Україна» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Копія акту звіряння між ТОВ «Маркаса» та ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Договір поставки № 3/10/01 від 03.10.2014 укладений між ТОВ «Маркаса» та ТОВ «НВП «Техприлад» на 3-х аркушах;

-Видаткова накладна № 137 від 15.01.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Маркаса»;

-Копія податкової накладної № 136 від 15.01.2015 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 126 від 13.01.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Маркаса»;

-Копія податкової накладної № 117 від 13.01.2015 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 125 від 13.01.2015, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Маркаса»;

-Копія податкової накладної № 116 від 13.01.2015 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 939 від 29.12.2014, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Маркаса»;

-Рахунок на оплату № 1077 від 25.12.2014, виданий ТОВ «Маркаса» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Податкова накладна № 273 від 29.12.2014 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 704 від 02.12.2014, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Маркаса»;

-Рахунок на оплату № 888 від 01.12.2014, виданий ТОВ «Маркаса» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Податкова накладна № 34 від 02.12.2014 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 705 від 02.12.2014, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Маркаса»;

-Рахунок на оплату № 889 від 01.12.2014, виданий ТОВ «Маркаса» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Податкова накладна № 244 від 25.12.2014 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 816 від 10.12.2014, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Маркаса»;

-Рахунок на оплату № 1030 від 09.12.2014, виданий ТОВ «Маркаса» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Податкова накладна № 111 від 10.12.2014 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 817 від 10.12.2014, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Маркаса»;

-Рахунок на оплату № 1031 від 10.12.2014, виданий ТОВ «Маркаса» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Податкова накладна № 112 від 10.12.2014 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 818 від 10.12.2014, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Маркаса»;

-Рахунок на оплату № 1033 від 10.12.2014, виданий ТОВ «Маркаса» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Податкова накладна № 113 від 10.12.2014 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 841 від 11.12.2014, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Маркаса»;

-Рахунок на оплату № 1042 від 11.12.2014, виданий ТОВ «Маркаса» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Податкова накладна № 126 від 11.12.2014 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 868 від 16.12.2014, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Маркаса»;

-Рахунок на оплату № 1054 від 16.12.2014, виданий ТОВ «Маркаса» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Податкова накладна № 164 від 16.12.2014 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 869 від 16.12.2014, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Маркаса»;

-Рахунок на оплату № 1055 від 16.12.2014, виданий ТОВ «Маркаса» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Податкова накладна № 163 від 16.12.2014 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 908 від 19.12.2014, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Маркаса»;

-Рахунок на оплату № 1066 від 19.12.2014, виданий ТОВ «Маркаса» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Податкова накладна № 194 від 19.12.2014 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Рахунок на оплату № 886 від 01.12.2014, виданий ТОВ «Маркаса» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Податкова накладна № 39 від 02.12.2014 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Рахунок на оплату № 135 від 13.01.2015, виданий ТОВ «Маркаса» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Рахунок на оплату № 150 від 15.01.2015, виданий ТОВ «Маркаса» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Рахунок на оплату № 136 від 13.01.2015, виданий ТОВ «Маркаса» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Рахунок на оплату № 1031 від 10.12.2014, виданий ТОВ «Маркаса» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Податкова накладна № 98 від 09.10.2014 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Податкова накладна № 272 від 29.12.2014 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Податкова накладна № 33 від 02.12.2014 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Податкова накладна № 216 від 21.11.2014 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Податкова накладна № 176 від 17.11.2014 між ТОВ «Маркаса» між ТОВ «НВП «Техприлад»;

-Видаткова накладна № 940 від 29.12.2014, покупець ТОВ «НВП «Техприлад» - постачальник ТОВ «Маркаса»;

-Рахунок на оплату № 1088 від 26.12.2014, виданий ТОВ «Маркаса» на адресу ТОВ «НВП «Техприлад».

-Листування електронною поштою на 5-ти аркушах;

-Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ НВП «Техприлад» податковий номер 25179595 з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 30.04.2015 на 103-х аркушах із додатками.

- Системний блок у корпусі білого кольору, на якому працює директор ТОВ «НВП «Техприлад»;

- Системний блок у корпусі чорного кольору, із дисплеєм синього кольору в нижній частині лицевої сторони та номером з тильної сторони № UA61646040519, на якому на час проведення обшуку працювала заступник директора ТОВ «НВП «Техприлад»;

- Три щоденники з рукописними записами.

2. директору ТОВ «НВП «Техприлад» ОСОБА_4 та було вилучене 18.05.2016 під час обшуку за фактичною адресою ТОВ «НВП «Техприлад», в нежитлових приміщеннях другого поверху, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Фонвізіна, 18, а саме: мобільний телефон «Леново» у корпусі оранжевого кольору ІМЕЙ НОМЕР_1 та ІМЕЙ НОМЕР_2, що належить директору ТОВ «НВП «Техприлад».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 за номером 32015220000000201, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 1, ст. 191 ч. 3, ст. 191 ч. 5 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2014-2015 роках невстановленими особами без мети здійснення реальної господарської діяльності були створені ТОВ «АСТАРТАК ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 39456807, ТОВ «СУБІТРОН ГРУП» код ЄДРПОУ 39691976, ТОВ «Аванта Сервіс» код ЄДРПОУ 39555297, ТОВ «Бархат Груп» код ЄДРПОУ 39977999, ТОВ «Детект Інвест» код 3998361, ТОВ «Маркаса» код ЄДРПОУ 39263035, ТОВ «Квантум - Біз» код ЄДРПОУ 39343199, ТОВ «Сваторг» код ЄДРПОУ 39653363, ТОВ «Промсхідтрейд» код ЄДРПОУ 39659120, ТОВ «Терріка - Плац» код ЄДРПОУ 39604705, ТОВ «Стронг Фінанс» код ЄДРПОУ 39504420, ТОВ «Гетс» код ЄДРПОУ 39596459, ТОВ «Бізнесконсалт Груп» код ЄДРПОУ 39784300, ТОВ «Євроінтертранс» код ЄДРПОУ 39081988, ТОВ «Саліта - Плюс» код ЄДРПОУ 39561735, ТОВ «Ексім - Басіс» код ЄДРПОУ 39057913, ТОВ «ТБ Інтеграл - Захід» код ЄДРПОУ 39964542, ТОВ «ТД «Астартак Трейд» код ЄДРПОУ 40037717, ТОВ «Гесада Компані» код ЄДРПОУ 39762287, ТОВ «Аріал - Торг» код ЄДРПОУ 39596836, ТОВ «Промостар Україна» код ЄДРПОУ 40301178 які протягом 2014-2016 року займалися фіктивним підприємництвом, а саме здійснювали незаконну діяльність шляхом формування податкової вигоди третім особам, підприємствам реального сектору економіки Харківської області та інших регіонів України, у тому числі ТОВ «Електрон експерт» код ЄДРПОУ 37094728, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техприлад» код ЄДРПОУ 25179595 шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту та валових витрат.

Допитаний як свідок директор ТОВ «СУБІТРОН ГРУП» ОСОБА_5 повідомив, що він є фіктивним директором вказаного підприємства, директором погодився стати виключно за грошову винагороду, до діяльності вказаного підприємства не має жодного відношення, фінансово-господарську діяльність не вів, договорів не укладав, роботи, послуги не виконував, товари не поставляв, йому взагалі не відомо, чим займається вказане підприємство.

У ході слідства здійснено виїзд за місцем реєстрації ТОВ «СУБІТРОН ГРУП» за адресою: м. Київ, вул. Крутий Узвіз, 6/2 «А» під час якого встановлено, що підприємство за зазначеною адресою не знаходиться і ніколи не знаходилось, а будинку №6/2 «А» по вул. Крутий Узвіз у м. Києві взагалі не існує.

Відповідно до довідки КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району у м. Києві» №432-3077 від 05.10.2015 вбачається, що за адресою: м. Київ, вул. Крутий Узвіз, 6/2 «А», та м. Київ, вул. Крутий Узвіз, 6/2 ТОВ «СУБІТРОН ГРУП» фактично не знаходиться. Також, згідно з вказаною довідкою ТОВ «СУБІТРОН ГРУП» договори оренди та договори на утримання будинку та прибудинкової території з КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району у м.Києві» не укладались.

Допитаний у якості свідка директор ОСОБА_6, який відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру осіб та фізичних осіб-підприємців на сайті Міністерства юстиції України (usr.minjust.gov.ua), значиться директором ТОВ «Аванта Сервіс» повідомив що, про те, що він став директором і засновником ТОВ «Аванта-Сервіс» код ЄДРПОУ 39555297 він дізнався від співробітників податкової поліції. Насправді він не є ані засновником, ані директором, будь-яких підприємств, у тому числі і ТОВ «Аванта-Сервіс». Якщо він і є там директором, то це було зроблено формально без його на то згоди. Де знаходиться дане підприємство, та чим воно займається, йому не відомо. Ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності даного підприємства він не має і її не здійснював. Товар нікому не постачав, ні в кого не купував, послуги нікому не надавав. Печатку підприємства він не отримував, рахунки в банківських установах не відкривав. Документи щодо реєстрації зазначеного підприємства в реєстраційній службі і у нотаріуса не підписував. За адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 21, який вказаний як юридична адреса ТОВ «Аванта-Сервіс» код ЄДРПОУ 39555297, він ніколи не був.

У ході слідства здійснено виїзд за місцем реєстрації підприємство ТОВ «Аванта-Сервіс» за адресою: м. Київ, вулиця Куренівська, 21 під час якого встановлено, що підприємство за зазначеною адресою не знаходиться і ніколи не знаходилось.

Крім того, під час досудового розслідування був здійснено виїзд за місцем реєстрації підприємство ТОВ «Бархат Груп» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, провулок Шкільний, 2-а під час якого також встановлено, що підприємство за зазначеною адресою не знаходиться і ніколи не знаходилось, а за вказаною адресою знаходиться житловий будинок, у якому розташовані виключно квартири, офісних приміщень за вказаною адресою не має.

Враховуючи викладене, є обґрунтовані підстави вважати, що діяльність ТОВ «СУБІТРОН ГРУП», ТОВ «Аванта Сервіс» та ТОВ «Бархат Груп» має протиправний характер та пов'язана виключно з наданням неправомірної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки за рахунок відображення у бухгалтерській та податковій звітностях «безтоварних» операцій.

На адресу СУ ГУ НП в Харківській області 21.04.2016 надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУ НП в Харківській області Назаренка О.В., відповідно до якого вбачається що ТОВ «СУБІТРОН ГРУП» та ТОВ «Аванта Сервіс» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техприлад» (код ЄДРПОУ №25179595), зареєстровано за адресою: м. Харків, вулиця Івана Камишева, 9, що підтверджується інформацією з ДП «Інформаційно-ресурсний центр».

При аналізі інформації, що міститься в мережі Інтернет встановлено, що фактично ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техприлад» код 25179595 здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: м. Харків, вулиця Фонвізіна, будинок 18. При виїзді за адресою: місто Харків, вулиця Фонвізіна, будинок 18, встановлено, що дійсно підприємство здійснює свою фінансово-господарську діяльність за цією адресою на другому поверсі.

Згідно з інформацією оперативного підрозділу фінансово-бухгалтерська документація ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техприлад» по взаємовідносинам з ТОВ «СУБІТРОН ГРУП» та ТОВ «Аванта Сервіс», можливо, знаходиться за вищевказаною адресою. Крім того встановлено, що документи по взаємовідносинам зазначених підприємств директором фіктивного ТОВ «СУБІТРОН ГРУП» ОСОБА_5 та фіктивного ТОВ «Аванта Сервіс» ОСОБА_6 не складались та не підписувались.

Викладене свідчить про наявність достатніх приводів та підстав вважати, що службові особи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техприлад», яке мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «СУБІТРОН ГРУП» та ТОВ «Аванта Сервіс», причетні до вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

Відповідно до протоколу огляду від 20.04.2016 ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техприлад» займає офісні приміщення в другого поверху в нежитловій 3-х поверховій будівлі, розташованій за адресою: м. Харків, вулиця Фонвізіна, 18.

Таким чином, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техприлад» фактично здійснює свою господарську діяльність у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м.Харків, вул. Фонвізіна, 18, другий поверх, де зберігається фінансово-бухгалтерська документація та комп'ютерна техніка.

18.05.2016 у період часу з 11-30 год. до 16-25 год., на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.05.2016 р., було проведено обшук в нежитлових приміщеннях другого поверху, розташованих за адресою: м.Харків, вул. Фонвізіна, 18, а саме в кабінеті № 213 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техприлад» код ЄДРПОУ 37094728, під час вказаного обшуку в зазначеному офісному приміщенні виявлені та вилучені предмети та документи згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НВП «Техприлад» систематично вступало в господарські взаємовідносинами із підприємствами, із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Маркаса» код ЄДРПОУ 39263035, ТОВ «Квантум - Біз» код ЄДРПОУ 39343199, ТОВ «Сваторг» код ЄДРПОУ 39653363, ТОВ «Промсхідтрейд» код ЄДРПОУ 39659120, ТОВ «Терріка - Плац» код ЄДРПОУ 39604705, ТОВ «Стронг Фінанс» код ЄДРПОУ 39504420, ТОВ «Гетс» код ЄДРПОУ 39596459, ТОВ «Бізнесконсалт Груп» код ЄДРПОУ 39784300, ТОВ «Євроінтертранс» код ЄДРПОУ 39081988, ТОВ «Саліта - Плюс» код ЄДРПОУ 39561735, ТОВ «Ексім - Басіс» код ЄДРПОУ 39057913, ТОВ «ТБ Інтеграл - Захід» код ЄДРПОУ 39964542, ТОВ «ТД «Астартак Трейд» код ЄДРПОУ 40037717, ТОВ «Гесада Компані» код ЄДРПОУ 39762287, ТОВ «Аріал - Торг» код ЄДРПОУ 39596836, ТОВ «Промостар Україна» код ЄДРПОУ 40301178 що підтверджується інформацією яка знаходиться у відкритому доступі в реєстрі судових рішень згідно до якої стосовно контрагентів від яких формувало податковий кредит ТОВ «НВП «Техприлад» розслідується ряд кримінальних проваджень в різних регіонах України, в тому числі ГСУ Національної поліції України та Генеральною прокуратурою України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 209, 212, 205 КК України.

Під час досудового розслідування необхідно провести повну документальну перевірку з питань дотримання податкового законодавства ТОВ «НВП «Техприлад», у зв'язку із чим вищевказані документи необхідно дослідити спеціалістам органів ДФС. Крім того встановлено, що податкову вигоду від безпідставно сформованого податкового кредиту від підприємств із ознаками фіктивності ТОВ «НВП «Техприлад» передавало державним підприємствам, в тому числі підприємству оборонної галузі ДП «Завод імені Малишева».

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст. 170 КПК України з наведених нижче підстав.

Вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення документальних перевірок, податкових перевірок, проведення судово-економічних експертиз, після чого за ними необхідно провести судові почеркознавчі та судові документо-технічні експертизи, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв'язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Вилучена під час проведення обшуку комп'ютерна техніка має доказове значення у кримінальному провадженні, у зв'язку із тим, що використовувалася для складання фіктивної фінансово-господарської документації, яка має значення для досудового розслідування, містить в собі переписку засобами електронної пошти яка має доказове значення у кримінальному провадженні, так як листування нею здійснювалось під час вчинення кримінального правопорушення.

Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.05.2016, у зв'язку із чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.

Крім того під час досудового розслідування з метою встановлення на вилучених системних блоках персональних комп'ютерів серед наявної та видаленої інформації тієї, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, 19.05.2016 призначено судову комп'ютерно-технічну експертизу, у зв'язку із тим, що встановити наявність зазначеної інформації на носіях можливо лише експертним шляхом.

Вилучений мобільний телефон «Леново» у корпусі оранжевого кольору ІМЕЙ НОМЕР_1 та ІМЕЙ НОМЕР_2, що належить директору ТОВ «НВП «Техприлад» ОСОБА_4 з сім картками операторів «МТС Україна» та Прат «Київстар» містить в собі інформацію про контакти та телефонні з'єднання директора ТОВ «НВП «Техприлад» ОСОБА_4 в період вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку із чим він є доказом кримінального правопорушення.

Вилучені щоденники, містять в собі вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ «НВП «Техприлад» ОСОБА_4, які необхідні для проведення почеркознавчиї експертиз.

Вилучені під час обшуку предмети та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий його підтримала.

Представник власника майна ТОВ НВП «Техприлад» - ОСОБА_1 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого Фоменко Ю.М., вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки слідчим в обґрунтування клопотання не надано доказів причетності службових осіб ТОВ НВП «Техприлад» до вчинення зазначених кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, нікому з них не повідомлено про підозру. Крім цього, відсутність документації, що була вилучена під час проведення обшуку, негативно впливає на господарську діяльність підприємства.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, представника власника майна, дослідивши надані докази, встановив, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015220000000201, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України.

18.05.2016 р., на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.05.2016 р., було проведено обшук в нежитлових приміщеннях другого поверху, розташованих за адресою: м.Харків, вул. Фонвізіна, 18, а саме в кабінеті № 213, де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техприлад» код ЄДРПОУ 37094728, під час вказаного обшуку в зазначеному офісному приміщенні виявлені та вилучені предмети та документи згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

В ході зазначеного обшуку було вилучено вказане в клопотанні майно у вигляді речей і документів.

19 травня 2016 старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції Фоменко Ю.М. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням у кримінальному провадженні № 32015220000000201 від 13.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1, ст. 191 ч. 3, ст. 191 ч. 5 КК України, в якому просить накласти арешт на майно у вигляді речей та документів (згідно наданого переліку), яке належить ТОВ «НВП «Техприлад»» (код 37094728), яке було вилучене 18.05.2016 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Фонвізіна, 18.

Судом встановлено, що 20 травня 2016 р. прокурором відділу прокуратури Харківської області Свободою Д.О. було отримано клопотання слідчого Фоменко Ю.М. від 19.05.2016 р. про арешт майна, яке згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.05.2016 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання ухвали слідчого судді.

Таким чином, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи та речі, які не були прямо зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних документів, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин після вилучення майна, звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а потім - звернулась з даним клопотанням в межах встановленого суддею строку після усунення недоліків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом першим частини другої статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 205, ч. 3 та ч. 5 ст. 191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 18.05.2016 р. обшуку в нежитлових приміщеннях другого поверху, розташованих за адресою: м.Харків, вул. Фонвізіна, 18, а саме в кабінеті № 213, де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техприлад» код ЄДРПОУ 37094728, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Доводи представника власника майна ОСОБА_1 про неможливість арешту майна особи, якій не було повідомлено про підозру, суд не приймає до уваги з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення. Відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє слідчого права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М. по кримінальному провадженню № 32015220000000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 та ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить: