Ухвала суду № 57941206, 24.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7953/16-к

н/п 1-кс/640/4160/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Булаха А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Булаха Андрія Петровича у кримінальному провадженні №12016220000000460 від 25.04.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

18 травня 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Булах А.П. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Соломко Н.А., про надання тимчасового доступу слідчому або за його (прокурора) дорученням (постановою) відповідним працівникам поліції, тимчасовий доступ та можливість вилучення у ДП «Державна вугільна компанія», ЄДРПОУ 39388266, фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ «Торгівельний дім - Ресурс», ЄДРПОУ 34468425 за період з 01.01.2015р. по теперішній час, а саме: договорів (з додатками), специфікацій, видаткових та прибуткових накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг) з додатками, сертифікатів якості на вугілля, відповідно вимогам ДСТУ 7146:2000, платіжних та банківських документів, документації конкурсних торгів, проведених ДП «Державна вугільна компанія», за результатами яких переможцем визнано ТОВ «Торгівельний дім - Ресурс», ЄДРПОУ 34468425, що перебувають у володінні ДП «Державна вугільна компанія», ЄДРПОУ 39388266, адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, оф. 605.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у період 2015-2016 р.р., службові особи ТОВ «Торгівельний дім - Ресурс», ЄДРПОУ 34468425, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння державним майном, отримавши від державних підприємств ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та ДП «Державна вугільна компанія» гроші в сумі 88,8 млн. грн. за поставку вугілля, з метою заволодіння державними коштами шляхом завищення собівартості вказаного вугілля та послуг з його поставки, уклали низку угод з підприємствами, з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Стратегія фінанси», ЄДРПОУ 39873416, ТОВ «МАКЕР», ЄДРПОУ 39626823, ТОВ «ФОПП ГРУПП», ЄДРПОУ 39619491, ТОВ «ТРАНС СИСТЕМ ЛОДЖИСТІК», ЄДРПОУ 37903066, ТОВ «Рітон 2011», ЄДРПОУ 37876771, ТОВ «Бізнес Проджект», ЄДРПОУ 39869661, ТОВ «Донатек», ЄДРПОУ 39930023, ТОВ «ПМА», ЄДРПОУ 34239254, ТОВ «ІМПЕРІЯ ФІНАНС», ЄДРПОУ 39823107 про надання послуг, після чого, з метою розкрадання грошей, отриманих від державних підприємств, перерахували частину з них на розрахункові рахунки перелічених підприємств. З метою підтвердження завищення вартості на поставлене ТОВ «Торгівельний дім - Ресурс» на адресу ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та ДП «Державна вугільна компанія» вугілля марки Г 0-10, вугілля марки Г 0-100, Г 0-1, Ж 0-1 та встановлення його середньо ринкової вартості, 26.04.2016р. призначена комплексна судово-економічна та товарознавча експертиза.

Представник ДП «Державна вугільна компанія» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, зазначений у клопотанні період 01.01.2015р. по 30.06.2015р., знаходиться поза межами кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР №12016220000000460, таким чином, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому в цій частині, за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, що потребують оригіналів вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів, клопотання цій частині також задоволенню не підлягає.

Окрім того, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які підписали клопотання, не наділені правом представництва інтересів відповідних працівників поліції.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Булаха Андрія Петровича у кримінальному провадженні №12016220000000460 від 25.04.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати ДП «Державна вугільна компанія», ЄДРПОУ 39388266, адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, оф. 605, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області Булаху Андрію Петровичу право тимчасового доступу до фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Торгівельний дім - Ресурс», ЄДРПОУ 34468425 за період з 01.07.2015р. по 24.05.2016р., а саме: договорів (з додатками), специфікацій, видаткових та прибуткових накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг) з додатками, сертифікатів якості на вугілля, відповідно вимогам ДСТУ 7146:2000, платіжних та банківських документів, документації конкурсних торгів, проведених ДП «Державна вугільна компанія», за результатами яких переможцем визнано ТОВ «Торгівельний дім - Ресурс», ЄДРПОУ 34468425.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області Булаху Андрію Петровичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Торгівельний дім - Ресурс», ЄДРПОУ 34468425 за період з 01.07.2015р. по 24.05.2016р., а саме: договорів (з додатками), специфікацій, видаткових та прибуткових накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг) з додатками, сертифікатів якості на вугілля, відповідно вимогам ДСТУ 7146:2000, платіжних та банківських документів, документації конкурсних торгів, проведених ДП «Державна вугільна компанія», за результатами яких переможцем визнано ТОВ «Торгівельний дім - Ресурс», ЄДРПОУ 34468425, що перебувають у володінні ДП «Державна вугільна компанія», ЄДРПОУ 39388266, адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, оф. 605.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ДП «Державна вугільна компанія», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.06.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко