Ухвала суду № 57940300, 27.05.2016, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/1361/16-к

УХВАЛА

"27" травня 2016 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Бугайченко Т.А., за участі секретаря Величко Т.Г., прокурора Іванюк О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Олександрія клопотання прокурора місцевої прокуратури Кіровоградської області Іванюк О.А. по кримінальному провадженню № 12016120070000998 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Олександрійської місцевої прокуратури Іванюк О.А. звернулась до суду із клопотанням про про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення , а саме до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПАТ «Київстар» за адресою: м. Кіровоград, вулиця Велика Перспективна, 25/34, стосовно здійснення дзвінків із номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з з 01 жовтня 2015 року по 27.05.2016 та здійснення дзвінків на вказані номера, тривалості розмов (у хвилинах) та номерів абонентів, з якими здійснювалися телефонні з'єднання, прив'язку до базових станцій із зазначенням ІМЕЙ - терміналів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження , відомості про яке 20.04.2016 року внесено до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 5 квітня 2016 року між ТОВ «Автотехпром» (код ЄРДПОУ 24709453) та ТОВ «Артеком» (Код ЄРДПОУ 40185516) укладено договір № 0504-01 поставки нафтопродуктів, згідно якого ТОВ «Артеком» (Постачальник) зобов'язувалося за замовленням передати у власність ТОВ «Автотехпром» (Покупцю) нафтопродукти, а саме: дизельне паливо - ДТ - Л - К 5сорт С СТБ 1658-2015 у кількості 36 000 л на загальну суму, з урахуванням ПДВ 478 тис. 00 коп. При цьому, істотною умовою договору зазначено повна передплата за товар упродовж 3 робочих днів після отримання заявки на поставку товару. 19.04.2016 ТОВ «Автотехпром» перерахувало на рахунок ТОВ «Артеком», грошові кошти в сумі 478800 грн., однак, завантаження товару так і не відбулося.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «Автотехпром» (потерпілої юридичної особи) ОСОБА_2, яка пояснила, що 05.04.2016 ТОВ «Автотехпром» уклало договір поставки нафтопродуктів з підприємством ТОВ «Артеком», юридична адреса: м. Київ, Голосіївський район, будинок 108, корпус 2, офіс 2. Як їй стало відомо, про укладення даного договору з ТОВ «Артеком» домовлявся директор ОСОБА_3, про існування даного підприємства він дізнався з інтернет - сайту. Пряму домовленість та спілкування з контактною особою за № телефону НОМЕР_3, який назвався ОСОБА_4, вів теж директор підприємства ОСОБА_3, після домовленостей, на адресу електронної пошти ТОВ «Автотехпром» 05 або 06 квітня 2016 року надійшов договір №0504-01 від 05.04.2016 року. Після того, як ТОВ «Автогтекхпром» отримало договір, його підписав директор підприємства ОСОБА_3 У подальшому, для оплати поставки нафтопродуктів, 19.04.2016 ОСОБА_2 спілкувалася з контактною особою на ім'я ОСОБА_4 щодо оплати товару, він надіслав на електронну адресу ТОВ «Автотехпром» рахунок та специфікацію для оплати товару. Крім того, вони домовилася, що відразу після оплати головний бухгалтер мала надіслати на електронну адресу ТОВ «Артеком» копію платіжного документу про оплату вказаного товару, що вона і зробила після перерахунку коштів. Перерахунок коштів здійснювався згідно платіжного доручення №4146 від 19.04.2016 через банк платника «Приват Банк» на рахунок «АТ «Укрсибанк» рахунок НОМЕР_4. Оплата пройшла об 11 годині 17 хвилин. Також, ОСОБА_1 (контактній особі ТОВ «Артеком») вже було відомо, що на 11 годину за місцем загрузки товару в м. Коростень, вже чекає водій з автомобілем. У подальшому, близько 19 години 15 хвилин головному бухгалтеру ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що завантаження товару не відбулося, намагався з'ясувати чи дійсно пройшов платіж. ОСОБА_2 зателефонувала на гарячу лінію «Приват Банку», за телефоном 3700, та з'ясувала, що платіж пройшов без проблем. ОСОБА_2 намагалася телефонувати на контактний номер представника ТОВ «Артеком» ОСОБА_4, однак, телефон вимкнений. Крім того, 20.04.2016, ТОВ «Автотехпром» намагалися зв'язатися з ТОВ «Артеком» за допомогою електронної пошти, однак відповіді так і не надійшло. Допитаний в якості представника потерпілої юридичної особи генеральний директор ТОВ «Автотехпром» ОСОБА_3, підтвердив покази надані ОСОБА_2

За вищевказаних обставин, посадові особи ТОВ «Артеком», шляхом обману заволоділи коштами, належними ТОВ «Автотехпром», тим самим спричинивши ТОВ «Автотехпром» матеріальну шкоду в сумі 478800 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, також встановлено, що грошові кошти в сумі 478800 грн., які ТОВ «Автотехпром» перерахувало на рахунок ТОВ «Артеком» №26003602102700 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк», того ж дня, тобто 19.04.2016, були перераховані на рахунок №26002011775330, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», належний ТОВ «РУС» (код ЄРДПОУ 31932128).

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження, допитано в якості свідка ОСОБА_5, який повідомив, що в червні 2002 року він разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 заснували ТОВ «Рус», для проведення ремонту комп'ютерної техніки, а саме: заправок катриджів та ремонт принтерів. Після заснування ТОВ «Рус», директором був ОСОБА_6 В червні 2011 року виконувати обов'язки директора ТОВ «Рус», було призначено ОСОБА_5 В червні 2012 року, ОСОБА_6 виїхав за кордон до Франції, а управління своєю часткою ТОВ «Рус» передав за дорученням своїй дружині ОСОБА_7 В 2015 році, у зв'язку з тим, що підприємство з яким були підписані договори на послуги почали припиняти свою діяльність, і в зв'язку з цим, виникла проблема утримання підприємства ТОВ «Рус», а саме виплатою податків та оплати праці працівників, почало виникати питання про закриття ТОВ «Рус». Так як, підприємство було закрити важко, то ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 вирішили продати ТОВ «Рус». Об'яву про продаж підприємства вони не подавали, а розповіли про бажання продати «Рус», серед клієнтів.

В жовтні 2015 року ОСОБА_5 зателефонували на мобільний телефон та запитали чи не продав він ще ТОВ «РУС» , він відповів, що ще ні. Через декілька днів, ОСОБА_5 зустрівся з чоловіком на ім'я ОСОБА_13, який подивився правовстановлюючі документи на ТОВ «Рус» після чого сказав, що зателефонує. Приблизно через два тижні, на мій мобільний телефон зателефонував ОСОБА_13, та повідомив, що зі мною хоче зустрітись його юрист на ім'я ОСОБА_14, для ознайомлення з документами. Через декілька днів, я зустрівся разом з ОСОБА_7 з юристом на ім'я ОСОБА_14, яка подивилась правовстановлюючі документи ТОВ «Рус», розпитала за підприємство та повідомила, що зателефонує, коли ми зустрінемося у нотаріуса. 26.11.2015, я разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_14 поїхали до приватного нотаріуса ОСОБА_8, де передали документи для укладення договору відступлення (купівлі - продажу) частки в статутному капіталі ТОВ «Рус». Паспорт ОСОБА_9, нотаріусу передавала ОСОБА_14, на момент подачі документів нотаріусу, ОСОБА_9, був відсутній. Нотаріус нам повідомив щоб ми приїхали на 17.30 поки вона приготує документи. О 17.30 годині, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_10 прийшов до нотаріуса, де на них вже чекала ОСОБА_14 та ОСОБА_9. Нотаріус надала ОСОБА_5 та ОСОБА_10 договір на ознайомлення, з боку покупця, з договором ознайомлювалася ОСОБА_14. Після ознайомлення, вони посвідчили договір своїми підписами. ОСОБА_5 передав документи та печатку ОСОБА_14. під час оформлення договору, ОСОБА_9, постійно мовчав та виконував вказівки, які йому давала ОСОБА_14. Після чого, ОСОБА_14 передала ОСОБА_11 грошові кошти згідно договору. На даний час, розрахунковий рахунок ТОВ «Рус» відкритий в ПАТ «ПриватБанк» та ОСОБА_5 закрити його не може у зв'язку з відсутністю печатки ТОВ «Рус».

Також ОСОБА_11 зазначив свій номер мобільного телефону - НОМЕР_5 та номер телефону вищезазначеної ОСОБА_14 - НОМЕР_6

На підставі викладеного, з метою встановлення місця знаходження осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним заволодінням грошовими коштами ТОВ «Автотехпром» в сумі 478800 грн, встановлення, осіб які придбали ТОВ «Рус», на рахунок якого, було перераховано кошти в сумі 478800 грн., належні ТОВ «Автотехпром», необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення - інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПАТ «Київстар» за адресою: м. Кіровоград, вулиця Велика Перспективна, 25/34, стосовно здійснення дзвінків із номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з з 01 жовтня 2015 року по 27.05.2016 та здійснення дзвінків на вказані номера, тривалості розмов (у хвилинах) та номерів абонентів, з якими здійснювалися телефонні з'єднання, прив'язку до базових станцій із зазначенням ІМЕЙ - терміналів.

Беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що інформація яка знаходиться у оператора мобільного зв»язку ПАТ «Київстар», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просить надати доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ст.107 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, пояснив, що в інший спосіб з"ясувати всі обставини вчинення злочину неможливо.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 1,2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п"ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою ст. 164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладені вище норми закону , враховуючи обставини справи та ступінь тяжкості вчиненого злочину , не можливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв»язку ПАТ «Київстар» про зв»язок, телекомунікаційні послуги, маршрути передавання тощо . Вимоги прокурора щодо надання можливості вилучити документи на думку слідчого судді також є обгрунтованими, оскільки приєднання до матеріалів справи копій документів може поставити під сумнів здобуті докази.

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл процесуальним прокурорам у кримінальному провадженні - прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Іванюк Олені Адамівні та прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Лісовіцькій Наталії Володимирівні, а також за їх дорученням, оперативним підрозділам Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПАТ «Київстар» за адресою: м. Кіровоград, вулиця Велика Перспективна, 25/34, стосовно здійснення дзвінків із номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з з 01 жовтня 2015 року по 27.05.2016 та здійснення дзвінків на вказані номера, тривалості розмов (у хвилинах) та номерів абонентів, з якими здійснювалися телефонні з'єднання, прив'язку до базових станцій із зазначенням ІМЕЙ - терміналів.

Надати дозвіл прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Іванюк Олені Адамівні та прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Лісовіцькій Наталії Володимирівні, а також за їх дорученням, оперативним підрозділам Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області на вилучення речей та документів - інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПАТ «Київстар» за адресою: м. Кіровоград, вулиця Велика Перспективна, 25/34, стосовно здійснення дзвінків із номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з з 01 жовтня 2015 року по 27.05.2016 та здійснення дзвінків на вказані номера, тривалості розмов (у хвилинах) та номерів абонентів, з якими здійснювалися телефонні з'єднання, прив'язку до базових станцій із зазначенням ІМЕЙ - терміналів.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 27.05.2016 року по 27.06.2016 року включно.

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А.Бугайченко