Ухвала суду № 57939384, 27.05.2016, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 196/516/16-к

№ провадження 1-кс/196/103/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2016 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Гудим О.М.

за участю секретаря - Шевченко Т.І.

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції Салатовки Валерія Миколайовича в кримінальному провадженні №12014040600000331 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надати:

- надати тимчасовий доступ до комп'ютерної техніки (обладнання), з якого було здійснено підключення до системи «Клієнт-Банк» та створено платіжний документ №9072 від 03.02.2014, а саме: до комп'ютерів, які перебували та перебувають у користуванні бухгалтера ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_2, головного бухгалтера ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_3 та фінансового директора ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_4,що знаходяться у володінні ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» (код ЄДРПОУ: 35570547, юридична адреса: 51040, Дніпропетровська обл., Царичанський район, с.Могилів, вул.Луганська, 50; адреса фактичного місцезнаходження комп'ютерної техніки: м.Дніпропетровськ пр.Д.Яворницького, 22 офіс 505, та надати можливість вилучити вказане комп'ютерне обладнання.

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

26 травня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014040600000331 на підставі заяви директора ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» про те, що 03.02.2014 року, невідома особа, скориставшись своїм службовим становищем, маючи доступ до електронного цифрового підпису, перерахувала з розрахункового рахунку №26004221100 ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» грошові кошти в сумі 5 630 493 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору підряду від 01.08.2013 р. №514-235, 03.02.2014 р. ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» перераховано ТОВ «Промбуд маркет» 5 630 493,00 грн. Перерахування вказаних коштів здійснено за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Допитані в якості свідків колишній директор ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_6, а також технічний (індустріальний) директор ТОВ «Маїсадур Семанс» Жоель Дюпрат дали покази про те, що їм нічого невідомо з приводу договірних відносин між ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» та ТОВ «Промбуд маркет», будь-які договори вони з вказаним підприємством не укладали та не підписували (не візували).

Згідно листа АТ «Райфайзен Банк Аваль» №1714 від 09.11.2015року підключення до системи «Клієнт-Банк» та створення платіжного документа №9072 від 03.02.2014 здійснено з використанням особистого електронно-цифрового підпису ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» з робочої станції 91.215.55.199, ІР - адреси 192.168.1.19.

З метою встановлення фактичної адреси комп'ютера, з якого було здійснено перерахунок коштів за виконання робіт ТОВ «Промбуд Маркет», слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів щодо використання IP - адрес: 91.215.55.199 та 192.168.1.19 в період з 03.02.2014 по 04.02.2014, а саме: інформацію про фактичне місце розташування, комп'ютерної техніки з IP - адресами: 91.215.55.199 та 192.168.1.19; документів, що підтверджують отримання IP - адрес: 91.215.55.199 та 192.168.1.19, що перебуває у володінні ТОВ «ТелеМiст», про що Царичанським районним судом була винесена відповідна ухвала.

Однак, отримати доступ до вказаних документів виявилось неможливим з технічних причин Інтернет - провайдера ТОВ «ТелеМiст».

При цьому, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_2, яка дала покази про те, що вона, на підставі рахунку на оплату послуг ТОВ «Промбуд маркет» №1-13 на суму 5 630 493,00 грн., ввела дані в систему «Клієнт-Банк» та передала вказаний рахунок фінансовому директору ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_4

Також, ОСОБА_2 повідомила, що введення електронного підпису в систему «Клієнт-Банк» на перерахуваннякоштів ТОВ «Промбуд маркет» згідно рахунку №1-13 на суму 5 630 493,00 грн., ОСОБА_7 було здійснено з комп'ютера (ноутбука) головного бухгалтера ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_3, який знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса (Д. Яворницького), 22 (5 поверх, кабінет головного бухгалтера).

Крім цього, допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_3, дала свідчення про те, що на час перерахування коштів (03.02.2014) ТОВ «Промбуд маркет», ключі до системи «Клієнт Банк» мались на комп'ютері головного бухгалтера та комп'ютері фінансового директора ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_4, які знаходяться в адміністративному офісі підприємства за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса (Д. Яворницького), 22 офіс 505.

У зв'язку з викладеним, для встановлення комп'ютерної чи іншої електронно-обчислювальної техніки, з якої було здійснено перерахунок коштів, а також встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до комп'ютерної техніки з якої було здійснено підключення до системи «Клієнт-Банк» та створення платіжного документа №9072 від 03.02.2014, а саме: до комп'ютерів, які перебували та перебувають у користуванні бухгалтера ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_2, головного бухгалтера ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_3 та фінансового директора ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_4

Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення. Зокрема, вказана комп'ютерна техніка необхідна для проведення ряду експертиз по вказаному кримінальному провадженню, у тому числі: комп'ютерно-технічної (експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів).

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів.

Представник ТОВ "Маїсадур Семанс Україна", в володінні якого перебувають запитувані речі, - ОСОБА_9 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Прокурор Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Михайлов Є.М. в судове засідання не з'явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання слідчого у його відсутність, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції Салатовка В.М. в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до комп'ютерної техніки (обладнання), з якого було здійснено підключення до системи «Клієнт-Банк» та створено платіжний документ №9072 від 03.02.2014, необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, що можливе лише шляхом перевірки інформації про з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.

Оскільки вказана комп'ютерна техніка (обладнання), з якої було здійснено підключення до системи «Клієнт-Банк» та створено платіжний документ №9072 від 03.02.2014, а саме: до комп'ютерів, які перебували та перебувають у користуванні бухгалтера ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_2, головного бухгалтера ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_3 та фінансового директора ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_4,має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» (код ЄДРПОУ: 35570547, юридична адреса: 51040, Дніпропетровська обл., Царичанський район, с.Могилів, вул.Луганська, 50) за адресою: м.Дніпропетровськ пр.Д.Яворницького, 22 офіс 505, за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції Салатовка Валерію Миколайовичу тимчасового доступу до вказаної в клопотанні комп'ютерної техніки (обладнання) та можливості її вилучення, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та проведення комп'ютерно-технічної експертизи..

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції Салатовки Валерія Миколайовича в кримінальному провадженні №12014040600000331 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції Салатовка Валерію Миколайовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення комп'ютерної техніки (обладнання), з якого було здійснено підключення до системи «Клієнт-Банк» та створено платіжний документ №9072 від 03.02.2014, а саме: до комп'ютерів, які перебували та перебувають у користуванні бухгалтера ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_2, головного бухгалтера ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_3 та фінансового директора ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» ОСОБА_4,що знаходяться у володінні ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» (код ЄДРПОУ: 35570547, юридична адреса: 51040, Дніпропетровська обл., Царичанський район, с.Могилів, вул.Луганська, 50) за адресою фактичного місцезнаходження комп'ютерної техніки: м.Дніпропетровськ пр.Д.Яворницького, 22 офіс 505, та надати можливість вилучити вказану комп'ютерну техніку (обладнання).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.ГУДИМ