Ухвала суду № 57937819, 06.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/6123/16-к

Провадження № 1-кс/200/3585/16

У Х В А Л А

Іменем України

06 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабія В.В. по кримінальному провадженню №32015040000000030 від 10.03.2015 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабій В.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з якої направляли електрону звітність до ДПІ наступні СПД: ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455), ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) з контрагентами: ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) та іншими ризиковими підприємствами (первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки та інша комп'ютерна техніка, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії), договори, акти реєстрації даних підключення до некоммутируємого каналу зв'язку та інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів клопотання, в провадженні ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000030 від 10.03.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) в період 2014 року діючи в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) на загальну суму 5 724 889,95грн., що призвело до ненадходження протягом 2014 року до державного бюджету України податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню отриманні відомості від департаменту розвитку ІТ ДФС України в яких зазначено, що ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455), ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) направляли електрону звітність до ДПІ в тому числі з ІР-адреси: НОМЕР_1.

30.09.2015 року ОУ ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській повідомили, що ІР-адреси: НОМЕР_1 належить провайдеру Фрегат.

03.02.2016р. під час проведення обшуку за адресою розташування провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Фрегат ТВ» код 35864408 було отримано інформацію щодо користувача IP-адрес: НОМЕР_1, а саме доступ до мережі Інтернет надано ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1. (договір №СП 0059475 на надання телекомунікаційних послуг від 15.11.2011р.)

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, потрібні документи первинної господарської діяльності ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) з контрагентами: ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939), а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки та інша комп'ютерна техніка, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, які перебувають за місцем розташування «клієнта» ІР-адреси: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна (інформаційна довідка №56237522 від 29.03.2016 року), право власності на житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, довів необхідність проведення обшуку.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою користувача ІР-адреси НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення - документи первинної господарської діяльності ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) з контрагентами: ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабія В.В. - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабій В.В. один раз протягом місяця проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) з контрагентами: ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939), зокрема, первинних фінансово-господарських документів, документів бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстрів, платіжних документів, печаток, штампів, факсиміле, електронних та магнітних носіїв інформації, договорів, актів реєстрації даних підключення до некомутованого каналу зв'язку.

Строк дії ухвали - до 06 травня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова