Ухвала суду № 57937705, 07.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3656/16

Справа №200/6223/16-к

У Х В А Л А

07 квітня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковського Б.Г. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковський Б.Г. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), розташованого за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, а саме :

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Укрвибухтехнологія» (код ЄДРПОУ 36373037) рахунку № 26003300000589 (код валюти 980 українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Укрвибухтехнологія» (код ЄДРПОУ 36373037), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вищевказаним рахунком ТОВ «Укрвибухтехнологія» (код ЄДРПОУ 36373037) з 01.01.2015 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

- протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний і технічний), роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк», протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «клієнт-банк» за вищевказаним рахунком ТОВ «Укрвибухтехнологія» (код ЄДРПОУ 36373037) з 01.01.2015 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Відповідно клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040000000231 від 29 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України щодо службових осіб ТОВ «Юта Дніпро» та інших підприємств, які з метою формування незаконного податкового кредиту вносять завідомо неправдиві відомості до декларацій з податку на додану вартість, які надають до органів фіскальної служби.

Під час досудового слідства отримано відомості щодо службових осіб ТОВ «Укрвибухтехнологія» (код ЄДРПОУ 36373037, основний вид діяльності - виробництво вибухових речовин на базі селітри), які з метою незаконного формування податкового кредиту та несплати обов'язкових податкових платежів державі, створили підконтрольні суб'єкти господарювання ТОВ «Юта Дніпро» (код ЄДРПОУ 39660754), ТОВ «Еріон» (код ЄДРПОУ 40107726), які згідно документів здійснюють постачання селітри для виготовлення вибухових речовин на ТОВ «Укрвибухтехнологія» по завищеній вартості, хоча фактично селітра ТОВ «Укрвибухтехнологія» закуповується по значно нижчій вартості, при цьому службові особи ТОВ «Юта Дніпро» та ТОВ «Еріон» з метою накручування ціни на сілітру до органів державної фіскальної служби, подають декларації з податку на додану вартість до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо закупівлі різноманітних товарів (продукти харчування, будівельні матеріали, мінеральна вода, тощо), хоча фактично ці товари ніколи не закуповували. У подальшому вибухову речовину ТОВ «Укрвибухтехнологія» постачає підприємствам ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ «Південий ГЗК», ПАТ «Південий ГЗК», ПАТ «Євраз Суха Балка», ПАТ «Запорізький залізорудний комбінат», ПАТ «Запоріжсталь» та іншим для ведення підривних робіт з руйнування міцних гірських порід на відкритих гірничих роботах.

У відповідності до наявних документів ТОВ «Укрвибухтехнологія» (код ЄДРПОУ 36373037) має розрахунковий рахунок № 26003300000589 (код валюти 980 українська гривня), відкритий у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

Таким чином, у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), розташованого за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, знаходяться оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю) підприємством ТОВ «Укрвибухтехнологія» (код ЄДРПОУ 36373037) вищезазначеного рахунку; документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку; первинних банківських документів (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше) та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та службових осіб підприємства. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, яка містить банківську таємницю розкривається банками на підставі рішення суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854)за обгрунтованими доводами слідчого в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковського Б.Г. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), розташованого за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковському Б.Г. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме :

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Укрвибухтехнологія» (код ЄДРПОУ 36373037) рахунку № 26003300000589 (код валюти 980 українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Укрвибухтехнологія» (код ЄДРПОУ 36373037), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2015 по 07.04.2016 року;

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вищевказаним рахунком ТОВ «Укрвибухтехнологія» (код ЄДРПОУ 36373037) з 01.01.2015 по 07.04.2016 року.

- протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний і технічний), роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк», протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «клієнт-банк» за вищевказаним рахунком ТОВ «Укрвибухтехнологія» (код ЄДРПОУ 36373037) з 01.01.2015 по 07.04.2016 року.

У разі неможливості вилучення оригіналів, надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали до 07.05.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова