Ухвала суду № 57937699, 06.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/6185/16-к

Провадження № 1-кс/200/3628/16

У Х В А Л А

Іменем України

06 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. за участю старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковського Б.Г. розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000176 від 10.03.2016 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковський Б.Г. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченко А.С. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку торгівельного павільйону (кіоску), який розташований за адресою: АДРЕСА_3, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знаряддя кримінального правопорушення, фальсифікованих лікеро-горілчані виробів, спирту чи іншої сировини, що використовується для їх виготовлення, підроблених марок акцизного збору України, етикеток для оклеювання пляшок з під горілки «Пшенична Мрія», виробництва «ТОВ «Алкоголь менеджмент груп» та горілки інших торгових марок, фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, документації, що вказує на рух фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції (документи щодо фінансово-господарської діяльності, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати якості, тощо) речей, предметів, грошових коштів та цінностей, що здобуті злочинним шляхом, інших речей та предметів, що мають значення для досудового розслідування, у т.ч. магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовуються у злочинній діяльності, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам'яті, флеш-накопичувачів та інших предметів і документів, що мають значення для досудового розслідування та які знаходяться за вищевказаною адресою.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що 10.03.2016 співробітниками СУ ГУНП України в Дніпропетровській області спільно з співробітниками БДПС підпорядкованому ГУНП, у ході перевірки інформації за фактом організації протиправної діяльності з реалізації лікеро-горілчаних виробів, з підробленими марками акцизного збору України, близько 13.20 годин, на в'їзді в м. Підгороднє, Дніпропетровської області був зупинений автомобіль Volvo, модель: FL7, д/з НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3, яким керував водій - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: АДРЕСА_2, який надав для перевірки посвідчення водія серії: НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії: НОМЕР_3, а також видаткову накладну на вантаж № 10 від 09.03.2016 згідно якої останній перевозить безалкогольні газовані напої в асортименті та відправником даної продукції значиться ТОВ «Котовський винзавод «Дніпропетровська філія «Тріумф»(ЄДРПОУ 38438698).

Після цього водієві було запропоновано здійснити перевірку відповідності вантажу наданим документам, на що водій ОСОБА_4, відкрив багажний відсік вищевказаного автомобілю, в якому фактично знаходились лікеро-горілчані вироби, а саме: горілка «Пшенична Мрія», виробництва «ТОВ «Алкоголь менеджмент груп» (м.Донецьк, пр.Іліча, буд.103)» у кількості близько 12 000 пляшок, на яких знаходились марки акцизного збору України, з явними ознаками підроблення. Походження вантажу водій ОСОБА_4 пояснити не зміг.

За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області 10.03.2016 було розпочато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості за №12016040000000176, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, начальникові УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, в порядку ст. 40 КПК України, було надано доручення, з метою встановлення місця виготовлення вищевказаної фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, у ході виконання якого працівниками даної служби було встановлено гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає: АДРЕСА_1, який організував діяльність цеху з виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з підробленими марками акцизного збору України з використанням етикеток з під горілки «Пшенична Мрія», виробництва «ТОВ «Алкоголь менеджмент груп», які у подальшому реалізовує в торгівельних об'єктах області та через власну мережу торгівельних магазинів, що розташовані в м. Першотравенськ, за адресами: вул. Горького, буд. 10, вул. Шкільна, буд. 29-а, вул. Шкільна, буд. 25-б, вул. Горького буд. 5-Б.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знаряддя кримінального правопорушення необхідно провести обшук торгівельного павільйону (кіоску) розташованого за адресою: АДРЕСА_3, оскільки є достатні підстави вважати, що за даною адресою зберігаються підроблені марки акцизного збору України, етикетки для оклеювання пляшок з під горілки «Пшенична Мрія», виробництва «ТОВ «Алкоголь менеджмент груп» та горілки інших торгових марок, фальсифіковані лікеро-горілчані вироби, сировина, що використовується для їх виготовлення, документація, що вказує на рух фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції (документи щодо фінансово-господарської діяльності, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати якості, тощо) речі, предмети, грошові кошти та цінності, що здобуті злочинним шляхом, інші речі та предмети, що мають значення для досудового розслідування, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам'яті, флеш-накопичувачі та інші предмети і документів, що мають значення для досудового розслідування.

Згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно - відомості про право власності на торгівельний павільйон (кіоск), який розташований за адресою: АДРЕСА_3, в якому гр. ОСОБА_5, організував реалізацію фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції з використанням підроблених марок акцизного збору України - відсутні.

Здійснення тимчасового доступу до фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції з підробленими марками акцизного збору України, етикеток для оклеювання пляшок з під горілки чи підроблених марок акцизного збору України, або застосування інших заходів забезпечення провадження, призведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність та надасть можливість змінити місце фактичного зберігання вищевказаних речей, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знаряддя кримінального правопорушення, фальсифікованих лікеро-горілчані виробів, спирту чи іншої сировини, що використовується для їх виготовлення, підроблених марок акцизного збору України, етикеток для оклеювання пляшок з під горілки «Пшенична Мрія», виробництва «ТОВ «Алкоголь менеджмент груп» та горілки інших торгових марок, фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, документації, що вказує на рух фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції (документи щодо фінансово-господарської діяльності, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати якості, тощо) речей, предметів, грошових коштів та цінностей, що здобуті злочинним шляхом, інших речей та предметів, що мають значення для досудового розслідування, у т.ч. магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовуються у злочинній діяльності, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам'яті, флеш-накопичувачів та інші предметів і документів, що мають значення для досудового розслідування, які знаходяться у торгівельному павільйоні (кіоску), який розташований за адресою: АДРЕСА_3, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у торгівельного павільйону (кіоску), який розташований за адресою: АДРЕСА_3, знаходяться знаряддя кримінального правопорушення, фальсифіковані лікеро-горілчані вироби, спирт чи інша сировина, що використовується для їх виготовлення, підроблені марки акцизного збору України, етикетки для оклеювання пляшок з під горілки «Пшенична Мрія», виробництва «ТОВ «Алкоголь менеджмент груп» та горілка інших торгових марок, фальсифіковані лікеро-горілчаних вироби, документація, що вказує на рух фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції (документи щодо фінансово-господарської діяльності, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати якості, тощо) речі, предмети, грошові кошти та цінності, що здобуті злочинним шляхом, інші речі та предмети, що мають значення для досудового розслідування, для розкриття злочинної діяльності та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И ЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Ходаковського Б.Г. - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Ходаковському Б.Г. один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку торгівельного павільйону (кіоску), який розташований за адресою: АДРЕСА_3, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування фальсифікованих лікеро-горілчані виробів, спирту чи іншої сировини, що використовується для їх виготовлення, підроблених марок акцизного збору України, етикеток для оклеювання пляшок з під горілки «Пшенична Мрія», виробництва «ТОВ «Алкоголь менеджмент груп» та горілки інших торгових марок, фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, документації, що вказує на рух фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції (документи щодо фінансово-господарської діяльності, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати якості, тощо), магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, жорстких дисків, сім-карток мобільних операторів, карток пам'яті, флеш-накопичувачів.

Строк дії ухвали - до 06 травня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова