Ухвала суду № 57937689, 08.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/6421/16-к

Провадження № 1-кс/200/3780/16

У Х В А Л А

08 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О. по кримінальному провадженню № 12015040000000779 від 14.08.2015 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И ЛА:

08 квітня 2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарук А.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в будівлях та приміщеннях за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Альтерра Еко» (ЄДРПОУ 36208652): м. Дніпропетровськ, вул. Бригадна, 11, з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських та звітних податкових документів, договорів та первинної бухгалтерської документації «Альтерра Еко» (ЄДРПОУ 36208652), що стосуються виконання робіт щодо будівництва полігону, а також діяльності із збирання, вивезення та зберігання сміття у період з 01.01.2012 року по цей час, наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника підприємства, його заступників, керівників структурних підрозділів, бухгалтерів, а також чорнових записів, листування, комп'ютерної техніки, електронних накопичувачів інформації в тому числі носіїв інформації, в яких відображено фінансово-господарська діяльність підприємства «Альтерра Еко» (ЄДРПОУ 36208652), відео регістраторів, мобільних телефонів, сім-карт, які використовуються при веденні господарської діяльності, документів на право власності або оренди офісних складських приміщень та автотранспорту, а також готівкових грошових коштів, які використовуються в злочинній діяльності, тобто таких, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також інших предметів, які можуть мати значення для досудового розслідування, або цінності здобуті злочинним шляхом.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000779 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України стосовно службових осіб КП «Еко Дніпро» (ЄДРПОУ 34985811), які внаслідок порушення спеціальних правил допустили забруднення земель шкідливими відходами для довкілля.

23.12.2015 під час огляду земельної ділянки площею 131,5 га, на якій утворено сміттєзвалище, що розташована за адресою: Дніпропетровський район, Новоолександрівська сільська рада, балка Птича та прилеглі до неї схили, має кадастровий номерНОМЕР_3 та належить КП «Еко Дніпро» згідно з Державним Актом на право постійного користування земельною ділянкою, встановлено відсутність будь-яких будівель та споруд сміттєпереробного комплексу, а земельна ділянка використовується під полігон для збирання та захоронення відходів. На земельній ділянці знаходяться побутові приміщення, вагончики та техніка, що належить ТОВ «Альтерра Еко» (ЄДРПОУ 36208652). ТОВ «Альтерра Еко» фактично здійснює діяльність з приймання, розміщення, складування та захоронення твердих побутових відходів, великогабаритних та твердих промислових відходів на підставі Договору аутсорсингу № 01/11-12 від 01.11.2012 року укладеному з КП «Еко Дніпро».

Перевіркою Державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області встановлено, що «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» 1-а черга будівництва. Полігон ТПВ. Полігон ПВ. 1-й пусковий комплекс - полігон ПВ та ТПВ» введено в експлуатацію Інспекцією державного архітектурно- будівельного контролю у Дніпропетровській області на підставі акту готовності об'єкта до експлуатації від 25.10.12, в наявності сертифікат серії ДП № 16512202209.

Станом на час перевірки екологічною інспекцією встановлено, що збір та відведення дощових та талих стоків не організовано та відбувається самотьоком до котловану полігону, водовідвідні канави та бистротоки, передбачені робочим проектом та висновком ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» не влаштовані. Між тим Законодавством України забороняється введення в дію нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, комунальних та інших об'єктів, не забезпечених пристроями і очисними спорудами необхідної потужності, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливій дії, та необхідною вимірювальною апаратурою, що здійснює облік об'ємів забору і скидання води.

В ході перевірки, також встановлено, що на підприємстві експлуатуються джерела утворення викидів, а саме, у наявності 12 вентиляційних свердловин для відведення біогазів (наявні газові виділення: СН4, N20, Н28, С02, СО), які є джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються без відповідного дозволу.

Згідно з паспортами, місце видалення відходів, полігон, відповідно до категорії екологічної безпеки місць видалення відходів відносяться до небезпечних, в зв'язку з чим підлягають постійному контролю обов'язкових заходів щодо захисту, моніторингу і локалізації забруднень. В паспортах МВВ відсутні дані проведення ревізії. Таким чином, підприємством не вжиті достатні заходи контролю за впливом МВВ на навколишнє природне середовище.

Роботи з проведення ідентифікації підприємства як об'єкта підвищеної небезпеки та плани ліквідації та локалізації аварійних ситуацій на розгляд не надані, що є порушенням ст.ст. 20 , 66 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 9 Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

Також встановлено, що раніше ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська під час перевірки ТОВ «Альтерра Еко» винесено податкові повідомлення-рішення від 12.09.2014 № 0003442201 про збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств на суму 486601,00 грн., та застосовано штрафні (фінансові) санкції в розмірі 121650,25 грн. та податкове повідомлення-рішення від 12.09.2014 № 0003432201 про збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств на суму 232824,00 грн., та застосовано штрафні (фінансові) санкції в розмірі 58206,00 грн. у зв'язку з неможливістю проведення зустрічної перевірки з контрагентами ТОВ «Стоун Девелопмент», ТОВ «Енікс Україна», а також у зв'язку із встановленням відсутності поставок товарів (робіт, послуг) по ланцюгу постачання. Таким чином є підстави вважати що грошові кошти отримані КП «Еко Дніпро» від мешканців міста через підприємства, що займаються вивозом ТБВ з території міста, перераховуються на ТОВ «Альтерра Еко» та у подальшому потрапляють в тіньовий сектор економіки.

ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області на виконання ухвали слідчого судді Бабушкінського районного району м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. від 12.03.2016 року по справі №200/4336/16-к провадження №1-кс/200/2609/16 щодо проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Альтерра Еко» (код ЄДРПОУ 36208652) з питань правильності нарахування податкових зобов'язань, дотримання валютного, податкового законодавства за період з 01.01.2012 року по теперішній час, не може здійснити перевірку у повному обсязі у зв'язку з тим, що ТОВ «Альтерра Еко» (код ЄДРПОУ 36208652) листом від 05.04.2016 року за №05/04/16-1 (вх. ДПІ від 05.04.2016р.) повідомило ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, що первинні документи та дані бухгалтерського обліку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року не будуть надані до поточної перевірки, у зв'язку з тим, що даний період документально перевірений, та за результатами перевірки складено акт №2422/04-66-22.1/36208652 від 21.08.2014 року.

Проведеними заходами встановлено, що у теперішній час частина офісних приміщень знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Бригадна, 11 де власниками нежитлових приміщень, за даними Державного реєстру прав на нерухоме майно, є ТОВ «КОМЕКС» (ЄДРПОУ 30295870), ТОВ «ПОЛІПРОМ» (ЄДРПОУ 32014229), ТОВ «Приват Екю» (ЄДРПОУ 34513497), ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» (ЄДРПОУ 33074306), а також громадяни ОСОБА_6, ОСОБА_7.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на те, що отримати докази в інший спосіб неможливо.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у приміщенні ТОВ «Альтерра Еко» (ЄДРПОУ 36208652): м. Дніпропетровськ, вул. Бригадна, 11 можуть зберігатись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також інших предметів, які можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О. - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончаруку А.О. один раз протягом місяця, проведення обшуку в будівлях та приміщеннях за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Альтерра Еко» (ЄДРПОУ 36208652): м. Дніпропетровськ, вул. Бригадна, 11, з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських та звітних податкових документів, договорів та первинної бухгалтерської документації «Альтерра Еко» (ЄДРПОУ 36208652), що стосуються виконання робіт щодо будівництва полігону, а також діяльності із збирання, вивезення та зберігання сміття у період з 01.01.2012 року по 08.04.2016 року, наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника підприємства, його заступників, керівників структурних підрозділів, бухгалтерів, а також чорнових записів, листування, жорстких дисків, електронних накопичувачів інформації в тому числі носіїв інформації, в яких відображено фінансово-господарська діяльність підприємства «Альтерра Еко» (ЄДРПОУ 36208652).

Строк дії ухвали - до 08 травня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова