Ухвала суду № 57937667, 06.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3582/16

Справа №200/6116/16-к

У Х В А Л А

06 квітня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабія В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабій В.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г., про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455), що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і легалізації об'єднань громадян Маріупольського міського Управління юстиції Донецької області, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455), статуту, установчих договорів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявних документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000030 від 10.03.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) в період 2014 року діючи в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) на загальну суму 5 724 889,95грн., що призвело до ненадходження протягом 2014 року до державного бюджету України податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455): реєстраційна справа ТОВ «Сапсан-Юг», статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і легалізації об'єднань громадян Маріупольського міського Управління юстиції Донецької області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) зареєстроване в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи підприємця в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і легалізації об'єднань громадян Маріупольського міського Управління юстиції Донецької області.

Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і легалізації об'єднань громадян Маріупольського міського Управління юстиції Донецької області дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме, підписував договори та податкові накладні по взаємовідносинам ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) із СПД з ознаками фіктивності, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ «Сапсан-Юг», що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і легалізації об'єднань громадян Маріупольського міського Управління юстиції Донецької області в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і легалізації об'єднань громадян Маріупольського міського Управління юстиції Донецької області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабія В.В. про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів - задовольнити.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і легалізації об'єднань громадян Маріупольського міського Управління юстиції Донецької області надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабію В.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455), статуту, установчих договорів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інших наявних документів.

Строк дії ухвали до 06 травня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Т.В.Шевцова

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.Шевцова