Ухвала суду № 57937639, 24.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/5223/16к

Провадження № 1кс/200/3183/16

УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., за участю прокурора Юдіна Я.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 42015040000000768 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

24.03.2016 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42015040000000768 від 25.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040000000768 від 25.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення закупівлі товарів, шляхом завищення вартості придбання товарів (робіт, послуг), заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014 років посадові особи ТОВ «Резерв-Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397, адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом взаємовідносин з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31950828) при здійсненні фінансово-господарських операцій з використанням державних коштів на загальну суму 4200000 гривень, здійснили низку безтоварних фінансових операцій, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість, тобто навмисно вчинили заволодіння державними коштами, які, з метою їх подальшого конвертування у готівку та легалізації, спрямували на банківські рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності.

Факт взаємовідносин ТОВ «Резерв-Ойл» з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» у зазначений період підтверджено довідкою та актами перевірки ДПІ в АНД районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, договорами, платіжними дорученнями.

В свою чергу ТОВ «Резерв-Ойл», нібито закупляв бітум та інші матеріали в підприємствах ТОВ «Полі Проект» (ЄДРПОУ 37834333) та ТОВ «Фірма «Рівекс» (ЄДРПОУ 38837602), які відповідно до актів позапланових перевірок ДПІ № 349/222/37834333 від 24.07.2014 та № 165/04-61-22-3/38837602 від 06.08.2014 мають ознаки фіктивності. Відповідно до вказаних актів перевірок встановлено, що ТОВ «Резерв Ойл» здійснило безтоварні операції у жовтні 2013 року з ТОВ «Фірма «Рівекс» (ЄДРПОУ 38837602) на суму 1 млн. 251 тис. 861 грн. 16 коп. та з ТОВ «Полі Проект» (ЄДРПОУ 37834333) на суму 603 тис. 943 грн. 65 коп.

Також встановлено, що упродовж 2013-2014 років між «Державним агентством автомобільних доріг України «Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області» (Замовник) та ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» укладено низку договорів підряду про закупівлю послуг за рахунок державних коштів, відповідно до яких ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» виступало підрядником та зобовязувалось за рахунок державних коштів виконувати роботи з поточних ремонтів, поточних дрібних ремонтів та будування автомобільних доріг місцевого значення у Дніпропетровській області.

При цьому, розрахунки за такими договорами, тобто перерахування коштів державного бюджету за надані послуги на рахунки ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» здійснювались виключно після підписання між Замовником та ОСОБА_2 виконаних робіт (Ф. КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних робіт (Ф.КБ-3).

Так, з метою виконання робіт за вищенаведеними договорами, у продовж 2013-2014 років ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» укладено договори з низкою підприємств, зокрема з ТОВ «Резерв-Ойл» на постачання палива, бітуму та надання транспортних послуг (товари та послуги, які використовувались при виконанні договорів підряду), витрати на які в подальшому вносились до ОСОБА_2 виконаних робіт (Ф. КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних робіт (Ф. КБ-3).

Разом з тим, встановлено, що після підписання ОСОБА_2 виконаних робіт (Ф. КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних робіт (Ф. КБ-3), ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» отримувало на свої рахунки від «Державного агентства автомобільних доріг України «Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області» кошти державного бюджету за надані послуги, за рахунок яких розраховувалось з постачальниками товарів.

В свою чергу, підприємства, що надавали товари та послуги для ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України», одним з яких є саме ТОВ «Резерв-Ойл», шляхом здійснення низки безтоварних фінансових операцій з субєктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, безпідставно формували податковий кредит з ПДВ, що давало можливість одержати від Замовника державні кошти та спрямувати їх на банківські рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності з метою подальшої конвертації та легалізації грошових коштів у тому числі на банківські рахунки ТОВ «Фірма «Рівекс» (ЄДРПОУ 38837602) на суму 1 млн. 251 тис. 861 грн. 16 коп. та ТОВ «Полі Проект» (ЄДРПОУ 37834333) на суму 603 тис. 943 грн. 65 коп.

ТОВ «Фірма «Рівекс» (ЄДРПОУ 38837602): АКБ «НОВИЙ», МФО 305062, номер рахунку 26000300718601, українська гривня; ПАТ «АБ РАДАБАНК», МФО 306500, номер рахунку 26005300000453, українська гривня; АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, номер рахунку 26003518881900, українська гривня.

ТОВ «Полі Проект» (ЄДРПОУ 37834333): ПАТ «АБ РАДАБАНК», МФО 306500, номер рахунку 26008300000096, українська гривня та АКБ «НОВИЙ», МФО 305062, номер рахунку 26003300701701, українська гривня.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних кадрових, господарських та бухгалтерських документів Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області по взаємовідносинах з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (договори, рух по рахунках, звіти, тендерна документація, фінансово-господарська документація, платіжні доручення, тощо).

У звязку з викладеним вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому можуть бути використані як засіб розкриття злочину та докази вчинення протиправних дій.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні в Службі автомобільних доріг у Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166,309,369,370-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 задовольнити.

Службі автомобільних доріг у Дніпропетровській області, розташованій за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Воскресенська (стара назва Леніна), 24 надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, співробітникам УЗЕ ГУНП, членам групи прокурорів і слідчих, а також слідчим, яким надано доручення про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: до первинних господарських, бухгалтерських, кадрових документів повязаних із діяльністю ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (кореспонденції, інших видів документів усіх відділів, управлінь, служб, договорів, руху по рахунках, звітів, тендерної документації, фінансово-господарської документації, платіжних доручень, посадових інструкцій, контрактів, довіреностей, тощо), що були створені або діяли у період з 01.01.2012 по 10.02.2016.

Строк дії ухвали до 24 квітня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова