Ухвала суду № 57937625, 24.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/5210/16-к

Провадження № 1-кс/200/3170/16

У Х В А Л А

24 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000141 від 25.02.2016 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

24 березня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області Грецьких А.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку усіх приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1, з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення речей і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутних документів (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств, документів, в яких містяться відомості про протиправну діяльність ОСОБА_3 та інших посадових осіб ТОВ «БНС-груп», ТОВ «БНС Україна» та будь-яких інших речей, предметів, документів, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також тих, що мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам'яті, флеш-накопичувачів та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, грошових коштів чи інших цінностей здобутих злочинним шляхом та обладнання для підроблення продукції компанії Midwest Bio-Systems, а саме: сільськогосподарської техніки для переробки відходів тваринництва - Aeromaster PT-120 та інших речей і документів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину.

Необхідність проведення обшуку слідчий обґрунтовує тим, що 25.02.2016 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява представника за довіреністю ТОВ «Подільський господар» ОСОБА_4, за фактом вчинення шахрайських дій директором ТОВ «БНС ГРУП» (і.к. 38677264, юридична адреса: АДРЕСА_2) ОСОБА_5, який шляхом обману заволодів коштами ТОВ «Подільський господар» в сумі 4 868 686 грн., які останнє перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «БНС ГРУП» в якості передоплати за поставку сільськогосподарської техніки.

За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області 25.02.2016 року було розпочато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №12016040000000141, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 показав, що керівництвом ТОВ «Подільський господар» в лютому 2015 року було проведено зустріч за участі представника компанії Midwest Bio-Systems ОСОБА_6 та директора ТОВ «БНС Груп» ОСОБА_3, в ході якої досягнуто домовленості про поставку техніки для переробки відходів тваринництва Aeromaster PT-120 і Aeromaster PT-170 з діжками, які будуть виготовлені в США компанією Midwest Bio-Systems, а постачання даної продукції на замовлення ТОВ «Подільський господар» буде проходити за посередництвом ТОВ «БНС Груп».

Після цього, 02.03.2015 між ТОВ «Подільський господар» та ТОВ «БНС Груп» в особі директора підприємства -ОСОБА_3, було укладено договір поставки №3/2015 на перетрушувачі компосту Aeromaster PT-120 і Aeromaster PT-170 та дві бочки WT-1775 на загальну суму в гривневому еквіваленті 6 899 619,95 грн, що становить 206 825 доларів США по курсу 33,3597 грн. за 1 долар. Протягом березня-липня 2016 року ТОВ «Подільський господар», на виконання вищевказаної угоди перерахував ТОВ «БНС Груп» кошти у сумі 4 868 686 грн. в якості передоплати за поставку вищевказаної сільськогосподарської техніки.

30 квітня 2015 року представник компанії Midwest Bio-Systems - ОСОБА_6 повідомив ТОВ «Поділський господар» про те, що їх компанія розриває співпрацю з ТОВ «БНС Груп» та ОСОБА_3 через інформацію щодо підробки ними сільськогосподарської техніки що випускається компанією, а саме: перетрушувача компосту Aeromaster PT-120, а також через те, що ТОВ «БНС Груп» не виконує умови співпраці з Midwest Bio-Systems, після чого ОСОБА_3, почав переховуватись від керівництва ТОВ «Подільський господар», не відповідати на телефонні дзвінки та електронні листи, в зв'язку з чим ТОВ «Подільський господар» був поданий позов до ТОВ «БНС Груп», про стягнення боргу в розмірі 7 925 312, 44 грн, який розглядався Господарським судом Хмельницької області. За результатами розгляду даної справи Господарським судом було задоволено позов ТОВ «Подільський господар» до ТОВ «БНС Груп», про стягнення боргу в розмірі 7 925 312, 44 грн., про що 09.11.2015 видано відповідний наказ, проте у ході його примусового виконання стягнути з ТОВ «БНС Груп» вищевказаний борг не надалось можливим, у зв'язку з відсутністю будь-якого майна в ТОВ «БНС Груп» та коштів на розрахункових рахунках даного підприємства.

Подальшим досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_3, з метою уникнення від відповідальності та повернення боргу ТОВ «Подільський господар» в жовтні 2015 року створено інше підприємство - ТОВ «БНС Україна» (ЄДРПОУ 40065587, адреса реєстрації: АДРЕСА_2), від імені якого на цей час останній здійснює господарську діяльність.

Відповідно до рапорту співробітника УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, аналізом податкової звітності ТОВ «БНС-груп» встановлено, що протягом березня-липня 2015 року отримані кошти від ТОВ «Подільський господар» були використані ТОВ «БНС-груп» на придбання автомобілю MAZDA CX 5, 2014 р.в., д/з НОМЕР_3, у ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЛІЗИНГОВИЙ ФОНД» (ЄДРПОУ 37859096) у сумі 700 тис. грн., придбання запчастин у ТОВ «ЛІЗАВА» (ЄДРПОУ 23095954) у сумі 1,3 млн. грн., виплачено у якості заробітної плати, премій та фінансовій допомоги на загальну суму понад 1 млн. грн. директорові ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) та засновнику підприємства - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2) та інші взаємовідносини - на суму 1,5 млн. грн., при цьому встановлено, що перерахувань на закупівлю техніки для переробки відходів тваринництва Aeromaster PT-120 і Aeromaster PT-170 до Midwest Bio-Systems, або інших організацій, ТОВ «БНС-груп» не проводило.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «БНС-груп», ТОВ «БНС Україна» зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2, проте відповідно до рапорту співробітника УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України фактично здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб необхідно провести обшук приміщення, де фактично здійснюється діяльність ТОВ «БНС-груп» та ТОВ «БНС Україна», а саме: АДРЕСА_1, яке згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ПАТ «МістоБанк» (і.к. 20966466), оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою: зберігаються статутні документи, фінансово-господарські документи, податкова та інша звітність, печатки, чекові книжки, комп'ютерна техніка, на якій виробляються документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «БНС-груп» (і.к. 38677264) та ТОВ «БНС Україна» (і.к. 40065587), грошові кошти, інші цінності отримані злочинним шляхом, а також проводиться підроблення продукції компанії Midwest Bio-Systems, а саме: сільськогосподарської техніки для переробки відходів тваринництва - Aeromaster PT-120.

Здійснення тимчасового доступу до первинних бухгалтерських документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, призведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, змінити фактичне розташування офісу та місця виробництва вищевказаної сільськогосподарської техніки, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, де здійснюється господарська діяльність ТОВ «БНС Україна» можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення - чорнові записи щодо обставин заволодіння грошовими коштами ТОВ «Подільській господар», фінансово-господарські документи, податкова та інша звітність, чекові книжки, магнітні та електронні носії інформації, на якій виробляються документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «БНС-груп» (і.к. 38677264) та ТОВ «БНС Україна» (і.к. 40065587), а також проводиться підроблення продукції компанії Midwest Bio-Systems, а саме: сільськогосподарської техніки для переробки відходів тваринництва - Aeromaster PT-120.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області Грецьких А.О. - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області Грецьких А.О. один раз протягом місяця проведення обшуку приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, що стосується поставок сільськогосподарської техніки для переробки відходів тваринництва - Aeromaster PT-120, чорнових записів щодо такої діяльності, документів, записів, чекових книжок щодо витрачання коштів, отриманих у якості оплати за договором 02.03.2015 року від ТОВ «Подільській господар», документів податкової звітності, копій статутних та установчих документів, незаповнених бланків з відбитками печаток, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, а також сільськогосподарської техніки для переробки відходів тваринництва - Aeromaster PT-120.

Строк дії ухвали - до 24 квітня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова