Ухвала суду № 57937571, 16.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2755/16

Справа №200/4560/16-к

УХВАЛА

16 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000746 від 04.08.2015 року -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Теплична, буд. 7, а саме: журналу реєстрації вихідної кореспонденції за січень 2016 року, супровідного листа №175/166/16-к від 25.01.2016 року за підписом судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанова А. М.; документів у кількості 15 аркушів станом на 25.01.2016 року, які містять вільні зразки відбитку круглої печатки Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області та круглої печатки Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, з метою відібрання експериментальних зразків відтисків.

Відповідно до клопотання слідчого, 03.08.2015 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ПАТ «ПУМБ» щодо фактів шахрайства та використання підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахунках ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458).

За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області 04.08.2015 було розпочато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості за №12015040000000746, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні не встановлення особи, які під виглядом службових осіб ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458), з використанням підроблених документів здійснили відкриття та розпорядження розрахунковими рахунками в ПАТ «ПУМБ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ «Елізіум» (ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард-15» (ЄДРПОУ 39794848), ТОв «Рейніс» (ЄДРПОУ 39856940), які після їх надходження використовувалися ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.

На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458) відкриті у ПАТ «ПУМБ» заблоковано та на залишок грошових коштів, що знаходились на вищевказаних рахунках у сумі 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів накладено арешт.

Подальшим досудовим розслідуванням було встановлено ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1, який діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи паспорт громадянина України НОМЕР_1, на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який відповідно до відомостей з ІБД «Армор» та заяви про видачу паспорту отриманої в ДМС Юр'ївського району, Дніпропетровської області є втраченим та недійсним, із фотокарткою з власним зображенням здійснив перереєстрацію ТОВ ТД «ОМС» шляхом купівлі-продажу частки статутного фонду.

Під час проведення подальших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення істини у кримінальному провадженні було отримано інформацію, що до Дніпропетровського відділення ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна буд.10, надійшла ухвала судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанова А.М., у справі № 175/166/16-к, провадження №1-кс/175/59/16 за клопотанням ОСОБА_4 про скасування арешту майна ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300), а саме: грошових коштів даного підприємства, що знаходяться на розрахункових рахунках №2600412965-840, № 2600412965-840, № 260506546-980, відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 300001).

З метою перевірки змісту наданої до Дніпропетровського відділення ПАТ «ПУМБ» вищевказаної ухвали, в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, де отримано завірену копію ухвали у справі №175/166/16-к, провадження №1-кс/175/59/16, аналізом змісту якої було встановлено, що ОСОБА_4, дійсно звертався до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області із клопотанням про скасування арешту майна ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300), проте ухвала надана до Дніпропетровського відділення ПАТ «ПУМБ» відрізняється від фактично винесеної ухвали за вищевказаним клопотанням, тобто ухвала, яка була надана до Дніпропетровського відділення ПАТ «ПУМБ» має ознаки підроблення.

01.03.2016 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "ПУМБ", а саме - ухвали судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанова А. М., у справі № 175/166/16-к, провадження № 1-кс/175/59/16, під час якого було встановлено, що згідно супровідного листа № 175/166/16-к від 25.01.2016 за підписом судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанова А. М. та поштового конверту ДП "Укрпошта" вказана ухвала суду була направлена до ПАТ "ПУМБ" за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області та подальше вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки) мають значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- призначення, проведення та результатів судово-почеркознавчої та судово-технічної експертиз для встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожного, хто його вчинив, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини;

- самі у собі та у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз) у кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих його обставин, так як будуть використані як доказ фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області в судове засідання не з'явився.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої експертизи, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Голові Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Теплична, буд. 7, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П. тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: супровідного листа №175/166/16-к від 25.01.2016 року за підписом судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанова А. М.; документів у кількості 15 аркушів станом на 25.01.2016 року, які містять вільні зразки відбитку круглої печатки Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області та круглої печатки Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, з метою відібрання експериментальних зразків відтисків та витягу з журналу реєстрації вихідної кореспонденції за січень 2016 року.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова