Ухвала суду № 57936322, 24.05.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/3592/16-к

(1-кс/199/529/16)

УХВАЛА

24.05.2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Богун О.О., при секретарі Рибак К.О. за участю слідчого Терьошина О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Терьошин О.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (ЄДРПОУ 22859846), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, буд. 103-а та зобов'язати останніх надати розгорнуту інформацію про абонентів зв'язку за номерами:

- ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» -НОМЕР_1;

- ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_2, а саме окремо по кожному: про зв'язок кожного із зазначеного абонента та мобільного терміналу, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з'єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер (зазначенням абонентських номерів, які використовувались мобільним терміналом - для номерів IMEI), тривалість з'єднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв'язок з вказаним абонентом, з прив'язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з'єднань з кожним із вказаних абонентів, відомості за абонентом «А» та абонентом «Б», а також зазначенням інформації щодо балансу на рахунку абонентів та інформації про здійснення платежів та поповнень рахунку даних абонентів (скетч картою, терміналами самообслуговування, банкоматами тощо) за період часу з 01.03.2016 по кінець терміну дії ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, тобто 30 днів з моменту винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.04.2016 року за № 42016042630000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

15.04.2016 року на гарячу лінію Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшло повідомлення про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом, намагаються заволодіти квартирою, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

У ході досудового розслідування, допитаний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який показав, що він проживає за адресою АДРЕСА_4 близько 20 років. Вказана квартира,на підставі свідоцтва про право власності від 04.04.1995 року, належить ОСОБА_3, 1/3 ч., (мати), ОСОБА_4, 1/3 ч., (батько) та ОСОБА_5, 1/3 ч., (брат). Батько та мати ОСОБА_2 померли, брат проживає у Росії.

Також, допитаний у якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_6, який показав, що 14.04.2016 року до нього звернувся малознайомий ріелтор на ім'я ОСОБА_1(м.т. НОМЕР_3) з проханням посвідчити договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 Для цього він надав ОСОБА_6правовстановлюючі документи, після огляду яких вони домовились на 14:00 укласти цей правочин. ОСОБА_1 розповів ОСОБА_6, що продавець - ОСОБА_7 проживає в місті Дніпродзержинську та приїде до нотаріуса о 14 годині разом із покупцем. Далі, продавець разом покупцем - ОСОБА_8 з'явилися в нотаріальній конторі ОСОБА_6, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, разом з іншим ріелтором ОСОБА_9, яка надала новий технічний паспорт та звіт про оцінку вищевказаної квартири. Під час розмови з ОСОБА_7 та ОСОБА_8, ОСОБА_6 звернув увагу на їх схвильованість та почав з'ясовувати порядок отримання ними правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_2. Поки ОСОБА_6 перевіряв на дійсність документи, що були подані від КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації», продавець та покупець вийшли на вулицю і більше не повернулися. ОСОБА_9 ще трохи почекала, забрала технічний паспорт та оцінку, які вона принесла, та пішла, розуміючи, що правочин скоріш за все не відбудеться. Після чого, приватним нотаріусом ОСОБА_6 у державному реєстрі речових прав та їх обтяжень скасованокожну операцію щодо реєстрації права власності на вищевказану квартиру.

18.04.2016 року приватний нотаріус ОСОБА_6 добровільно видав слідчому СВ АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Терьошину О.В. документи, на підставі яких повинна була відбутися реєстрація права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_2, а саме: оригінал свідоцтва про право власності на житло, видане Управлянням житлового господарства Дніпропетровської міської Ради 04 грудня 2002 року за №1/844-02; оригінали банківських квитанцій про сплату обов'язкових платежів за надання нотаріальних послуг; оригінал довідки КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» №3565 від 08.04.2016 року щодо права власності на квартиру за адресоюм. Дніпропетровськ, АДРЕСА_3; копія технічної характеристики квартири; копія паспорту ОСОБА_7; копія паспорту ОСОБА_8.

Відповідно інформації КП «Дніпропетровське Міжміське бюро технічної інвентаризації» від 05.05.2016 року, будь-якого документа (у т.ч. довідки), за параметрами вихідної кореспонденції № 3565 від 08.04.2016 року, - КП "ДМБТІ" ДОР" не готувало, за вказаним вихідним номером надавалась відповідь від 24.03.2016 року на запит державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції.

Далі, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_10, на підставі дублікату Свідоцтва про право власності на житло, виданий 22.08.2003 року Управлянням житлового господарства Дніпропетровської міської Ради, зареєстровано право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_7 за ОСОБА_11.

12.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 12.05.2016 у приватного нотаріуса ОСОБА_10, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, буд. 3 проведено обшук, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Під час обшуку вилучені документи, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_10 було проведено реєстрацію права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_7за ОСОБА_11, а саме: дублікат Свідоцтва про право власності від 22.08.2003 року, видане Управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської ради на ім'я ОСОБА_11; довідка КП «Дніпропетровське Міжміське бюро технічної інвентаризації» від 18.04.2016 за вих. № 3665 на ім'я ОСОБА_11; копія технічного паспорту на квартиру за адресою АДРЕСА_7, замовником якого є ОСОБА_11 та інші документи.

Відповідно інформації Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради, дублікат Свідоцтва про право власності від 22.08.2003 року на ім'я ОСОБА_11 управлінням не оформлювався.

Далі, згідно інформації КП «Дніпропетровське Міжміське бюро технічної інвентаризації» від 17.05.2016 року, будь-якого документа (у т.ч. довідки), за параметрами вихідної кореспонденції № 3665 від 18.04.2016 року КП "ДМБТІ" ДОР" не готувало та не видавало.

В рамках проведення досудового розслідування, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, на підставі ст. 36 КПК України надано доручення на адресу начальника Управління (карний розшук) КП ГУНП в Дніпропетровській області на проведення слідчих (розшукових) дій.

В ході виконання вказаного доручення, проведено оперативно-розшукові заходи по даному кримінальному провадженню, за результатами яких встановлені особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ріелтор ОСОБА_12,ІНФОРМАЦІЯ_3, який використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_3; ріелтор ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_10; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_4; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, який використовує мобільні телефони з номерамиНОМЕР_11, НОМЕР_7; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка використовує мобільні телефони з номерамиНОМЕР_12, НОМЕР_9; ОСОБА_10, яка використовує мобільні телефони з номерами НОМЕР_5, НОМЕР_6, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, який використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_8.

З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, необхідна інформація про телекомунікаційні послуги яких представляє слідчий інтерес, необхідна інформація, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку)ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (ЄДРПОУ 22859846), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А,ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, буд. 103-а, в зв'язку з чим і звертається до суду з даним клопотання, оскільки перевірити ОСОБА_12, ОСОБА_13,ОСОБА_7, ОСОБА_11., ОСОБА_10 на причетність до вчиненого кримінального правопорушення іншим способом неможливо.

Заслухавши слідчого Терьошина О.В. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонентів рухомого (мобільного) зв'язку, має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надана інформація може бути використана як доказ.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Терьошину Олександру Віталійовичу, або за його дорученням оперуповноваженому Управління (карний розшук) КП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Тініну Д.Г., на тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (ЄДРПОУ 22859846), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, буд. 103-а та зобов'язати останніх надати розгорнуту інформацію про абонентів зв'язку за номерами:

- ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» -НОМЕР_1;

- ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_2, а саме окремо по кожному: про зв'язок кожного із зазначеного абонента та мобільного терміналу, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з'єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер (зазначенням абонентських номерів, які використовувались мобільним терміналом - для номерів IMEI), тривалість з'єднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв'язок з вказаним абонентом, з прив'язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з'єднань з кожним із вказаних абонентів, відомості за абонентом «А» та абонентом «Б», а також зазначенням інформації щодо балансу на рахунку абонентів та інформації про здійснення платежів та поповнень рахунку даних абонентів (скетч картою, терміналами самообслуговування, банкоматами тощо) за період часу з 01.03.2016 по кінець терміну дії ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, тобто 30 днів з моменту винесення ухвали.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, відомості за абонентом «А» та абонентом «Б», а також зазначенням інформації щодо балансу на рахунку абонентів та інформації про здійснення платежів та поповнень рахунку даних абонентів (скретчкартою, терміналами самообслуговування, банкоматами тощо) з подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: