Ухвала суду № 57935549, 20.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23210/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Тарадойни С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

20.05.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого, слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Тарадойни С.С. за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_5 у гривні, НОМЕР_6 у гривні, відкритих ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768) у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), банківських рахунках НОМЕР_8 у гривні, НОМЕР_7 у гривні, відкритих ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405) у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), банківських рахунках НОМЕР_9 в Євро, НОМЕР_10 у гривні, НОМЕР_11 у доларі США, НОМЕР_13 у гривні, відкритих ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856) у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), банківських рахунках НОМЕР_12 у гривні, НОМЕР_14 у гривні, відкритих ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639) у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000791 внесеному 16.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що службові особи Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» за попередньою змовою із керівниками комерційних структур: ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ОСОБА_10» (ДРФО НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_8» (ДРФО НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_9» (ДРФО НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_7» (ДРФО НОМЕР_4), вчинили зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, що виразилось у створенні протиправної схеми пересилання простої письмової кореспонденції на користь третіх юридичних осіб в об'ємах, що перевищують передбачені договорами, без сплати платежів державному підприємству, в результаті чого державному підприємству завдано збитки, остаточна сума яких встановлюється.

Досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що організаторами протиправної схеми є ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які на виконання злочинного задуму самостійно або через підставних осіб зареєстрували ряд комерційних структур: ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ОСОБА_10» (ДРФО НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_8» (ДРФО НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_9» (ДРФО НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_7» (ДРФО НОМЕР_4).

Через вказані структури проводяться розрахунки з корпоративними клієнтами, які передають для відправки поштову кореспонденцію. Однак, фактично виробничі потужності та співробітники для надання послуг поштового зв'язку у них відсутні.

Поряд з тим, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), банківські рахунки: №№ НОМЕР_5 у гривні, НОМЕР_6 у гривні. ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), банківські рахунки: №№ НОМЕР_8 у гривні, НОМЕР_7 у гривні. ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), банківські рахунки: №№ НОМЕР_9 в Євро, НОМЕР_10 у гривні, НОМЕР_11 у доларі США, НОМЕР_13 у гривні. ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), банківські рахунки: №№ НОМЕР_12 у гривні, НОМЕР_14 у гривні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_5 у гривні, НОМЕР_6 у гривні, відкритих ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768) у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), банківських рахунках НОМЕР_8 у гривні, НОМЕР_7 у гривні, відкритих ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405) у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), банківських рахунках НОМЕР_9 в Євро, НОМЕР_10 у гривні, НОМЕР_11 у доларі США, НОМЕР_13 у гривні, відкритих ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856) у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), банківських рахунках НОМЕР_12 у гривні, НОМЕР_14 у гривні, відкритих ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639) у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Тарадойні Сергію Сергійовичу та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_5 у гривні, НОМЕР_6 у гривні, відкритих ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768) у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), банківських рахунках НОМЕР_8 у гривні, НОМЕР_7 у гривні, відкритих ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405) у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), банківських рахунках НОМЕР_9 в Євро, НОМЕР_10 у гривні, НОМЕР_11 у доларі США, НОМЕР_13 у гривні, відкритих ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856) у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), банківських рахунках НОМЕР_12 у гривні, НОМЕР_14 у гривні, відкритих ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639) у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), а також всіма іншими рахунками відкритими зазначеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2014 року по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.01.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/23210/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Тарадойні С.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань