Ухвала суду № 57935489, 23.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.05.2016
Номер справи
757/24285/16-к
Номер документу
57935489
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24285/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О. А. за участі слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борець І. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

23.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борець І. В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Стороженко С. В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016000000000866.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

ОСОБА_3 слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000866, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та призвело до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як зазначив слідчий, досудовим розслідуванням встановлено факт діяльності на території Київської та Дніпропетровської області так званого "конвертаційного центру", члени якого причетні до впровадження на базі ПАТ «Перший український міжнародний банк», ПАТ «Креді агріколь банк» та АТ «Укрсиббанк», протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий вказав, що проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, але реального відношення до їх діяльності не мають.

Відповідно до долученого до клопотання листа начальника 3 відділу 1 управління ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_16, на виконання доручення слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17, зазначено, що ТОВ «Квіт плюс», ТОВ «Распаун», ТОВ «Картес», ТОВ «Ембі павер», ТОВ «Софт мейд», ТОВ «Ролсен ЛТД», ТОВ «Варанда», ТОВ «Клайпет груп» мають ознаки фіктивності і використовуються у протиправному фінансовому механізмі.

Слідчий просить суд накласти арешт на кошти, що розміщені на рахунках вищезазначених підприємств, оскільки дані кошти, відповідно до ч. 3 ст. 209 КК України, являються предметом кримінального правопорушення. Окрім цього, слідчий наголосив, що за результатами проведених оперативно-слідчих дій, вбачаються наявними підстави вважати, що розміщені на вказаних рахунках кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме фіктивного підприємництва, минаючи при цьому систему оподаткування.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання докази, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Квіт плюс» (код ЄРДПОУ 39980383) - № 26001010398504 від 15.04.2016;

- ТОВ «Картес» (код ЄРДПОУ 40044284) - № 26003010398320 від 14.04.2016;

- ТОВ «Распаун» (код ЄРДПОУ 40157782) - № 26001010401479 від 21.04.2016;

- ТОВ «Ембі павер» (код ЄРДПОУ 40100170) - № 26006010401537 від 21.04.2016;

- ТОВ «Софт мейд» (код ЄРДПОУ 40101829) - № 26002010401489 від 21.04.2016;

- ТОВ «Ролсен ЛТД» (код ЄРДПОУ 40237773) - № 26007010396027 від 05.04.2016;

- ТОВ «Варанда» (код ЄРДПОУ 40166540) - № 26004010395667 від 01.04.2016;

- ТОВ «Клайпет груп» (код ЄРДПОУ 40235582) - № 26002010395625 від 01.04.2016, відкритих в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), юридична адреса: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Часті запитання

Який тип судового документу № 57935489 ?

Документ № 57935489 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 57935489 ?

Дата ухвалення - 23.05.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57935489 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 57935489 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 57935486
Наступний документ : 57935490