Ухвала суду № 57934989, 27.05.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6064/16-к

Провадження № 1-кс/712/3092/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 травня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чечот А.А., при секретарі Акатова Ю.А., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Кошовської Є.І., начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Коротича В.П., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016251010001939 від 28.02.2016 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016251010001939 від 28.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2016 директорові

ФГ «ДЮК» (ЄДРПОУ 30350868), що розташоване в Кіровоградській області, Новоукраїнському районі, с. Семенасте, зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП»(ЄДРПОУ 40000818), останній почав розповідати про діяльність товариства, а саме про їх вигадані ціни на міндобрива, яке вони закуповують по договору в м. Черкаси в ВАТ «АЗОТ». Будучи введеним в оману 26.02.2016 директор ФГ «ДЮК» перерахував 50% від загальної суми, а саме грошові кошти в сумі 146 000 гривень зазначеному Товариству. Після чого через декілька годин йому знову зателефонував менеджер ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП» та повідомив, що селітра буде дорожчати і необхідно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 73 000 гривень на що директор ФГ «ДЮК» погодився.

Під час досудового розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку

ФГ «ДЮК» № 26000123509 на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП»

№ 26006455016270 відкритого в АТ «ОТП БАНК» здійснено перерахування грошових коштів.

З офіційної виписки по рахунку ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП»

№ 26006455016270 відкритому в АТ «ОТП БАНК», стало відомо, що грошові кошти належні ФГ «ДЮК» були незаконно перераховані на рахунки ТОВ «Авест Плюс» (ЄДРПОУ 40108206).

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків № 26053053122245, 26004053145602, 26040053105286, 26003053134807 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Авест Плюс» (ЄДРПОУ 40108206) № 26053053122245, 26004053145602, 26040053105286, 26003053134807 має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналу юридичної справи по рахунках №26053053122245, 26004053145602, 26040053105286, 26003053134807, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 39, 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України та ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції Коротичу Віталію Павловичу чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м.Черкаси, чи службових осіб головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул.Набережна Перемоги, 50 в м.Дніпро, наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття розрахункових рахунків №26053053122245, 26004053145602, 26040053105286, 26003053134807 ТОВ «Авест Плюс» (ЄДРПОУ 40108206) (карток із зразками підпису, заяв на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспортних даних та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунках №26053053122245, 26004053145602, 26040053105286, 26003053134807 ТОВ «Авест Плюс» (ЄДРПОУ 40108206), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків №26053053122245, 26004053145602, 26040053105286, 26003053134807 за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- відео та фото файлів з камер спостереження банківських платіжних терміналів, через які проводилося зняття грошових коштів з рахунків №26053053122245, 26004053145602, 26040053105286, 26003053134807 з дати їх відкриття по теперішній час;

- повних даних (номер, адреса розташування) банківських платіжних терміналів, через які проводилося зняття грошових коштів з рахунків №26053053122245, 26004053145602, 26040053105286, 26003053134807;

- у випадку якщо грошові кошти знімалися (пересилалися) за допомогою мережі «Інтернет», надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком по рахунках №26053053122245, 26004053145602, 26040053105286, 26003053134807.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: