Вирок № 57932868, 04.02.2016, Вишгородський районний суд Київської області

"04" лютого 2016 р. Справа № 363/390/16-к

УХВАЛА

04 лютого 2016 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Баличева М.Б., при секретарі Кашоїді М.Ю., за участю прокурора Вишгородського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1, старшого слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_2розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 2015110150000857 від 25.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання надійшло до суду 02.02.2016р.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 2015110150000857 від 25.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.06.2015 до ГУМВС України в Київській області з письмовою заявою звернулася директор ТОВ «Проектно-конструкторське бюро автоматика» ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 запропонував використовувати за винагороду її підприємство в якості посередника між державними підприємствами та його підприємством для збільшення прибутків.

25.06.2015 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110150000857 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

01.02.2016 до Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшов рапорт о/у відділу Київської області Департаменту захисту економіки Національної поліції України про те, що в ході виконання доручення у кримінальному провадженні № 12015110150000857 від 25.06.2015 за ч. 4 ст.191 КК України встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в діяльності, повязаній з наданням послуг субєктам господарювання по штучному формуванню податкового кредиту, мінімізації доходів шляхом підготовки фіктивних документів та проведення безтоварних операцій з метою укриття фактів привласнення та розкрадання грошових коштів із наступною конвертацією таких коштів з безготівкової форми у готівку використовують на даний час встановлені ПП «КСФ Фенікс» (ЄДРПОУ 33653585), ПП «Трієл Плюс» (ЄДРПОУ 31308109),ТОВ «Крайа ОІЛ» (ЄДРПОУ 38964774), ТОВ «Медіа Ікспенс» (ЄДРПОУ 33630849), діяльність яких носить ознаки фіктивності.

01.02.2016 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201611120000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

01.02.2016 кримінальні провадження №12015110150000857 від 25.06.2015 та №4201611120000051 від 01.02.2016 обєднані в одне провадження з присвоєнням їм основного номеру 12015110150000857.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 займаються протиправною господарською діяльністю, повязаною із наданням послуг субєктам господарювання по штучному формуванню податкового кредиту, мінімізації доходів шляхом підготовки фіктивних документів та проведення безтоварних операцій з метою укриття фактів розкрадання та привласнення грошових коштів, в тому числі державного бюджету, із наступною конвертацією таких коштів із безготівкової форми у готівку для швидкого збагачення.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують в схемі діяльності «конвертаційного центру» на даний час встановлене ПП «КСФ Фенікс», код ЄДРПОУ 36853858, юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська,11, директором якого являється ОСОБА_6, діяльність якого носить ознаки фіктивності. Так, згідно отриманих відомостей, ОСОБА_6 є номінальним директором і жодного відношення до здійснення фінансово-господарських операцій ПП «КСФ Фенікс» не має, в кінці кожного звітного податкового періоду отримує грошову винагороду від ОСОБА_4 в розмірі 5000 гривень.

Вищевикладене підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 28.01.2016, який повідомив, що в грудні 2015 року зустрівся з наглядно знайомим ОСОБА_4, якому під час зустрічі розповів, що виникають питання з державною податковою інспекцією м. Києва під час здачі декларацій та звітів. На це ОСОБА_8 відповів, що у нього є знайомі у державній податковій інспекції Подільського району, а саме ОСОБА_9, який за грошову винагороду може вирішити будь-які питання стосовно здачі та підтвердження декларацій на додану вартість та підтвердження квартальних звітів. Одночасно він запропонував ОСОБА_7 безпідставний податковий кредит та легалізацію грошових коштів з метою мінімізації прибутку його підприємства. Наприкінці бесіди ОСОБА_4 надав перелік підприємств, а саме: ТОВ « Крайта Ойл», ПП «Трієл Плюс», ТОВ «Медіа Ікспенс», ПП«КСФ Фенікс» разом з розрахунковими поточними рахунками та назвами банківських установ, які обслуговують зазначені підприємства. Крім цього, ОСОБА_4 зазначив, що безготівкові кошти можна перераховувати на розрахункові рахунки вказаних підприємств та через декілька днів отримувати документи повязані з податковим кредитом та готівку. Вказані послуги мали коштувати отримання готівки 13 відсотків від перерахованих коштів та 5 відсотків за документи, які підтверджують податковий кредит.

У клопотанні поставлено питання про надання старшому слідчому Вишгородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_2 або співробітникам оперативного підрозділу за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення в реєстраційній службі відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом»янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41, а саме: оригінал реєстраційної справи ПП «КСФ Фенікс», код ЄДРПОУ 36853858, юридична адреса: 03151, м.Київ, вул. Молодогвардійська,11

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідність в одержанні тимчасового доступу до оригіналів наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відтиск печатки та підписи керівників підприємства, які жодного відношення до здійснення фінансово-господарських операцій ПП «КСФ Фенікс» не мають.

Одержання тимчасового доступу та вилучення наведених вище документів надасть слідству змогу обєктивно встановити керівників підприємства, а у випадку заперечення такою особою фактів підписання документів, які стосуються фінансово-господарських операцій ПП «КСФ Фенікс», слідство буде мати можливість довести належність підпису певній особі шляхом проведення експертизи, що можливе лише за наявності оригіналів документів.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести факт користування послугами «конвертаційного центру» через ПП «КСФ Фенікс» субєктами господарювання реального сектору економіки, що бажають вивести грошові кошти в тіньовий сектор із подальшою їх конвертацією із безготівкової форми у готівку, оскільки ці документи є, фактично, єдиним доказом такої діяльності.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб окрім, як на підставі рішення суду неможливо, вважаю за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому Вишгородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_2 або співробітникам оперативного підрозділу за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення в реєстраційній службі відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом»янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41, а саме: оригінал реєстраційної справи ПП «КСФ Фенікс», код ЄДРПОУ 36853858, юридична адреса: 03151, м.Київ, вул. Молодогвардійська,11.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобовязати реєстраційну службу видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Ухвала діє до 04.03.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - М.Б. Баличева