Ухвала суду № 57923019, 04.02.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/896/15-к

Провадження №1-кс/751/191/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 04 лютого 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова О.Ф. Подалюка

з участю слідчого Євган А.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_1, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015270000000002 від 17.01.2015 року, по факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» (код за ЄДРПОУ 34485173), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» протягом 2011 2013 років, внаслідок фінансово-господарських відносин з ТОВ «Торенія», ТОВ «С Т», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорожский коксохимремонт», ТОВ «ВБК «Комплексгруп», ПП «Бумакс», ПП «Матрікс», ТОВ «Соло-25», ТОВ «КС-Мегатрейд», що мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податків у сумі 2121514 грн.. Під час проведення перевірок реальність здійснення господарської діяльності у липні 2013 року ТОВ «ВБК «Комплексгруп» не підтверджено, будь-яких інших документів щодо господарських операцій з товариством ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» додатково не надано, а також встановлено заниження податку на прибуток в сумі 1, 5 тис. грн. та ПДВ у сумі 1, 6 тис. грн. за період липня 2013 року.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунку № 26002010259613 за період з 01.06.2013 року по 28.02.2014 року, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «ВБК «Комплексгруп», код ЄДРПОУ 38336589 і знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, б-р Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, надати їй право на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», які, зокрема оригінали документів юридичної справи товариства, після проведення експертиз будуть повернуті особі, у володінні якої вони знаходились.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «ВБК «Комплексгруп», код ЄДРПОУ 38336589, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ТОВ «ВБК «Комплексгруп», код ЄДРПОУ 38336589 № 26002010259613 за період з 01.06.2013 року по 28.02.2014 року,

- руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ВБК «Комплексгруп», код ЄДРПОУ 38336589 № 26002010259613, який відкрито для ТОВ «ВБК «Комплексгруп», код ЄДРПОУ 38336589 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунку за період з 01.06.2013 року по 28.02.2014 року, (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ «ВБК «Комплексгруп», код ЄДРПОУ 38336589 № 26002010259613 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.06.2013 року по 28.02.2014 року,

які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26).

Після проведення експертиз оригінали документів юридичної справи товариства підлягають поверненню особі, у володінні якої вони знаходились.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Ф. Подалюка