Постанова № 57922476, 04.06.2010, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа №4-452/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого-судді Кузьміна М.В.

при секретарі Грищенко Н.С.

за участю прокурора Софієнка В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за поданням начальника відділення СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні слідчого управління УМВС України в Чернігівській області знаходиться кримінальна справи №16/16562, порушена по факту доведення до банкрутства ДП «Пожспецмаш» стосовно службових осіб вказаного підприємства за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що у 2008 році з метою доведення до банкрутства державного підприємства «Пожспецмаш» (смт. Ладан, Чернігівської області) з подальшим відчуженням майна підприємства в інтересах третіх осіб, службовими особами зазначеного ДП реалізована схема накопичування боргів за безтоварними операціями.

Так, в 2007-2008 році Державне підприємство „Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування „Пожспецмаш", ЄДРПОУ 33004117, перераховувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий дім «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш», далі (ТОВ ТД «Пожспецмаш»), код ЄДРПОУ 34926363, р/р №26005004987, відкритий в Київській філії ВАТ СКБ «Дністер», МФО 300722 близько 25 млн. грн. на закупівлю товарно-матеріальних цінностей.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що ТОВ «Торговий дім «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» було навмисно відкрито з метою незаконного виводу грошових потоків з ДП укладаючи при цьому фіктивні угоди на поставку матеріалів, які в подальшому перераховувались на підприємства з ознаками фіктивності для подальшої конвертації. Після надходження значних коштів на ТОВ ТД «Пожспецмаш» дане підприємство ліквідовано за рішенням суду як банкрут.

Беручи до уваги те, що в ВАТ СКБ «Дністер» (МФО 300722) знаходяться документи, які свідчать про рух коштів по рахунках ТОВ ТД «Пожспецмаш» та мають значення в даній кримінальній справі, у зв'язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в ВАТ СКБ «Дністер» чеків на отримання готівки, оформлених з моменту відкриття рахунку, та документів з інформацією про рух грошових коштів за період з 19.03.2007 по теперішній час по рахунках ТОВ ТД «Пожспецмаш».

Вислухавши в судовому засіданні начальника відділення СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1, який подання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши надані матеріали, вислухавши думку прокурора, який вважав, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню з тих підстав, що у ВАТ СК «Дністер» містяться відомості, що мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у ВАТ СК «Дністер» (МФО 300722), місцезнаходження: м. Київ, вул. Вузівська, 5, клієнту банку ТОВ «Торговий дім «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш», (код ЄДРПОУ 34926363) та проведення виїмки банківських документів, що становлять банківську таємницю, а саме: чеків на отримання готівки, оформлених з моменту відкриття рахунку роздруківки та відомостей про рух грошових коштів з 19.03.2007 року по теперішній час із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів) по рахунку № 26005004987 ТОВ «Торговий дім «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш», (код ЄДРПОУ 34926363) та інших документів щодо діяльності вказаного товариства.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін