Ухвала суду № 57922385, 04.02.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/895/15-к

Провадження №1-кс/751/190/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 04 лютого 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова О.Ф. Подалюка

з участю слідчого Євган А.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_1, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015270000000002 від 17.01.2015 року, по факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» (код за ЄДРПОУ 34485173), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» протягом 2011 2013 років, внаслідок фінансово-господарських відносин з ТОВ «Торенія», ТОВ «С Т», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорожский коксохимремонт», ТОВ «ВБК «Комплексгруп», ПП «Бумакс», ПП «Матрікс», ТОВ «Соло-25», ТОВ «КС-Мегатрейд», що мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податків у сумі 2121514 грн.. Під час проведення перевірок реальність здійснення господарської діяльності у грудні 2011 року ТОВ «Бумакс», у січні 2012 року ПП «Матрікс» та у квітні 2012 року ТОВ «Соло-25» не підтверджено, будь-яких інших документів щодо господарських операцій із вказаними контрагентами ТОВ «ДІМ СПЕЦІЙ» додатково не надано, а також встановлено заниження податку на прибуток в сумі 9, 3 тис. грн. та ПДВ у сумі 8, 08 тис. грн. за грудень 2011 року по взаємовідносинах з ТОВ «Бумакс», заниження податку на прибуток в сумі 46, 8 тис. грн. та ПДВ у сумі 44, 6 тис. грн. за січень 2012 року по взаємовідносинах з ПП «Матрікс» та заниження податку на прибуток в сумі 27, 7 тис. грн. та ПДВ у сумі 26, 4 тис. грн. за квітень 2012 року.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахункам, які становлять банківську таємницю клієнтів ПП «Матрікс», ТОВ «Бумакс», ТОВ «Соло-25», і знаходяться у володінні ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, надати їй право на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Інтербанк», які, зокрема оригінали документів юридичних справ підприємства та товариств, після проведення експертиз будуть повернуті особі, у володінні якої вони знаходились.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ПП «Матрікс», код ЄДРПОУ 31989368, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ПП «Матрікс», код ЄДРПОУ 31989368 № 26008033658001 за період з 01.12.2011 року по 31.05.2012 року,

- документів юридичної справи ТОВ «Бумакс», код ЄДРПОУ 36529861, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ТОВ «Бумакс», код ЄДРПОУ 36529861 № 26009033624001 за період з 01.11.2011 року по 31.05.2012 року,

- документів юридичної справи клієнта ТОВ «Соло-25», код ЄДРПОУ 34485173, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках клієнта ТОВ «Соло-25», код ЄДРПОУ 34485173 № 26009033646001, № 26005033640001 за період з 01.03.2012 року по 31.08.2012 року,

- руху грошових коштів по рахунку ПП «Матрікс», код ЄДРПОУ 31989368 № 26008033658001, який відкрито для ПП «Матрікс», код ЄДРПОУ 31989368 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунку за період з 01.12.2011 року по 31.05.2012 року, (у паперовому та електронному вигляді),

- руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Бумакс», код ЄДРПОУ 36529861 № 26009033624001, який відкрито для ТОВ «Бумакс», код ЄДРПОУ 36529861 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунку за період з 01.11.2011 року по 31.05.2012 року, (у паперовому та електронному вигляді),

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Соло-25», код ЄДРПОУ 34485173 № 26009033646001, № 26005033640001, які відкрито для ТОВ «Соло-25», код ЄДРПОУ 34485173 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.03.2012 року по 31.08.2012 року, (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ПП «Матрікс», код ЄДРПОУ 31989368 № 26008033658001 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.12.2011 року по 31.05.2012 року,

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ «Бумакс», код ЄДРПОУ 36529861 № 26009033624001 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.11.2011 року по 31.05.2012 року,

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Соло-25», код ЄДРПОУ 34485173 № 26009033646001, № 26005033640001 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.03.2012 року по 31.08.2012 року,

які перебувають у володінні ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27).

Після проведення експертиз оригінали документів юридичних справ підприємства та товариств підлягають поверненню особі, у володінні якої вони знаходились.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Ф. Подалюка