Ухвала суду № 57922360, 27.01.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/571/15-к

Провадження №1-кс/751/118/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 27 січня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Давидок І.В.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 54), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014270000000030 від 13.06.2014 року, відносно службових осіб ТОВ «Укрметал-Чернігів», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Укрметал Чернігів» внаслідок відображення у бухгалтерському і податковому обліку підприємства фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Центросталь», ПП «Стік», ТОВ «Ран-Україна», ТОВ «Логістична лінія», ТОВ «Тректорія-ПР», ТОВ «Екотехнік-СТР», ТОВ «Стілфорт», ТОВ «Енергомур», ТОВ «Епро-Дівайс», ТОВ «Флора-Стор», по яким наявні акти нікчемності, ухилилися від сплати ПДВ у сумі 455352 грн. та податку на прибуток у розмірі 382 465 грн..

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановленні факту заподіяння матеріальної шкоди службовими особами ТОВ «Флора-Стор» у вигляді несплачених податків до державного бюджету, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Флора-Стор» (код ЄДРПОУ 38450537) та проведення їх виїмки у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 54), які самі по собі, як і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, надати йому право на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ «Фінексбанк», які після проведення експертиз, а саме оригінали документів юридичної справи ТОВ «Флора-Стор», будуть повернуті особі, у володінні якої вони знаходились.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 54), стосовно клієнта ТОВ «Флора-Стор», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань Головного управління Міндоходів у Чернігівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, а саме:

відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Флора-Стор» (код ЄДРПОУ 38450537) №26000300006992 відкритий в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 54) за період з 01.01.2011 року по 17.01.2015 року (на електронному та паперових носіях), із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;

документів юридичної справи ТОВ «Флора-Стор» (код ЄДРПОУ 38450537), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування та ін.)

первинних документів, що свідчать про зняття з вказаних банківських рахунків готівкових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2011 року по 17.01.2015 року;

та можливість їх вилучення (проведення виїмки), стосовно клієнта ТОВ «Флора-Стор» (код ЄДРПОУ 38450537), які знаходяться у володінні ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 54).

Після проведення експертиз оригінали документів юридичної справи ТОВ «Флора-Стор» (код ЄДРПОУ 38450537) підлягають поверненню особі, у володінні якої вони знаходились.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка