Ухвала суду № 57922341, 05.01.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/13733/14-к

Провадження №1-кс/751/11/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 05 січня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

з участю слідчого Сало О.П.,

при секретарі Мегем В.М.,

розглянувши клопотання начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся начальник ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014270000000072 від 18.11.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП «ПДП ТРИ» (код ЄДРПОУ 34593982, юридична адреса: Чернігівська область, м. Носівка, вул. Ройченко, 26), за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «ПДП ТРИ» в період вересня 2012 року серпня 2013 року при проведенні фінансово-господарських відносин з ПФ «Тавріда» (код ЄДРПОУ 25644879, м. Херсон) та ПП «Тавріда-В» (код ЄДРПОУ 26945440, м. Херсон), які мають ознаки фіктивності, пов'язаних із наданням транспортно-експедиційних послуг, послуг по тимчасовому перебуванню вагонів на підїзних коліях, шляхом відображення по бухгалтерському та податковому обліках неіснуючих господарських взаємовідносин із вищевказаними підприємствами, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1876253, 48 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету у великих розмірах.

При цьому, ПФ «Тавріда» та ПП «Тавріда-В» надавали послуги транспортного експедирування вантажу на залізничному транспорті для ПП «ПДП Три» на під'їзних коліях, що на підставі договорів оренди використовуються ПП «ПДП Три».

Також встановлено, що для ПП «ПДП Три» відкрито рахунки №№26008323066, НОМЕР_1 в АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" У М. КИЄВI МФО 380805 (м. Київ, вул. Лєскова, 9).

З метою підтвердження або спростування факту проведення взаєморозрахунків між ПП «ПДП Три», ПП «Тавріда-В» та ПФ «Тавріда», викриття всієї злочинної схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню умисному ухиленню від сплати податків, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які знаходяться у володінні АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" У М. КИЄВI МФО 380805 (м. Київ, вул. Лєскова, 9).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити.

Надати начальнику відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме документів стосовно клієнта ПП «ПДП Три» (код ЄДРПОУ 34593982), які знаходяться у володінні АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" У М. КИЄВI МФО 380805 (м. Київ, вул. Лєскова, 9), зокрема:

оригіналів документів юридичної справи, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків;

актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому - передачі ключів електронного цифрового підпису);

довіреностей (доручень) від імені клієнта на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

виписок про рух грошових коштів (виписки) по рахункам клієнта №№26008323066, НОМЕР_1 01.09.2012 року за період з 01 вересня 2012 року 31 серпня 2013 року із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;

оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за вищевказані періоди відповідно.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка