Ухвала суду № 57921396, 25.05.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3372/16-к

н/п 1-кс/766/1959/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю слідчого в ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції Лаврентьєва О.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32016230000000035 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32016230000000035 від 13.05.2016 року слідчого в ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції Лаврентьєва О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки у оригіналах) слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Лаврентьєву О.О., або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Херсоні Громовику П.А., які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4) щодо його клієнта - ТОВ «Агростеп» (код ЄДРПОУ 34933318), а саме:

●роздруківку руху грошових коштів по рахункам № 26007500215750 (Українська гривня), № 26003500061340 (Українська гривня), № 26106500052579 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків по дату прийняття рішення суду;

●документи юридичної справи ТОВ «Агростеп» (код ЄДРПОУ 34933318), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

●видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ «Агростеп» (код ЄДРПОУ 34933318) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок СТОВ «Південне» (код ЄДРПОУ 31681892), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків по дату прийняття рішення суду;

●угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Агростеп» (код ЄДРПОУ 34933318) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

●кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар