Ухвала суду № 57921304, 24.05.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3313/16-к

н/п 1-кс/766/1901/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції Чефранова А.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32016230000000033 від 22.04.2016року слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції Чефранова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32016230000000033 від 22.04.2016 року слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції Чефранова А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32016230000000033 вiд 22.04.2016 року слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції Чефранову А.О. (або за його дорученням), тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), зареєстрований за адресою м.Київ, вул. Лєскова, буд. 9) щодо його клієнта - ХДЗ «Палада» (код ЄДРПОУ 24961253), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам №2604250291 від 19.03.2014 року (Українська гривня), №26000384144 від 02.11.2012 року (долар США), №26001702606421 від 08.02.2011 року (Українська гривня), №26009384145 від 02.11.2012 року (Євро), які належать ХДЗ «Палада» (код ЄДРПОУ 24961253), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.04.2015 року по 30.06.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар