Ухвала суду № 57919691, 30.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/24510/15-к

Провадження по справі № 1кс /522/5808/16

У Х В А Л А

30 березня 2016 року ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Константиновій Х.Ф., за участю прокурора Нєганової О.Є., старшого слідчого Проскуріна О.М., захисника ОСОБА_2, підозрюваної ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4, погоджене з прокурором, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та фактично проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190 КК України, за наступних обставин.

05.11.2013 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №22013170000000146 за повідомленням №65/3/3-4752нт від 01.11.2013 ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області (вх.№65/16/3057нт від 04.11.2013) про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

01.12.2015 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні №22013170000000146 від 05.11.2013, в.о.прокурора Одеської області визначено за слідчими органів безпеки, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

03.12.2015 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №22015160000000316 після самостійного виявлення слідчим з матеріалів кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

03.12.2015 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №22015160000000317 після самостійного виявлення слідчим з матеріалів кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.12.2015 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України у кримінальному провадженні №22015160000000316 від 03.12.2015 та ч.2ст.190 КК України у кримінальному провадженні №22015160000000317 від 03.12.2015 прокурором визначена за слідчими органів безпеки, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

03.12.2015 кримінальні провадження №22015160000000316 від 03.12.2015 та №22015160000000317 від 03.12.2015 обєднано прокурором з кримінальним провадженням №22013170000000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

19.01.2016 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №22016160000000019 після самостійного виявлення слідчим з матеріалів кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

19.01.2016 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №22016160000000020 після самостійного виявлення слідчим з матеріалів кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

20.01.2016 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України у кримінальному провадженні №22016160000000019 від 19.01.2016 та ч.2ст.190 КК України у кримінальному провадженні №22016160000000020 від 19.01.2016 прокурором визначена за слідчими органів безпеки, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

20.01.2016 кримінальні провадження №22016160000000019 від 19.01.2016 та №22016160000000020 від 19.01.2016 обєднано прокурором з кримінальним провадженням №22013170000000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

20.01.2016 заступником прокурора Одеської області строк досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №22013170000000146, з урахуванням слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести, продовжено до6(шести) місяців, тобто до 03.06.2016.

21.03.2016 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №22016160000000077 після самостійного виявлення слідчим з матеріалів кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

21.03.2016 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №22016160000000078 після самостійного виявлення слідчим з матеріалів кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

22.03.2016 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №22016160000000077 від 21.03.2016 та ч.3ст.358 КК України у кримінальному провадженні №22016160000000078 від 21.03.2016 прокурором визначена за слідчими органів безпеки, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

22.03.2016 кримінальні провадження №22016160000000077 від 21.03.2016 та №22016160000000078 від 21.03.2016 обєднано прокурором з кримінальним провадженням №22013170000000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015 ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, керуючись корисливим мотивом, організувала злочинну діяльність, направлену на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, для чого безпідставно замовляла печатки та штампи підприємств, які використовувала для виготовлення підроблених документів.

Так, в жовтні 2012 року ОСОБА_3 підшукала та фактично прийняла від ОСОБА_6 ТОВ «Капітан Бейліс» (ЄДРПОУ 31185992), яке не мало договірних відносин з іноземними компаніями щодо працевлаштування моряків і не мало відповідної ліцензії, з використанням якого по травень 2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, виготовляючи підроблені документи, організувала незаконне переправлення через державний кордон України, щонайменше 5(пяти) осіб, зокрема: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, за грошову винагороду у розмірі 500доларів США з кожної особи, на загальну суму 2500 (дві тисячі пятсот) доларів США, що еквівалентно 20000 (двадцяти тисячам) гривень, шляхом надання ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 підроблених документів: гарантійних листів щодо їх працевлаштування в якості членів екіпажу на судна іноземних компаній: «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore), «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA); індивідуальних трудових контрактів компаній «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore), «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA); списків членів екіпажу: на судно «MSC BANAMAS» (ІМО9118288, flag Ireland) компанії «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), на судно «COLOMBO» (ІМО 8906652, flag Indonesia) компанії «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore) та на судно «HERVEST PEACE» (ІМО 9267211, flag Marshall Is.) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), а також шляхом надання вказаних підроблених документів до візового відділу Посольства Сполучених Штатів Америки у м.Києві з метою безпідставного одержання ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 необхідної візи типу «C1/D» («члени екіпажів») для їх безперешкодного виїзду з території України до Сполучених Штатів Америки під виглядом членів екіпажу.

При цьому, після відмови уповноваженим органом в одержанні ОСОБА_9 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»), в липні 2013року ОСОБА_3, з метою організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_9, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, надала ОСОБА_9 та безпідставно подала до візового відділу Посольства Сполучених Штатів Америки у м.Києві недостовірні документи, які необхідні для одержання в уповноваженому органі візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок») для безперешкодного виїзду ОСОБА_9 з території України до Сполучених Штатів Америки під виглядом туристу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, в період: з жовтня 2012 року по травень 2014 року та з червня 2015 року по 03.12.2015, діючи під виглядом та від імені:

- ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), в якості агента на території України іноземних компаній, зокрема: компанії «WINDFORCE MARITIME ENTERPRISES Inc.» (Greece); компанії «ANRAL SHIPPING LINES Co Ltd.» (Guayana); компанії «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany); компанії «BERNUTH MANNING SERVICES Corp.» (Panama), за адресою: АДРЕСА_1;

- ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» в особі ОСОБА_12, в якості агента на території України компанії «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» (Bermuda), за адресою: м. Одеса, Приморський район, провулок Чайковського, буд. 6;

- ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT» в особі ФОП «Богатова Ірина Віталіївна» (податковий номер НОМЕР_1), в якості агента на території України компанії «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT» (Norway), та ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» в особі ФОП «Богатова Ірина Віталіївна» (податковий номер НОМЕР_1), в якості агента на території України компанії «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» (Norway), за адресою: м.Одеса, Приморський район, вул.Літературна (кутвул. Каманіна)АДРЕСА_2;

- ТОВ«MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH» в особі ФОП «Висоцька Олена Володимирівна» (податковий номер НОМЕР_2), в якості агента на території України компанії «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH» (Germany), за адресою: м. Одеса, Приморський район, проспект Шевченка, буд. 23-А;

- ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» в особі ФОП «Мухатинова Наталія Борисівна» (податковий номер НОМЕР_3), в якості агента на території України компанії «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), за адресою: м.Одеса, Приморський район, вул. Успенська, буд. 49;

- ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH» в особі ФОП «Кубрак Надія Валентинівна» (податковий номер НОМЕР_4), в якості агента на території України компанії «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH» (Germany), за адресою: м.Одеса, Приморський район, вул. Тіниста, буд.15, офіс 106;

- ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна» (податковий номер НОМЕР_5) та ТОВ«ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), в якості агентів на території України іноземних компаній: «S.G.M.AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_3;

безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатки та штампи іноземних компаній та печатки фізичних осіб-підприємців, та в подальшому представляючись агентом вказаних іноземних компаній на території України, відшукувала громадян, яким повідомлялася недостовірна інформація щодо наявності повноважень по їх працевлаштуванню на іноземні морські судна.

За вказаний період часу,виготовивши підроблені документи, ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних судновласників, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) щонайменше 145(ста сорока пяти) осіб, а саме: 11.02.2013ОСОБА_13; 16.04.2013 ОСОБА_14; 21.05.2013 ОСОБА_15; 08.06.2013 ОСОБА_16; 01.07.2013 ОСОБА_17; 05.08.2013 ОСОБА_18; 22.11.2013 ОСОБА_19; 18.12.2013 ОСОБА_20; 28.01.2014 ОСОБА_21; 14.03.2014 ОСОБА_22; 15.03.2015 ОСОБА_23; 20.03.2014 ОСОБА_24; 03.04.2014 ОСОБА_25; 07.05.2014 ОСОБА_26; 04.06.2015 ОСОБА_27, ОСОБА_28; 05.06.2015 ОСОБА_29; 09.06.2015 ОСОБА_30; 12.06.2015 ОСОБА_31; 16.06.2015 ОСОБА_32; в період з 04.05.2015 по 10.07.2015 ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43; 11.07.2015 ОСОБА_44; 18.07.2015 ОСОБА_45; 21.07.2015 ОСОБА_46, ОСОБА_47; 22.07.2015 ОСОБА_48; 23.07.2015 ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51; 25.07.2015 ОСОБА_52, ОСОБА_53; в період з 11.07.2015 по 03.08.2015 ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63; 04.08.2015 ОСОБА_64, ОСОБА_65; 05.08.2015 ОСОБА_66, ОСОБА_67; 06.08.2015 ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72; 07.08.2015 ОСОБА_73, ОСОБА_74; 08.08.2015 ОСОБА_75; 11.08.2015 ОСОБА_76, ОСОБА_77; 12.08.2015 ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82; 13.08.2015 ОСОБА_83, ОСОБА_84; 14.08.2015 ОСОБА_85, ОСОБА_86; 15.08.2015 ОСОБА_87; 05.09.2015 ОСОБА_88, ОСОБА_89; 07.09.2015 ОСОБА_90; 08.09.2015 ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94; 09.09.2015 ОСОБА_95, ОСОБА_96; 09.09.2015 ОСОБА_97; 10.09.2015 ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101; 10-11.09.2015 ОСОБА_102; 11.09.2015 ОСОБА_103; 14.09.2015 ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106; 14-15.09.2015 ОСОБА_107; 15.09.2015 ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110; вперіод з 16.09.2015 по 09.10.2015 ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116; 09.10.2015 ОСОБА_117; 13.10.2015 ОСОБА_118; 14.10.2015 ОСОБА_119; 15.10.2015 ОСОБА_120; 16.10.2015 ОСОБА_121, ОСОБА_122; 17.10.2015 ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125; 20.10.2015 ОСОБА_126, ОСОБА_127; 21.10.2015 ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130; 22.10.2015 ОСОБА_131; 04.11.2015 ОСОБА_132; 05.11.2015 ОСОБА_133, ОСОБА_134; 06.11.2015 ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138; 11.11.2015 ОСОБА_139; 14.11.2015 ОСОБА_140, Макєєва О.О.; 17.11.2015 ОСОБА_141; 18.11.2015 ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144; 19.11.2015 ОСОБА_145; 20.11.2015 ОСОБА_146; 26.11.2015 ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149; 27.11.2015 ОСОБА_150, ОСОБА_151; 28.11.2015 ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154; 01.12.2015 ОСОБА_155, ОСОБА_156, у розмірі від 500(пятсот) до 1000 (тисячі) доларів США з кожної особи, яким спричинено матеріальну шкоду, що становить у загальній сумі 2325022,82(два мільйона триста двадцять пять тисяч двадцять дві гривні 82копійки) гривень, що еквівалентно 107850(сто сім тисяч вісімсот пятдесят) доларів США.

Злочинну діяльність ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інших осіб припинено 03.12.2015, узвязку з затриманням ОСОБА_3 та ОСОБА_5 працівниками Управління СБ України в Одеській області, вилученням засобів та знарядь вчинення злочину, та припинення в такий спосіб їх подальшої злочинної діяльності.

03.12.2015, о 23 год. 20 хв., громадянку України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку ІНФОРМАЦІЯ_2, українку, громадянку України, ІНФОРМАЦІЯ_5, перебуваючу у шлюбі з ОСОБА_157, ІНФОРМАЦІЯ_6 від якого фактично проживає окремо з 2000 року, безробітну та без визначеного роду заняття, раніше не судиму, яка з 13.05.2003 до затримання перебувала у розшуку (особа, яка переховується від суду) за статтею звинувачення ч. 1 ст. 263 КК України із запобіжним заходом тримання під вартою (регіон (орган внутрішніх справ) Київський відділ поліції ГУНП в Харківській області), зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та фактично проживаючу за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, в порядку ст. 208 КПК України, затримано посадовою особою слідчого відділу УСБУ в Одеській області.

04.12.2015, о 15 год. 30 хв., ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також у виготовленні бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

05.12.2015 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ІвановимВ.В. до підозрюваної ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОСІ УДДВП в Одеській області, на 60 днів, тобто до 23 год. 20 хв. 01.02.2015. При цьому визначено розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_3 обовязків, передбачених КПК України, у розмірі 3284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3999912 (три мільйони девятсот девяносто девять тисяч девятсот дванадцять) гривень.

22.01.2015, о 17 год. 45 хв., ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також у виготовленні бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

28.01.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ІвановимВ.В. продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_3 на60(шістдесят) діб, тобто до 23 год. 20 хв. 01.04.2016 (до 4-х місяців). При цьому визначено розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_3 обовязків, передбачених КПК України, у розмірі 3284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3999912 (три мільйони девятсот девяносто девять тисяч девятсот дванадцять) гривень.

24.03.2015, о 12 год. 10 хв., ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також у виготовленні бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Повідомлення ОСОБА_3 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- офіційними даними компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та їх офіційного представника на території України ТОВ «ОСОБА_158 ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303), а також протоколом допиту свідка ОСОБА_159, згідно яких встановлено, що на території України комплектувати екіпажем судна, які знаходяться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та оформлення плавскладу супровідними документами на перетин державного кордону України, за дорученням компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), відповідно до укладеного договору про посередництво з працевлаштування №04/2011 від 02.04.2011, має виключне право ТОВ«ОСОБА_158 ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303). Заперіод здійснення господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_158 ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303) та компанія «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) не мало будь-яких комерційних відносин з морською агенцією (крюінговою компанією) ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992). При цьому, згідно вказаним офіційним даним встановлено, що громадяни України ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_160, не зверталися до ТОВ«ОСОБА_158 ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303), з метою працевлаштування у якості членів екіпажу на судно «HERVEST PEACE» (ІМО9267211, flag Marshall Is.), яке знаходиться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA);

- офіційними даними Державного центру зайнятості Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), в період з 01.10.2012 по 25.12.2013, не мало відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності повязаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- офіційними даними Одеського міського центру зайнятості згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), в період з 01.07.2012 по 31.12.2013, не надавало статистичну звітність про зовнішню трудову міграцію за формою №1-ТМ «Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном», що свідчить про те, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992) офіційно не працевлаштовувала осіб на роботу (за наймом) за кордоном;

- офіційними даними Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd»; ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT»; ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI»; ТОВ«MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH»; ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd»; ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH»; ФОП«Соколової Ірина Михайлівна»; ФОП «Богатова Ірина Віталіївна»; ФОП «Висоцька Олена Володимирівна»; ФОП «Мухатинова Наталія Борисівна»; ФОП «Кубрак Надія Валентинівна»; ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна», не мали відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності повязаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 08.12.2015, 28.12.2015, 12.01.2016, 23.02.2016 та підозрюваної ОСОБА_3 від 25.02.2016 згідно яких встановлено, що ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, здійснювала злочинну діяльність, в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, під виглядом та від імені агентів на території України іноземних компаній, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 1000 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_3 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Еліна» та ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», в період з січня по травень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_7 візи типу C1/D («члениекіпажів»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Еліна» та ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», в період з квітня по липень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_9 візи типу «C1/D» («члениекіпажів») та візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Еліна» та ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», в період з лютого по червень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_8 візи типу «C1/D» («члениекіпажів»);

- протоколами допиту свідка ОСОБА_6, згідно яких встановлено, що в жовтні 2012 року ОСОБА_3, знаходячись у м. Одесі, використовуючи прізвисько «Арина Романова», підшукала та фактично прийняла до господарського управління юридичну особу резидента України: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), а також здійснила фактичну оренду офісу вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1. При цьому, в офісі вказаної юридичної особи, зокрема працювала ОСОБА_5, яка використовувала прізвисько «Еліна»;

- поясненнями ОСОБА_161 та протоколами допиту свідків ОСОБА_162, ОСОБА_163 та ОСОБА_164, згідно яких встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», здійснювала фактичне керівництво ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), а також надавала ОСОБА_161 дані щодо посад моряків, їх заробітної плати, дати посадки на судно, а також відомості щодо моряків, які будуть працевлаштовуватися ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992) за грошову винагороду на роботу за кордоном на іноземні судна. ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Еліна», діяла в якості представника вказаної юридичної особи. Також, через відкриті джерела інформації, наявні в мережі Інтернет, ОСОБА_161, на виконання вказівки ОСОБА_3, здійснювала пошук іноземних компаній, що мають у своєму повному менеджменті (обслуговуванні) відповідні судна та мають право на комплектування суден членами екіпажу, та надавала вказані дані ОСОБА_3 При цьому, відправленням моряків на роботу за кордон займалася виключно ОСОБА_3;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_165 та ОСОБА_166, згідно яких встановлено, що ОСОБА_3, використовувала прізвисько «Арина», через ОСОБА_165 та ОСОБА_166, які працювали в якості її особистих водіїв, передавала в офіси підприємств документи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордон та з офісів одержувала грошові кошти (касу) надані моряками в якості агентської винагороди за їх працевлаштування, а також здійснювала оплату консульських послуг за відкриття віз особам, які звернулися для працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_167, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 за грошову винагороду працювала на ОСОБА_3, яка використовувала прізвисько «Арина Сергіївна». При цьому за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 співробітниками УСБУ в Одеській області виявлені та вилучені засоби та знарядь вчинення злочину, зокрема: печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ОСОБА_168 №2», ФОП«Євтухова Юлія Анатоліївна», а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_5 використовувалися у злочинній діяльності;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_169, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, в період з 2011 року по 03.12.2015, за грошову винагороду працювала на ОСОБА_3, яка була її роботодавцем та керівником;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_170, згідно якого встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «Арина», в період з 2014 року по жовтень 2015 року, в якості власника крюінгових компаній, здійснювала замовлення та оплату за виготовлення рекламних вивісок крюїнгових компаній, зокрема: ТОВ «Перша Морська Юридична Компанія», ТОВ «Приватна Морська Юридична компанія», ТОВ «ОСОБА_171 Менеджмент», ТОВ «Марін Менеджмент», ТОВ «BLUEMARINE», «MMC CREWING SERVICES», «SP.Z.O.O Zaloga Centrum uslug Toshin», «Представительство компаний: TEMM MARITIME CO LTD, MS SHIPPING CO LTD», «GOLDEN OCEAN GROUP LTD», «ООО ТРАНС КОНСАЛТИНГ», «Crewing Department» «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», «LLC TDI Group Recruiting and placement of seafarers representation S.G.M.AMERICAN SHIPPING LTD STARLIGHT MARINE GROUP LTD»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_172, згідно якого встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи прізвиська «Арина», в 2012 році найняла ОСОБА_172 без офіційного оформлення для готування за посадових осіб підприємств, зокрема ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», бухгалтерської звітності підприємств перед податковими органами. Вказані підготовлені документи бухгалтерської звітності ОСОБА_172 в подальшому надавала ОСОБА_5 для їх підписання посадовими особами підприємств. ОСОБА_172 фактично працювала на ОСОБА_3 в період з 2012 року по серпень 2014 року;

- протоколами допиту ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, згідно яких встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «Самойлова Ірина Олександрівна», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, в період з листопада по 03.12.2015, під виглядом та від імені ТОВ«ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323) та ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна», в якості агента на території України компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_4, здійснювала свою діяльність під приводом працевлаштування за грошову винагороду моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_6, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, згідно яких встановлено, що ОСОБА_3, представляючись вигаданими особами та використовуючи прізвиська, в період з жовтня 2012 року по жовтень 2015 року безпосередньо здійснила оренду офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_5; АДРЕСА_6; м. Одеса, вул.Гоголя, буд. 9, офіс 1; АДРЕСА_7; АДРЕСА_4, в яких в подальшому здійснювалася незаконна діяльність під виглядом крюінгових агентств;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_182, згідно якого встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «Романова Арина» та представляючись власником юридичного підприємства, в період з січня 2013 року по грудень 2015 року орендувала у ОСОБА_182 для проживання квартиру за адресою: АДРЕСА_8, за грошову винагороду у розмірі 800 доларів США в місяць. При цьому, з орендованої квартири родина ОСОБА_3 виїхала 20.12.2015 в невідомому напрямку;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_111, згідно якого встановлено, що в період з серпня 2015 року по листопад 2015 року ОСОБА_111 на виконання вказівки ОСОБА_183 та ОСОБА_5 здійснювала тестування моряків, які зверталися в підприємства ОСОБА_183 для працевлаштування на роботу за кордон, на знання англійської мови за допомогою телекомунікаційної системи «Skype»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_184, згідно якого встановлено, що 24.11.2015 ОСОБА_3, знаходячись у м. Одесі, здійснювала придбання юридичної особи ТОВ«ТІДІАЙ ГРУП» та призначила керівником юридичної особи ОСОБА_185;

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_27, ОСОБА_186, ОСОБА_53, ОСОБА_66, ОСОБА_97 та свідка ОСОБА_187, згідно яких встановлено, що ОСОБА_3, в період з лютого 2013 року по жовтень 2015 року представляючись в якості агента підприємств ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС», ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», ТОВ«M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT», ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI», ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH», ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» та використовуючи прізвиська «Ірина Сергіївна», «Соколова Ірина Михайлівна», «Богатова Ірина Віталіївна», «Висоцька Олена Володимирівна», «Мухатинова Наталія Борисівна», здійснювала незаконну діяльність направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом предявлення речей (матеріалів аудіо-запису телефонної розмови між ОСОБА_3 та ОСОБА_5М.) для впізнання за голосом свідку ОСОБА_8, який впізнав голос ОСОБА_3, яка використовувала прізвисько «Ірина Сергіївна», а також голос ОСОБА_5, яка використовувала прізвисько «Еліна», як осіб, які діяли в якості представників ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС»;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_8, в ході якого виявлено та вилучено: засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: електронні носії інформації; компютерна та оргтехніка; посвідчення особи моряків, у кількості 25 штук; печатки та штампи: ТОВ«ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), ФОП «Мухатинова Наталія Борисівна» (податковий номер НОМЕР_3), ТОВ«ОСОБА_188 Холдинг» (ЄДРПОУ 38849327), ТОВ «ЮК СТАТУС» (ЄДРПОУ 38110457); засоби мобільного користування; копії та оригінали договорів та ін., які ОСОБА_3 та ОСОБА_5 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_5 за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, масив «Радужний» ж/масив «Ульянівка»АДРЕСА_9, в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ«ОСОБА_168 №2», ФОП«Євтухова Юлія Анатоліївна», а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_3 та ОСОБА_5 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресою: АДРЕСА_4, в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: компютерна та оргтехніка; засоби мобільного користування; оригінали договорів, які ОСОБА_3 та ОСОБА_5 використовували під час злочинної діяльності;

- висновком експерта №4 від 05.02.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиск печатки ФОП «ОСОБА_189Б.» в документах (квитанція та договір доручення) з працевлаштування ОСОБА_91 на роботу за кордоном, який звертався до ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (м. Одеса, вул.Успенська, буд. 49), нанесено наданою на дослідження печаткою, яка була вилучена в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3;

- висновком експерта №5 від 14.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиски печаток ФОП «ОСОБА_190А.», ТОВ«ОСОБА_168 №2», компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) в документах моряків щодо їх працевлаштування на роботу за кордон, які зверталися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (АДРЕСА_4), нанесені наданими на дослідження печатками, які були вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5;

- висновком експерта №7 від 22.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що документи щодо працевлаштування (контракт найму моряка та гарантійний лист) 03.12.2015 ОСОБА_191 від компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та 20.11.2015 ОСОБА_146 від компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) виготовлені за допомогою багатофункціонального пристрою «LASER MULTIFUNCTION» марки «SAMSUNG» моделі «SCX-4200» серійний номер «8T66BACP704351F», який вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Закінчити досудове розслідування у передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України та продовжений до 4 (чотирьох) місяців термін неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати матеріали виконаних доручень направлених, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, до слідчих органів: ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, УСБУ в Херсонській області, УСБУ в Миколаївській області, УСБУ в Запорізькій області, УСБУ в Кіровоградській області; УСБУ в Вінницькій області, УСБУ в Хмельницькій області, УСБУ в Донецькій області відносно 33 (тридцяти трьох) осіб, які звернулися до крюінгових агентств від імені яких діяли підозрювані ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи та яким заподіяні майнові збитки під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- отримати висновок судово-технічної експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно вилученої компютерної техніки за адресою: АДРЕСА_10 офіс ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП»;

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_5 (документи від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП»);

- отримати висновок судово-технічної експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно вилучених печаток ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресами: АДРЕСА_8 (місце фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_3Ю.) та Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, масив «Радужний» ж/масив «Ульянівка»АДРЕСА_9 (місце фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_5М.);

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_5 (документи від імені ФОП «ОСОБА_189Б.»);

- отримати висновок судово-технічної експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно вилученої печатки ФОП«ОСОБА_189Б.» за адресою: АДРЕСА_8 (місце фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_3Ю.);

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області (документи від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»);

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області (документи від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»);

- отримати висновок амбулаторної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи призначеної експертам КУ«Одеський обласний медичний центр психічного здоровя» відносно підозрюваної ОСОБА_3;

- отримати висновок амбулаторної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи призначеної експертам КУ«Одеський обласний медичний центр психічного здоровя» відносно підозрюваної ОСОБА_5;

- допитати осіб, які в період з січня 2013 року по 04.11.2015, звернулися до крюінгових агентств, від імені яких здійснювали свою незаконну діяльність підозрювані ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, з метою працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних компаній та яким заподіяні майнові збитки: ОСОБА_18, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_222, ОСОБА_223, ОСОБА_28, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_224, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_59, ОСОБА_50, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_49, ОСОБА_48, ОСОБА_51, ОСОБА_64, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_86, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_225, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_98, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_226, ОСОБА_104, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108 І.В., ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_117, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_118, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_125, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, всього 116 (сто шістнадцять) осіб, а також інших осіб, у разі їх встановлення;

- встановити та допитати за обставинами кримінального провадження власників приміщень за адресами: АДРЕСА_11; м. Одеса, вул.Сегедська, буд. 23; м. Одеса, вул. Базарна, буд. 28; м. Одеса, провулок Воронцовський, буд. 8; м. Одеса, вул. Варненська, буд. 25; м.Одеса, вул. Базарна, буд.40; м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд. 9; . Одеса, вул.Польській узвіз, буд.11; м. Одеса, вул. Асташкіна, буд. 21; м. Одеса, вул.Літературна, буд. 1; м.Одеса, проспект Шевченка, буд. 23-А; м. Одеса, провулок Чайковського, буд. 6; м.Одеса, вул.Успенська, буд. 49; м. Одеса, вул. Тіниста, буд. 15, в офісах яких здійснювали свою незаконну діяльність під виглядом крюінгових агентств підозрювані ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи;

- встановити та допитати за обставинами кримінального провадження осіб, які на замовлення ОСОБА_3 здійснювали розроблення Інтернет-сайтів крюінгових компаній, в період з травня 2014 року по листопад 2015 року, які в подальшому використовувалися в злочинній діяльності підозрюваними ОСОБА_3, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами;

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_227 та ОСОБА_185 щодо провадження діяльності від імені юридичних осіб, які надавали послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордон без відповідного дозволу:

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіння органів Державної фіскальної служби України щодо юридичних осіб: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), ТОВ«ОСОБА_188 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327), ТОВ «АТЛАНТІК ОСОБА_228» (ЄДРПОУ 38999409), ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 38999409), ТОВ«МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» (ЄДРПОУ 39142825), ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАІЯ «МАРІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39203180), ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39267108), ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39277179), ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (ЄДРПОУ 39399634), ТОВ «ОСОБА_229 КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 38999499), ТОВ «ОСОБА_230 ОДЕСА» (ЄДРПОУ 38819327), ТОВ «ОСОБА_171 МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 39142825), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323);

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних послуг України щодо телефонних зєднань абонентів мобільних номерів, які в період з січня 2013 року по 03.12.2015 використовувались у злочинній діяльності підозрюваними ОСОБА_3, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами;

- у разі звернення осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнову та/або моральну шкоду, виконати процесуальні дії щодо залучення вказаних осіб в якості потерпілої особи та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- отримати протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися УСБУ в Одеській області у кримінальному провадженні, після перегляду та зняття грифу секретності з результатів вказаних негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати підозрюваних по обставинам зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності та про можливість повідомлення ОСОБА_3 та ОСОБА_5 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри;

- допитати підозрюваних по обставинам нової підозри;

- вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам;

- виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту, потерпілим, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Для виконання вказаних вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менше 60(шістдесяти) днів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість проведення експертиз; причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження; великий обєм матеріалів кримінального провадження; наявність декількох підозрюваних та значної кількості потерпілих (станом на теперішній час, в якості потерпілих визнано 62 особи), що впливає на строк ознайомлення сторони захисту та потерпілих осіб, з матеріалами кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження містяться офіційні дані (довідка спецперевірки №403-04012015/51210 від 06.01.2016), згідно яких встановлено, що підозрювана ОСОБА_3 на даний час притягується до кримінальної відповідальності і по іншим кримінальним провадженням, а саме за №12013-2-2-0480/001188 від 19.02.2013 (за ч. 2 ст. 190 КК України та №420014-2-2-0080/000106 від 25.12.2014 за ч. 1 ст. 263 КК України. Проте ОСОБА_3, змінила своє місце проживання, переховуючись від органів досудового розслідування та суду, зникла з місця реєстрації: Харківська область, Харківський район, с. Черкаські Тишки, вул. Радянська, буд. 75 та з місця фактичного проживання: ІНФОРМАЦІЯ_7, корпус А, кв. 74 через що її було оголошено в державний розшук - 13.05.2003 (розшукова справа №6103108 від 13.12.2003), а також оголошено в міжнародний розшук 27.01.2005, як особу яка переховується від суду. Прибувши до м. Одеса ОСОБА_3, використовуючи з метою конспірації вигадані анкетні дані «Романова Арина Юріївна», фактично проживала в період з 2013 року до моменту її затримання співробітниками УСБУ в Одеській області за адресою: АДРЕСА_8.

Підозрювана ОСОБА_3 з 2003 року офіційно не працевлаштована, але має на утриманні пристарілу матір, не працюючу доньку і двох неповнолітніх онуків. При цьому, розмір доходу, який вона отримувала від незаконної діяльності, дозволяв всій родині вести високого рівня забезпечення життя: ОСОБА_3 орендувала квартиру, яка в цілому складається з приміщень, загальною площею 210,4 кв.м., житловою площею 97,1 кв.м., яка розташована в елітному будинку елітного району м. Одеса; вся її родина регулярно відпочивала в елітних закладах м. Одеса; здійснювала оренду приміщень для вчинення злочинної діяльності; надавала грошову винагороду її особистим водіям, а також особам, які працюючи на ОСОБА_3 здійснювали діяльність під виглядом крюінгових агентств.

Відсутність зареєстрованого на підозрювану ОСОБА_3 майна пояснюється тим, що з 12.05.2003 ОСОБА_3 перебувала у державному розшуку і з метою переховуванням від правоохоронних органів, не здійснювала його офіційне оформлення.

Матеріали досудового розслідування містять дані відносно того, що ОСОБА_3, не дивлячись на те, що вона з 13.05.2003 перебуває у розшуку за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, на протязі часу з жовтня 2012 року до моменту її затримання органом СБУ (03.12.2015), змінювала своє фактичне місце проживання та проживала в м. Одесі без відповідної реєстрації. При цьому, здійснюючи злочинну діяльність, ОСОБА_3, з метою уникнення відповідальності, застосовувала засоби конспірації, зокрема: змінювала місце фактичного проживання, засоби спілкування та представлялася вигаданими прізвиськами та іменами, про що свідчать матеріали кримінального провадження та про що повідомили зокрема: потерпілі ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_27, ОСОБА_186, ОСОБА_53, ОСОБА_66, ОСОБА_97; свідки ОСОБА_6, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_170, ОСОБА_172, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_187 та інші особи.

ОСОБА_79 того, як видно з наведених вище даних, після обрання ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження його застосування до 4-х місяців (до 23 год. 20 хв. 01.04.2016), їй 24.03.2015 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, відповідно до якої обєм підозри значно збільшився.

Вказані фактичні дані з достовірністю свідчать про те, що підозрювана ОСОБА_3 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду і може продовжити злочинну діяльність та цьому не можуть запобігти більш мякі запобіжні заходи, ніж тримання під вартою.

Також, згідно матеріалів досудового розслідування слідує, що не всі особи, з якими підозрювана ОСОБА_3 здійснювала злочинну діяльність, встановлені, а тому перебуваючи не під вартою, ОСОБА_3 може спілкуватися з ними, чим перешкоджати кримінальному провадженню, а також може впливати на потерпілих та свідків. При цьому, навіть знаходячись під вартою, ОСОБА_3 порушуючи встановлений режим, телефонувала свідку, що підтверджується допитом свідка ОСОБА_167.

З огляду на вище викладене, підозрювана ОСОБА_3, у разі звільнення її з-під варти, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_3 підозрюється; відсутністю міцних соціальних звязків підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і повязану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обовязків.

Зазначені ризики не зменшилися, що, згідно ст. 177 та ст. 199 КПК України, є підставою для продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_3 під вартою, з визначеним розміром застави як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_3 обовязків, передбачених КПК України, у розмірі 3284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3999912 (три мільйони девятсот девяносто девять тисяч девятсот дванадцять) гривень.

Підстави для застосування до підозрюваної ОСОБА_3 будь-якого іншого, більш мякого, запобіжного заходу, зважаючи на вищенаведені обставини, відсутні.

Визначений розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, обумовлений значним розміром отриманої підозрюваною ОСОБА_3 неправомірної винагороди, який лише на даний час досудового розслідування становить 2325022,82 (два мільйона триста двадцять пять тисяч двадцять дві гривні 82 копійки) гривень. Збір доказів триває, проте вже є достатні підстави вважати, що кількість потерпілих та розмір чужих коштів, якими заволоділа підозрювана ОСОБА_3, є значно більшими.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, неможливо через відсутністю міцних соціальних звязків підозрюваної; відсутність у підозрюваної постійного місця роботи; наявність інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і повязану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

У звязку із цим, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді для продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_3

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_3 повністю обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на продовження дії найбільш суворого запобіжного заходу, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані судом під час обрання запобіжного заходу, ще мають місце, а саме, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_3 підозрюється; відсутністю міцних соціальних звязків у підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і повязану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обовязків.

Захисник ОСОБА_2 та підозрювана ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечували проти продовження строку тримання підозрюваної під вартою, посилаючись на те, що обставини, вказані в клопотанні слідчого, не відповідають вимогам ст. 199 КПК України, а саме, - не доведено, що ризики не зменшились або зявились нові ризики ч. 3 ст. 199 УК України. У ОСОБА_3 є постійне місце проживання в ІНФОРМАЦІЯ_8 б. 10/3, кв. 88, в неї є захворювання і вона потребує лікування. На ОСОБА_3 та ОСОБА_5 здійснювався психологічний тиск з боку слідчого Проскуріна О.М. та прокурора Нєганової О.Є.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора, слідчого та адвоката, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_3 підозрюється; відсутністю міцних соціальних звязків підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і повязану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обовязків.

Ризики, передбачені ст. 177 чинного КПК України, залишилися, про що свідчить тяжкість кримінального правопорушення та те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, слідчі дії проведені не в повному обсязі.

Повідомлення про підозру підтверджується: - протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 08.12.2015, 28.12.2015, 12.01.2016, 23.02.2016 та підозрюваної ОСОБА_3 від 25.02.2016 згідно яких встановлено, що ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, здійснювала злочинну діяльність, в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, під виглядом та від імені агентів на території України іноземних компаній, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 1000 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_3 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Еліна» та ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», в період з січня по травень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_7 візи типу C1/D («члени екіпажів»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Еліна» та ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», в період з квітня по липень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_9 візи типу «C1/D» («члени екіпажів») та візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Еліна» та ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», в період з лютого по червень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_8 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»);

- протоколами допиту свідка ОСОБА_6, згідно яких встановлено, що в жовтні 2012 року ОСОБА_3, знаходячись у м. Одесі, використовуючи прізвисько «Арина Романова», підшукала та фактично прийняла до господарського управління юридичну особу резидента України: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), а також здійснила фактичну оренду офісу вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1. При цьому, в офісі вказаної юридичної особи, зокрема працювала ОСОБА_5, яка використовувала прізвисько «Еліна»;

- поясненнями ОСОБА_161 та протоколами допиту свідків ОСОБА_162, ОСОБА_163 та ОСОБА_164, згідно яких встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «Ірина Сергіївна», здійснювала фактичне керівництво ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), а також надавала ОСОБА_161 дані щодо посад моряків, їх заробітної плати, дати посадки на судно, а також відомості щодо моряків, які будуть працевлаштовуватися ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992) за грошову винагороду на роботу за кордоном на іноземні судна. ОСОБА_5, використовуючи прізвисько «Еліна», діяла в якості представника вказаної юридичної особи. Також, через відкриті джерела інформації, наявні в мережі Інтернет, ОСОБА_161, на виконання вказівки ОСОБА_3, здійснювала пошук іноземних компаній, що мають у своєму повному менеджменті (обслуговуванні) відповідні судна та мають право на комплектування суден членами екіпажу, та надавала вказані дані ОСОБА_3 При цьому, відправленням моряків на роботу за кордон займалася виключно ОСОБА_3;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_165 та ОСОБА_166, згідно яких встановлено, що ОСОБА_3, використовувала прізвисько «Арина», через ОСОБА_165 та ОСОБА_166, які працювали в якості її особистих водіїв, передавала в офіси підприємств документи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордон та з офісів одержувала грошові кошти (касу) надані моряками в якості агентської винагороди за їх працевлаштування, а також здійснювала оплату консульських послуг за відкриття віз особам, які звернулися для працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_167, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 за грошову винагороду працювала на ОСОБА_3, яка використовувала прізвисько «Арина Сергіївна». При цьому за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 співробітниками УСБУ в Одеській області виявлені та вилучені засоби та знарядь вчинення злочину, зокрема: печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ОСОБА_168 №2», ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна», а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_5 використовувалися у злочинній діяльності;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_169, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5, в період з 2011 року по 03.12.2015, за грошову винагороду працювала на ОСОБА_3, яка була її роботодавцем та керівником;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_170, згідно якого встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «Арина», в період з 2014 року по жовтень 2015 року, в якості власника крюінгових компаній, здійснювала замовлення та оплату за виготовлення рекламних вивісок крюїнгових компаній, зокрема: ТОВ «Перша Морська Юридична Компанія», ТОВ «Приватна Морська Юридична компанія», ТОВ «ОСОБА_171 Менеджмент», ТОВ «Марін Менеджмент», ТОВ «BLUEMARINE», «MMC CREWING SERVICES», «SP.Z.O.O Zaloga Centrum uslug Toshin», «Представительство компаний: TEMM MARITIME CO LTD, MS SHIPPING CO LTD», «GOLDEN OCEAN GROUP LTD», «ООО ТРАНС КОНСАЛТИНГ», «Crewing Department» «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», «LLC TDI Group Recruiting and placement of seafarers representation S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD STARLIGHT MARINE GROUP LTD»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_172, згідно якого встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи прізвиська «Арина», в 2012 році найняла ОСОБА_172 без офіційного оформлення для готування за посадових осіб підприємств, зокрема ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», бухгалтерської звітності підприємств перед податковими органами. Вказані підготовлені документи бухгалтерської звітності ОСОБА_172 в подальшому надавала ОСОБА_5 для їх підписання посадовими особами підприємств. ОСОБА_172 фактично працювала на ОСОБА_3 в період з 2012 року по серпень 2014 року;

- протоколами допиту ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, згідно яких встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «Самойлова Ірина Олександрівна», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, в період з листопада по 03.12.2015, під виглядом та від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323) та ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна», в якості агента на території України компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_4, здійснювала свою діяльність під приводом працевлаштування за грошову винагороду моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_6, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, згідно яких встановлено, що ОСОБА_3, представляючись вигаданими особами та використовуючи прізвиська, в період з жовтня 2012 року по жовтень 2015 року безпосередньо здійснила оренду офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_5; АДРЕСА_6; м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 9, офіс 1; АДРЕСА_7; АДРЕСА_4, в яких в подальшому здійснювалася незаконна діяльність під виглядом крюінгових агентств;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_182, згідно якого встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «Романова Арина» та представляючись власником юридичного підприємства, в період з січня 2013 року по грудень 2015 року орендувала у ОСОБА_182 для проживання квартиру за адресою: АДРЕСА_8, за грошову винагороду у розмірі 800 доларів США в місяць. При цьому, з орендованої квартири родина ОСОБА_3 виїхала 20.12.2015 в невідомому напрямку;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_111, згідно якого встановлено, що в період з серпня 2015 року по листопад 2015 року ОСОБА_111 на виконання вказівки ОСОБА_183 та ОСОБА_5 здійснювала тестування моряків, які зверталися в підприємства ОСОБА_183 для працевлаштування на роботу за кордон, на знання англійської мови за допомогою телекомунікаційної системи «Skype»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_184, згідно якого встановлено, що 24.11.2015 ОСОБА_3, знаходячись у м. Одесі, здійснювала придбання юридичної особи ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» та призначила керівником юридичної особи ОСОБА_185;

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_27, ОСОБА_186, ОСОБА_53, ОСОБА_66, ОСОБА_97 та свідка ОСОБА_187, згідно яких встановлено, що ОСОБА_3, в період з лютого 2013 року по жовтень 2015 року представляючись в якості агента підприємств ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT», ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI», ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH», ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» та використовуючи прізвиська «Ірина Сергіївна», «Соколова Ірина Михайлівна», «Богатова Ірина Віталіївна», «Висоцька Олена Володимирівна», «Мухатинова Наталія Борисівна», здійснювала незаконну діяльність направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом предявлення речей (матеріалів аудіо-запису телефонної розмови між ОСОБА_3 та ОСОБА_5М.) для впізнання за голосом свідку ОСОБА_8, який впізнав голос ОСОБА_3, яка використовувала прізвисько «Ірина Сергіївна», а також голос ОСОБА_5, яка використовувала прізвисько «Еліна», як осіб, які діяли в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_8, в ході якого виявлено та вилучено: засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: електронні носії інформації; компютерна та оргтехніка; посвідчення особи моряків, у кількості 25 штук; печатки та штампи: ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), ФОП «Мухатинова Наталія Борисівна» (податковий номер НОМЕР_3), ТОВ «ОСОБА_188 Холдинг» (ЄДРПОУ 38849327), ТОВ «ЮК СТАТУС» (ЄДРПОУ 38110457); засоби мобільного користування; копії та оригінали договорів та ін., які ОСОБА_3 та ОСОБА_5 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_5 за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, масив «Радужний» ж/масив «Ульянівка»АДРЕСА_9, в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ОСОБА_168 №2», ФОП «Євтухова Юлія Анатоліївна», а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_3 та ОСОБА_5 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресою: АДРЕСА_4, в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: компютерна та оргтехніка; засоби мобільного користування; оригінали договорів, які ОСОБА_3 та ОСОБА_5 використовували під час злочинної діяльності;

- висновком експерта №4 від 05.02.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиск печатки ФОП «ОСОБА_189Б.» в документах (квитанція та договір доручення) з працевлаштування ОСОБА_91 на роботу за кордоном, який звертався до ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (м. Одеса, вул. Успенська, буд. 49), нанесено наданою на дослідження печаткою, яка була вилучена в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3;

- висновком експерта №5 від 14.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиски печаток ФОП «ОСОБА_190А.», ТОВ «ОСОБА_168 №2», компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) в документах моряків щодо їх працевлаштування на роботу за кордон, які зверталися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (АДРЕСА_4), нанесені наданими на дослідження печатками, які були вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5;

- висновком експерта №7 від 22.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що документи щодо працевлаштування (контракт найму моряка та гарантійний лист) 03.12.2015 ОСОБА_191 від компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та 20.11.2015 ОСОБА_146 від компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) виготовлені за допомогою багатофункціонального пристрою «LASER MULTIFUNCTION» марки «SAMSUNG» моделі «SCX-4200» серійний номер «8T66BACP704351F», який вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Проте, закінчити розслідування даного провадження у зазначені строки у органу досудового слідства не виявилось за можливе через особливу складність провадження. Для закінчення досудового слідства та прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами, органу досудового слідства необхідний більший термін для виконання наступного: - отримати матеріали виконаних доручень направлених, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, до слідчих органів: ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, УСБУ в Херсонській області, УСБУ в Миколаївській області, УСБУ в Запорізькій області, УСБУ в Кіровоградській області; УСБУ в Вінницькій області, УСБУ в Хмельницькій області, УСБУ в Донецькій області відносно 33 (тридцяти трьох) осіб, які звернулися до крюінгових агентств від імені яких діяли підозрювані ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи та яким заподіяні майнові збитки під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- отримати висновок судово-технічної експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно вилученої компютерної техніки за адресою: АДРЕСА_10 офіс ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП»;

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_5 (документи від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП»);

- отримати висновок судово-технічної експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно вилучених печаток ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресами: АДРЕСА_8 (місце фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_3Ю.) та Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, масив «Радужний» ж/масив «Ульянівка»АДРЕСА_9 (місце фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_5М.);

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_5 (документи від імені ФОП «ОСОБА_189Б.»);

- отримати висновок судово-технічної експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно вилученої печатки ФОП «ОСОБА_189Б.» за адресою: АДРЕСА_8 (місце фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_3Ю.);

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області (документи від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»);

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області (документи від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»);

- отримати висновок амбулаторної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи призначеної експертам КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоровя» відносно підозрюваної ОСОБА_3;

- отримати висновок амбулаторної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи призначеної експертам КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоровя» відносно підозрюваної ОСОБА_5;

- допитати осіб, які в період з січня 2013 року по 04.11.2015, звернулися до крюінгових агентств, від імені яких здійснювали свою незаконну діяльність підозрювані ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, з метою працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних компаній та яким заподіяні майнові збитки: ОСОБА_18, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_222, ОСОБА_223, ОСОБА_28, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_224, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_59, ОСОБА_50, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_49, ОСОБА_48, ОСОБА_51, ОСОБА_64, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_86, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_225, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_98, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_226, ОСОБА_104, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108 І.В., ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_117, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_118, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_125, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, всього 116 (сто шістнадцять) осіб, а також інших осіб, у разі їх встановлення;

- встановити та допитати за обставинами кримінального провадження власників приміщень за адресами: АДРЕСА_11; м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 23; м. Одеса, вул. Базарна, буд. 28; м. Одеса, провулок Воронцовський, буд. 8; м. Одеса, вул. Варненська, буд. 25; м. Одеса, вул. Базарна, буд. 40; м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд. 9; . Одеса, вул. Польській узвіз, буд. 11; м. Одеса, вул. Асташкіна, буд. 21; м. Одеса, вул. Літературна, буд. 1; м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 23-А; м. Одеса, провулок Чайковського, буд. 6; м. Одеса, вул. Успенська, буд. 49; м. Одеса, вул. Тіниста, буд. 15, в офісах яких здійснювали свою незаконну діяльність під виглядом крюінгових агентств підозрювані ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи;

- встановити та допитати за обставинами кримінального провадження осіб, які на замовлення ОСОБА_3 здійснювали розроблення Інтернет-сайтів крюінгових компаній, в період з травня 2014 року по листопад 2015 року, які в подальшому використовувалися в злочинній діяльності підозрюваними ОСОБА_3, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами;

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_227 та ОСОБА_185 щодо провадження діяльності від імені юридичних осіб, які надавали послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордон без відповідного дозволу:

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіння органів Державної фіскальної служби України щодо юридичних осіб: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), ТОВ «ОСОБА_188 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38849327), ТОВ «АТЛАНТІК ОСОБА_228» (ЄДРПОУ 38999409), ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 38999409), ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» (ЄДРПОУ 39142825), ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАІЯ «МАРІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39203180), ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39267108), ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39277179), ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (ЄДРПОУ 39399634), ТОВ «ОСОБА_229 КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 38999499), ТОВ «ОСОБА_230 ОДЕСА» (ЄДРПОУ 38819327), ТОВ «ОСОБА_171 МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 39142825), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323);

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних послуг України щодо телефонних зєднань абонентів мобільних номерів, які в період з січня 2013 року по 03.12.2015 використовувались у злочинній діяльності підозрюваними ОСОБА_3, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами;

- у разі звернення осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнову та/або моральну шкоду, виконати процесуальні дії щодо залучення вказаних осіб в якості потерпілої особи та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- отримати протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися УСБУ в Одеській області у кримінальному провадженні, після перегляду та зняття грифу секретності з результатів вказаних негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати підозрюваних по обставинам зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності та про можливість повідомлення ОСОБА_3 та ОСОБА_5 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри;

- допитати підозрюваних по обставинам нової підозри;

- вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам;

- виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту, потерпілим, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

20 січня 2016 року заступником прокурора Одеської області винесено постанову про продовження строку досудового розслідування, внесеного 01.11.2013 року до ЄРДР за №22013170000000146 до 6 місяців, тобто до 03.06.2016 року.

Обставинами, які виправдовують тримання ОСОБА_3 під вартою, та являються ризиками, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_3 підозрюється; відсутністю міцних соціальних звязків у підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і повязану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обовязків.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_3 підозрюється; відсутністю міцних соціальних звязків у підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і повязану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обовязків.

Розглядаючи клопотання про продовження строку запобіжного заходу у тримання під вартою для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, відповідно до ст. 178 КПК України, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

На даний час досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років, у звязку з чим підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_3 підозрюється; відсутністю міцних соціальних звязків у підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і повязану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обовязків.

Вказані обставини, які викладені в клопотання слідчого, були також підтверджені в судовому засіданні прокурором, який пояснив, що матеріалами кримінального провадження підтверджена підозра вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення. По справі проводяться відповідні слідчі дії, направлені на дослідження та отримання додаткових доказів на підтвердження факту вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Погоджуючись з прокурором, слідчий суддя виходить з того, що діючий Кримінальний процесуальний Кодекс України встановлює обовязок розглядати обґрунтованість підозри, що за визначенням ЄСПЛ «є необхідною умовою законності тримання під вартою» (Нечипорук і Йонкало проти України, no. 42310/04, §219, 21 квітня 2011 року).

Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.-F. проти Німеччини, 27 листопада 1997, § 57).

З урахуванням конкретних обставин справи та практики ЄСПЛ, слідчий суддя вважає, що надані органом досудового розслідування до клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_3 докази, в своїй сукупності, на даній стадії досудового розслідування, вказують на обґрунтованість висунутої підозрюваній ОСОБА_3 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обовязковість яких надана Верховною ОСОБА_100 України, є частиною національного законодавства України.

Згідно із ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

Окрім цього, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до практики ЄСПЛ, при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обовязково має бути розглянуто можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів, передбачених законом (правова позиція, викладена у п. 80 рішення ЄСПЛ від 10 лютого 2011 року у справі «ОСОБА_75 проти України»).

ОСОБА_79 того, слідчий суддя враховує положення ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про необхідність продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідає вимогам кримінального процесуального закону, ґрунтується на матеріалах кримінального провадження, а дані про особу підозрюваного і сама підозра у вчиненні ним кримінальних правопорушень, його поведінка, дають достатні підстави вважати, що дійсно існують ризики того, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_3 підозрюється; відсутністю міцних соціальних звязків у підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і повязану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обовязків.

Інших обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, колегією суддів не встановлено.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором було доведено наявність достатніх підстав, про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України і необхідність продовження строку відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Метою продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної є забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обовязків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_3 підозрюється; відсутністю міцних соціальних звязків у підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і повязану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обовязків.

Застосування до підозрюваного більш мякого запобіжного заходу неможливе, оскільки ще існують зазначені ризики.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Зважаючи на положення ч. 3 ст. 183 КПК України, вважаю за необхідне визначати розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обовязків, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 176 КПК України, запобіжні заходи у вигляді особистого зобовязання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109 - 114-1, 258-258-5, 260, 261Кримінального кодексу України.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що строк тримання під вартою підозрюваної потрібно продовжити на 60 діб, тобто до 29.05.2016 року.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на 60 діб, тобто до 29.05.2016 року в ОСІ-21 УДДВП в Одеській області.

Визначити розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною обовязків, передбачених КПК України, у розмірі 3284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3999 912 (три мільйони девятсот девяносто девять тисяч девятсот дванадцять) гривень.

Підозрювана або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, з призначенням платежу: застава за підозрюваного; провадження по справі 1-кс/522/5808/16.

Підозрювана звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обовязки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1)прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки;

2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Розяснити підозрюваній наслідки невиконання вказаних обовязків, а саме: у разі, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомлений, не зявилась за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обовязки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з моменту оголошення ухвали слідчого судді, тобто з 30.03.2016 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

30.03.2016